ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင် လည်ပတ်နေသော Ponzi အစီအစဉ်များဖြင့် စွပ်စွဲခံထားရသော Crypto ကုမ္ပဏီ 11 ခုကို ဖြိုခွင်းလိုက်သည် - စည်းမျဉ်း Bitcoin သတင်း

ကယ်လီဖိုးနီးယားဘဏ္ဍာရေးကာကွယ်ရေးနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဌာန (DFPI) သည် ကယ်လီဖိုးနီးယားလုံခြုံရေးဥပဒေများကို ချိုးဖောက်သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည့် cryptocurrency ကုမ္ပဏီ ၁၁ ခုကို နှိမ်နင်းခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ ကိုးခုသည် ဖောက်သည်ကိုယ်စား cryptocurrencies များကို ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ရန်ပုံငွေများ တောင်းခံခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ စွပ်စွဲခံထားရသည့်ကုမ္ပဏီများထဲမှတစ်ခုသည် စွပ်စွဲထားသော metaverse software ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအစီအစဉ်ကို ဖန်တီးခဲ့ပြီး အခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် "ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောဘဏ္ဍာရေးစနစ် (defi) ပလပ်ဖောင်း" ဟု ဆိုကြသည်။

11 ကယ်လီဖိုးနီးယား၏ဘဏ္ဍာရေးကာကွယ်ရေးနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဌာနမှပစ်မှတ်ထားသော Crypto Firms

ကယ်လီဖိုးနီးယား၏ဘဏ္ဍာရေးထိန်းညှိသူ DFPI သည် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုကုမ္ပဏီများကိုပစ်မှတ်ထားပြီး အင်္ဂါနေ့တွင်၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးဗဟိုပြုသည့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ဒါဇင်နီးပါးကို "ဖြိုခွဲခြင်း" ကို စတင်ခဲ့သည်။ DFPI သည် “ကယ်လီဖိုးနီးယားလုံခြုံရေးဥပဒေများကို ချိုးဖောက်မှုအတွက် မတူညီသောအဖွဲ့အစည်း ၁၁ ခုအား တားမြစ်မိန့်ထုတ်ခဲ့ပြီး တားမြစ်မိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်” ဟု စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့မှ စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ ပြည်နယ်၏ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးသည် အဆိုပါလုပ်ငန်းများကို ပိရမစ် သို့မဟုတ် Ponzi အစီအစဉ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်ဟု စွပ်စွဲခံရကြောင်း ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။

"အဖွဲ့အစည်းအားလုံးသည် Ponzi အစီအစဉ်ဖြင့် အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို အမြတ်အစွန်းများပေးဆောင်ရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူရန်ပုံငွေများကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်" ဟု DFPI ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် မှတ်စုများ “ထို့ပြင်၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုစီတွင် ပိရမစ်အစီအစဥ်အတိုင်း လုပ်ဆောင်သည့် လွှဲပြောင်းရေးအစီအစဉ်တစ်ခုရှိသည်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူအသစ်များ ခေါ်ယူပါက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ကော်မရှင်များ ပေးဆောင်ရန် ကတိပြုထားပြီး၊ ၎င်းတို့ စုဆောင်းထားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူအသစ်များ ခေါ်ယူပါက ထပ်မံ၍ ကော်မရှင်များ ပေးဆောင်မည်ဟု ကတိပြုထားသည်။

DFPI ၏ ဖြိုခွင်းမှုမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ အမိန့်ကိုရပ်တန့်နှင့်ရပ်တန့် ၎င်းသည်တနင်္လာနေ့တွင် crypto ငွေချေးသူ Nexo သို့ပေးပို့ခဲ့သည်။ Nexo သည် "အနည်းဆုံး 2020 ခုနှစ် ဇွန်လ" မှစတင်၍ "အနည်းဆုံး 11 ခုနှစ် ဇွန်လ" မှစပြီး "အရည်အသွေးမပြည့်မီသော ငွေချေးစာချုပ်များ၊ အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ခြင်း" ကို စွပ်စွဲထားသည်။ အဖွဲ့အစည်းများသည် "အထွက်နှုန်းမြင့်မားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပရိုဂရမ်များ (HYIPs) ၏ ဂန္တဝင်နမူနာများ" ကို ပေးဆောင်သည်ဟု အင်္ဂါနေ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သော တားမြစ်ခြင်းနှင့် တားမြစ်ခြင်းအမိန့် 11 ခုတွင် အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ တားမြစ်ခြင်းနှင့် တားမြစ်ခြင်းအမိန့်များတွင် အမည်ပေးထားသော crypto ကုမ္ပဏီ XNUMX ခုတွင်-

• Cryptos OTC Trading Platform Limited d/b/a COTP
• Elevate Pass LLC
• Greencorp ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု LLC
• Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders
• အဆိုပါပျံမြင်း
• Polinur ME လီမိတက်
• ပြန်နေပါ။
• Sity ကုန်သွယ်မှု
• Sytrex ကုန်သွယ်မှု
• Vexam Limited
• World Over the Counter Limited d/b/a World OTC

အင်္ဂါနေ့တွင်ကြေငြာချက်အတွင်း၊ DFPI ကော်မရှင်နာ Clothilde Hewlett သည် Ponzi နှင့်တူသောလည်ပတ်မှုများဟုစွပ်စွဲထားသော crypto ကုမ္ပဏီများကိုဆန့်ကျင်သောလုပ်ရပ်များအပေါ်မှတ်ချက်ချခဲ့သည်။ "DFPI သည် ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ စားသုံးသူများနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို crypto လှည့်စားမှုများနှင့် လိမ်လည်မှုများမှ ဆက်လက်ကာကွယ်ပေးလိမ့်မည်" ဟု Hewlett က မှတ်ချက်ပြုသည်။ "ဤလုပ်ဆောင်ချက်များသည် စားသုံးသူများကို အကာအကွယ်ပေးရုံသာမကဘဲ ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင် တာဝန်ရှိသည့် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုကုမ္ပဏီများကို စတင်ပြီး ကြီးထွားလာစေရန် တာဝန်ရှိသည့် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုကုမ္ပဏီများအတွက် ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင် ထိပ်တန်းကမ္ဘာ့တည်နေရာအဖြစ် ရှိနေကြောင်းလည်း ကော်မရှင်နာက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။

မတူညီသော crypto ကုမ္ပဏီ 11 ခုကို ကယ်လီဖိုးနီးယား စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့မှ နှိမ်နင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သင်မည်သို့ထင်မြင်သနည်း။ အောက်ဖော်ပြပါ မှတ်ချက်များကဏ္ဍတွင် ဤအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ သင်မည်သို့ထင်မြင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။

ဂျေမီ Redman

Jamie Redman သည် Bitcoin.com News တွင် သတင်းဦး ဆောင်သူဖြစ်ပြီး ဖလော်ရီဒါတွင် နေထိုင်သော ဘဏ္ဍာရေးနည်းပညာ သတင်းထောက်ဖြစ်သည်။ Redman သည် 2011 ခုနှစ်ကတည်းက cryptocurrency အသိုက်အဝန်း၏တက်ကြွသောအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူသည် Bitcoin၊ open-source code နှင့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော applications များကို နှစ်သက်သည်။ 2015 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကတည်းက Redman သည် ယနေ့ပေါ်ပေါက်လာသော အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော ပရိုတိုကောများအကြောင်း Bitcoin.com သတင်းအတွက် ဆောင်းပါး 6,000 ကျော် ရေးသားခဲ့သည်။

ပုံခရက်ဒစ်: Shutterstock, Pixabay, ဝီကီ Commons