New York မှအမျိုးသားတစ်ဦးသည် Bitcoin ကိုခဝါချရန်အစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်လိုင်စင်မဲ့ငွေလွှဲပြောင်းခြင်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်တရားစွဲဆိုခံရပြီးနောက်ထောင်ဒဏ် ၂၅ နှစ်ကျခံနေရသည်။BTC).
အမေရိကန် တရားရေးဌာန (DOJ) မှ ဖက်ဒရယ်ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အသစ်အရ သိရသည်။ ပြစ်မှုထင်ရှား မူးယစ်ဆေးဝါးတရားမဝင်ရောင်းချခြင်းမှရရှိသော BTC ခဝါချခြင်းမှ Mustafa Goklu။
2018 ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် Goklu သည် အသုံးပြုသူအမည် “Mustangy” အောက်တွင် အခကြေးငွေဖြင့် BTC ကို ငွေသားအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန် အွန်လိုင်းကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လျှို့ဝှက်ဖက်ဒရယ်အေးဂျင့်များသည် မကြာမီတွင် တုံ့ပြန်ခဲ့ပြီး ဆိုးရွားသောသရုပ်ဆောင်ကို ဆန့်ကျင်သည့်အမှုကို ဒေါ်လာ ၁၃၃,၀၀၀ ဖြင့် ငွေလဲလှယ်မှုများစွာကို စီစဉ်ပေးခဲ့သည်။
Goklu သည် လျှို့ဝှက်အေးဂျင့်များနှင့် သီးခြားငွေပေးငွေယူ ခုနစ်ခုပြုလုပ်ပြီးနောက် ဧပြီလ 2019 ခုနှစ်တွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
"တရားခံလဲလှယ်နေသည့် BTC ၏ရင်းမြစ်မှာ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းနှင့် ၎င်းသည် [လျှို့ဝှက်အရာရှိ၏] လုပ်ငန်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် [လျှို့ဝှက်အရာရှိ] မှတရားခံအား အကြိမ်ကြိမ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ သူသည် oxycodone၊ Adderall နှင့် ဆေးခြောက်တို့ကို ရောင်းချခဲ့သည်။
Sunnyside၊ Queens နှင့် Manhattan ရှိ နေရာများရှိ ကော်ဖီဆိုင်တွင် တရားခံ၏ ရပ်ထားသော Mercedes-Benz တွင် အရောင်းအဝယ် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အရောင်းအ၀ယ်တစ်ခုစီတွင် လဲလှယ်သည့် ပမာဏသည် ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ မှ ဒေါ်လာ ၅၀၀၀၀ မှ စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ ၁၃၃၀၀၀ ဖြစ်သည်။
အရောင်းအ၀ယ်တစ်ခုစီတွင်၊ [လျှို့ဝှက်အရာရှိ] သည် BTC ကို Goklu ၏ cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်သို့ လွှဲပြောင်းခဲ့ပြီး၊ ထို့နောက် တရားခံသည် ကော်မရှင်ခ ခုနစ်ရာခိုင်နှုန်း သို့မဟုတ် ရှစ်ရာခိုင်နှုန်းကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားကာ ကျန်ငွေပမာဏကို [လျှို့ဝှက်အရာရှိ] ကို ပေးအပ်ခဲ့သည်။
Goklu ၏စမ်းသပ်မှုတွင် အထောက်အထားများအရ သူသည် အခြားအဖွဲ့အစည်းများအတွက် Bitcoin ကိုတရားမ၀င်ခဝါချကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ် ဘရွန် ငြိမ်းချမ်းရေးက ပြောခဲ့သလို၊
"တရားခံသည် ၎င်း၏ဖောက်သည်များအား ၎င်းတို့၏ ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ အမြတ်ငွေများကို ခဝါချရန်၊ အမည်မဖော်လိုဘဲ ၎င်းတို့၏ Bitcoin ထွက်လာသည့်နေရာကို ဖုံးကွယ်ရန် ကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီး ၎င်းတို့သည် မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုနှင့် အခြားရာဇ၀တ်မှုများတွင် ဆက်လက်ပါဝင်နေနိုင်စေရန် ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
ယနေ့စီရင်ချက်ဖြင့်၊ Goklu ၏တရားမ၀င်ငွေလွှဲပြောင်းမှုလုပ်ငန်းသည် လိုအပ်သောလိုင်စင်မရှိဘဲ လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းခဲ့ပြီး တရားခံသည် ၎င်း၏ရာဇ၀တ်မှုများအတွက် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။
ဘီလူးမလွမ်းနဲ့ - Subscribe crypto အီးမေးလ်သတိပေးချက်များကိုသင်၏ inbox ထဲသို့တိုက်ရိုက်ပို့ရန်
စစ်ဆေးခြင်း စျေးလှုပ်ရှားမှု
အကြှနျုပျတို့ကိုက Follow တွစ်တာ, Facebook က နှင့် ကွေးနနျးစာ
Surf နေ့စဉ် Hodl ရောနှော
မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: The Daily Hodl တွင်ဖော်ပြထားသောထင်မြင်ချက်များသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်မဟုတ်ပါ။ Bitcoin, cryptocurrency သို့မဟုတ်ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင်အန္တရာယ်မြင့်မားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမပြုလုပ်မီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်သူတို့၏လုံ့လဝီရိယရှိရှိလုပ်ဆောင်သင့်သည်။ သင်၏လွှဲပြောင်းမှုများနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်များသည်သင်၏စွန့်စားမှုဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင်ခံရနိုင်သောရှုံးနိမ့်မှုအားလုံးသည်သင်၏တာ ၀ န်ရှိသည်ဟု ကျေးဇူးပြု၍ အကြံပေးပါ။ The Daily Hodl သည်မည်သည့် cryptocurrencies သို့မဟုတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၀ ယ်ရန်သို့မဟုတ်ရောင်းချရန်မအကြံပြုပါ၊ The Daily Hodl သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံပေးလည်းမဟုတ်ပါ။ The Daily Hodl သည် Affiliate စျေးကွက်တွင်ပါ ၀ င်နေသည်ကိုသတိပြုပါ။
အထူးအသားပေးပုံ- Shutterstock/topvector/MrArtHit
အရင်းအမြစ်- https://dailyhodl.com/2022/10/16/man-faces-25-years-behind-bars-for-illegally-converting-bitcoin-btc-to-us-dollars-in-money-laundering- အစီအစဉ်/