ယခုအခါ ပျက်ပြယ်သွားပြီဖြစ်သော bitcoin ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်း၏ ဖျက်သိမ်းသူများသည် Mirror Trading International မှ ရှေ့နေများ သို့မဟုတ် အတိုင်ပင်ခံများ၏ အခကြေးငွေများကဲ့သို့သော ကုန်ကျစရိတ်များအတွက် ခန့်မှန်းခြေ $4.2 သန်း အသုံးပြုထားသည်။ ဇန်နဝါရီ 23 ရက်၊ 2023 ခုနှစ်နှင့် ၎င်းတို့၏ ချိန်းဆိုထားသည့် နေ့စွဲအကြားတွင် MTI နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဒေါ်လာ 770,000 နီးပါးကို ပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်ဟု ကြေငြာခဲ့သည်။
Liquidators အခကြေးငွေ
ပြိုကျနေသော bitcoin Ponzi အစီအစဉ်၏ ဖျက်သိမ်းသူများသည် Mirror Trading International (MTI) ကို ထိန်းချုပ်ပြီးကတည်းက ရှေ့နေများနှင့် အတိုင်ပင်ခံများထံ ဒေါ်လာ 4.9 သန်း (90.2 သန်း rands) ခန့် သုံးစွဲခဲ့သည်ဟု အစီရင်ခံစာက ဆိုသည်။ Mybroadband တစ်ခုအရ သိရသည်။ အစီရင်ခံစာစာရင်းရှင်းလင်းသူ၏ အခကြေးငွေအတွက် နောက်ထပ်ဒေါ်လာ ၇.၃ သန်းကို လျာထားသော်လည်း ယခုအချိန်အထိ စုစုပေါင်းဒေါ်လာ ၆.၁ သန်းခန့် ထုတ်ပေးထားပြီးဖြစ်သည်။
ဧပြီလ 2021 ခုနှစ်တွင် Bitcoin.com သတင်းတစ်ခု အစီရင်ခံစာ MTI ပိုင် 70 bitcoins ရောင်းချခြင်းမှ ဒေါ်လာ သန်း 1,281 ကျော် ရရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ လအနည်းငယ်အကြာတွင် အခြားအစီရင်ခံစာတွင် လူ ၈၀၀၀ ကျော်ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ BTC MTI ပိုင် "ခြေရာခံ" ထားပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် နောက်ထပ်ရှာဖွေရန် လမ်းကြောင်းပေါ်ရှိနေသည်။
သို့သော်လည်း အစီရင်ခံစာအရ ဇန်နဝါရီ ၂၃ ရက်မှ MTI ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၎င်းတို့ထိန်းချုပ်သည့်နေ့တွင် စာရင်းရှင်းသူများသည် ယခုအချိန်အထိ ဒေါ်လာ ၇၇၀,၀၀၀ ခန့် ပြန်လည်ရရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းများသည် “အသားတင်အနိုင်ရသူများထံမှ ပြန်လည်ရရှိသည့်ပမာဏ၏ အဆတိုးနှုန်း” ကို မျှော်လင့်နေကြသော်လည်း ၎င်းတို့၏အသုံးစရိတ်၏ တိုးတက်မှုနှုန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ၎င်းတို့သည် မသေချာပါ။
blockchain ထောက်လှမ်းရေးကုမ္ပဏီ Chainalysis အရ MTI သည်ဖြစ်သည်။ အကြီးမားဆုံး crypto လိမ်လည်မှု 2020 တွင် အဆိုပါ အစီအစဉ်၏ ချုပ်ကိုင်သူများအတွက် ဒေါ်လာ သန်း 500 ကျော် အမြတ်ငွေ ရရှိခဲ့သည်။
ဒီဇာတ်လမ်းအပေါ် မင်းဘယ်လိုထင်လဲ။ အောက်ဖော်ပြပါ မှတ်ချက်ကဏ္ဍတွင် သင်ထင်မြင်ချက်အား ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။
ပုံခရက်ဒစ်: Shutterstock, Pixabay, ဝီကီ Commons
အရင်းအမြစ်: https://news.bitcoin.com/mirror-trading-international-liquidators-spent-more-than-6-million-on-lawyers-and-investigators/