အိန္ဒိယအာဏာပိုင်များသည် Crypto Exchange Coinswitch Kuber ကိုရှာဖွေသည် — CEO က ၎င်းသည် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် မသက်ဆိုင်ကြောင်း ပြောကြားသည် – စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း Bitcoin သတင်း

India's Enforcement Directorate (ED) သည် လူကြိုက်များသော cryptocurrency ရောင်းဝယ်ရေးပလပ်ဖောင်း Coinswitch Kuber နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော နေရာငါးခုတွင် ရှာဖွေမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ED နှင့် ၎င်း၏ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသည် ငွေကြေးခဝါချမှု စုံစမ်းမေးမြန်းမှုနှင့် မသက်ဆိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ဖက်ဒရယ်အေဂျင်စီသည် အခြားသော crypto ကုမ္ပဏီနှစ်ခုဖြစ်သည့် Wazirx နှင့် Vauld ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို မကြာသေးမီက ရပ်တန့်ခဲ့သည်။

ED ၏စာရင်းတွင် Coinswitch Kuber Next

အိန္ဒိယအစိုးရ၏ဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်စီးပွားရေးထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီ (ED) သည်လူကြိုက်များသော crypto ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်း Coinswitch Kuber နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောနေရာငါးခုတွင်ရှာဖွေမှုများကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။

cryptocurrency ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းကို Andreessen Horowitz (A16z)၊ Tiger Global၊ Coinbase Ventures နှင့် Sequoia Capital အပါအဝင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အကျိုးတူအရင်းရှင်များစွာမှ ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသည်။ Coinswitch သည်စာရင်းသွင်းအသုံးပြုသူ 18 သန်းကျော်ရှိသည့်အိန္ဒိယ၏အကြီးဆုံး crypto အက်ပ်အဖြစ်ကြေငြာထားသည်။ India ၏အကြီးဆုံး cryptocurrency ဖလှယ်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သော platform သည် ယမန်နှစ်က unicorn status ကိုရရှိခဲ့သည်။

Coinswitch Kuber အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Ashish Singhal က Twitter သို့ပေးပို့ခဲ့သည်။ ရှင်းပြ စနေနေ့အခြေအနေ။ ED Bangalore နှင့် သူ၏ ကုမ္ပဏီ၏ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသည် "ငွေခဝါချခြင်း သို့မဟုတ် PMLA [ငွေကြေးခဝါချမှု ကာကွယ်ရေးဥပဒေ]" နှင့် ပတ်သက်ခြင်းမရှိကြောင်း ၎င်းက အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းက ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်- "တရားဝင်ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန - Bengaluru သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ crypto ပလပ်ဖောင်းများ/ဖလှယ်မှုများ လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် စေ့စပ်ထားသည်။ သူတို့နဲ့ အပြည့်အဝ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်။”

"အိန္ဒိယရှိစက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်တစ်ဦးနှင့်အကိုက်ညီဆုံး crypto ပလပ်ဖောင်းများထဲမှတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးပုံစံများ၊ အကောင်းဆုံးလိုက်နာမှုအလေ့အကျင့်များကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကူညီရန်အမျိုးမျိုးသောသက်ဆိုင်သူများနှင့်အပြုသဘောဆောင်သောဆွေးနွေးမှုများတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်" ဟု CEO မှတွစ်တာတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။ .

Bloomberg ၏အဆိုအရ ED သည် ဒါရိုက်တာများနှင့် Bengaluru အခြေစိုက် crypto လဲလှယ်ခြင်း၏ CEO ၏ရုံးခန်းအဆောက်အဦများနှင့် နေအိမ်များကို ရှာဖွေခဲ့သည်။ အဆိုပါကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဗဟုသုတရှိသူကို ကိုးကား၍ ထုတ်ဝေခြင်း၊ ကဆက်ပြောသည် ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းသည် နိုင်ငံ၏ Forex ဥပဒေများကို ချိုးဖောက်မှုဖြင့် ရူပီး ဘီလီယံ 20 (ဒေါ်လာ သန်း 250) ကျော်တန်ဖိုးရှိ အစုရှယ်ယာများရယူရန် သံသယရှိနေကြောင်း အတိအကျဖော်ပြခြင်းမပြုဘဲ ပြုလုပ်ထားသည်။

ရှာဖွေမှုများသည် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် ဆက်နွှယ်ကြောင်း Economic Times (ET) က ဖော်ပြခဲ့သည်။ "အေဂျင်စီသည် ၎င်းတို့သည် ၎င်း၏ဖောက်သည်များနှင့် အကျိုးရှိသောပိုင်ရှင်၏အထောက်အထားကို အတည်ပြုရန် အစီရင်ခံသည့်အဖွဲ့အစည်းတိုင်း လိုအပ်သည့် PMLA အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၁ (A) ကို ချိုးဖောက်နေကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်" ဟု စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဆိုင်ရာ ရင်းမြစ်တစ်ဦးကို ကိုးကား၍ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ . အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်က "အမှုများ၏ 11% ကျော်တွင် ၎င်းတို့၏ (KYC) သည် အတုအယောင် သို့မဟုတ် သံသယဖြစ်ဖွယ်ဖြစ်နေသည်ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့သည်။"

မကြာသေးမီက ED သည် ရူပီး 10 ကုဋေကျော်ခဝါချသည်ဟုစွပ်စွဲကာ ED သည် 1,000 လက်ငင်းချေးငွေအက်ပလီကေးရှင်းများမှရရှိသောရာဇ၀တ်မှုများအတွက်ရငွေများအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသော cryptocurrency လဲလှယ်မှု 365 ခုထက်မနည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်းမကြာသေးမီကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

ယခုလအစောပိုင်းတွင် ED သည် cryptocurrency လဲလှယ်မှုကိုပိုင်ဆိုင်သည့် Zanmai Labs ၏ဒါရိုက်တာများထဲမှတစ်ဦးကိုရှာဖွေခဲ့သည်။ Wazirx. အာဏာပိုင်များသည် crypto လဲလှယ်မှု၏ဘဏ်ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင်ဒေါ်လာ 8 သန်းကျော်ကိုအေးခဲစေသောအမိန့်ကိုနောက်ပိုင်းတွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ တစ်ပတ်အကြာတွင် ED သည် Peter Thiel ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသော crypto ကုန်သွယ်မှုနှင့် ချေးငွေထုတ်ချေးသည့်ပလပ်ဖောင်း၏ crypto နှင့် ဘဏ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရပ်တန့်သွားခဲ့သည်။ ဗောလ် စုစုပေါင်း ကန်ဒေါ်လာ ၄၆ သန်းကျော်။

Coinswitch Kuber ၏နေရာငါးခုကိုရှာဖွေနေသည့် ED နှင့် ပတ်သက်၍ သင်မည်သို့ထင်မြင်သနည်း။ အောက်ပါမှတ်ချက်ကဏ္ဍတွင် ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။

Kevin Helms

သြစတြီးယားစီးပွားရေးကျောင်းမှကီဗင်သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် Bitcoin ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ever ၀ ံဂေလိဆရာဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ၏အကျိုးစီးပွားမှာ Bitcoin လုံခြုံရေး၊ open-source စနစ်များ၊ ကွန်ယက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်စီးပွားရေးနှင့်စာစီစာကုံးအကြားလမ်းဆုံများဖြစ်သည်။

ပုံခရက်ဒစ်: Shutterstock, Pixabay, ဝီကီ Commons