ဆွစ်ဇာလန်ဘဏ္ဍာရေးထိန်းညှိသူသည် blockchain ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းများပါ၀င်ရန် အကျုံးဝင်မှုကို တိုးချဲ့ထားကြောင်း သတိပြုမိကာ ၎င်း၏မွမ်းမံထားသော ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ (AML) ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် crypto အရောင်းအ ၀ ယ်များနှင့်သက်ဆိုင်သောအချို့သောအစီရင်ခံခြင်းနှင့်သတ်မှတ်ခြင်းလိုအပ်ချက်များကိုရှင်းလင်းခဲ့သည်။
Crypto လွှဲပြောင်းမှုများနှင့်ပတ်သက်သော Swiss ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး စည်းမျဉ်းများကို ဘဏ္ဍာရေးအာဏာပိုင်များက ပြင်ဆင်သည်
ယခုနှစ်အစောပိုင်းက စတင်ခဲ့သော ညှိနှိုင်းမှုများပြီးနောက်၊ ဆွစ်ဇာလန်ဘဏ္ဍာရေးဈေးကွက် ကြီးကြပ်ရေးအာဏာပိုင် (FINMA) သည် အမည်မသိ crypto လဲလှယ်မှုဆိုင်ရာ လွှဲပြောင်းမှုများအတွက် အများဆုံးကန့်သတ်ချက်၏ လျှောက်ထားမှုကို ရှင်းလင်းစေခြင်းဖြင့် ၎င်း၏ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ (AMLO) ကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားပါသည်။
ကြာသပတေးနေ့ထုတ် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်၊ 1 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ 2023 ရက်နေ့တွင် အသက်ဝင်မည့် စည်းမျဉ်းများသည် ဆွစ်ဇာလန်၏ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနှင့် ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ၏ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်၏ နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ချက်များကို ထင်ဟပ်နေကြောင်း ကြာသပတေးနေ့ထုတ် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
စုဆောင်းထားသော အကြံပြုချက်သည် အကျိုးရှိသော ရန်ပုံငွေ၏ ပိုင်ရှင်များ၏ မဖြစ်မနေ အထောက်အထား စိစစ်ခြင်း နှင့် ဖောက်သည် ဒေတာသည် ခေတ်မီသည် ဟု သတ်မှတ်ရန် အချိန်ပိုင်း စစ်ဆေးမှု များသည် ထုံးတမ်း အဆင့်တွင် အသေးစိတ် သတ်မှတ်ရန် မလိုအပ်ကြောင်း FINMA မှ မှတ်သားထားပါသည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ အတွင်းပိုင်းညွှန်ကြားချက်မှတစ်ဆင့် ဖောက်သည်မှတ်တမ်းများကို အပ်ဒိတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထိန်းညှိပေးသည့် ကြားခံများအား ပေးဆောင်ရမည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်သည် ဆက်လက်တည်ရှိနေမည်ဟု ဘဏ္ဍာရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့က အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။
အာဏာပိုင်များသည် ဖြန့်ဝေထားသော လယ်ဂျာရောင်းဝယ်ရေး အဆောက်အအုံများကို အကျုံးဝင်စေရန် စည်းမျဉ်းကို သက်တမ်းတိုးထားကြောင်း ထောက်ပြပြီး virtual currencies နှင့် ပတ်သက်သည့် အရောင်းအ၀ယ်များအတွက် အစီရင်ခံခြင်းအဆင့်နှင့် ပတ်သက်သော မှတ်ချက်များစွာကို ရရှိခဲ့ကြောင်း ထပ်မံဖော်ပြခဲ့သည်။ ကြေညာချက်တွင်၊ FINMA ကဖော်ပြသည်။
အန္တရာယ်များနှင့် မကြာသေးမီက အလွဲသုံးစားလုပ်မှုများကြောင့် FINMA သည် ရက်ပေါင်း 1000 အတွင်း ချိတ်ဆက်ထားသော ငွေပေးငွေယူများအတွက် CHF 30 ၏ သတ်မှတ်ချက်ကို ကျော်လွန်သွားခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် နည်းပညာဆိုင်ရာ အစီအမံများ လိုအပ်ကြောင်း စည်းမျဉ်းဖြင့် ရပ်တည်သည်။
သို့သော်လည်း ကြီးကြပ်ရေးအေဂျင်စီသည် ဤတာဝန်ဝတ္တရားသည် ငွေသား သို့မဟုတ် အခြားအမည်မသိငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများအတွက် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ လဲလှယ်မှုဆိုင်ရာ လွှဲပြောင်းမှုများတွင်သာ အကျုံးဝင်ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
1 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ 2020 ရက်နေ့တွင် ဆွစ်ဇာလန်မှ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည့် 'ခရီးသွားစည်းမျဉ်း' ဟုခေါ်သော 'ခရီးသွားစည်းမျဉ်း' အရ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသည် cryptocurrency လွှဲပြောင်းသည့်အခါတွင် သတ်မှတ်ထားသော ဖောက်သည်ဒေတာကို မျှဝေရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အဆိုပါသတ်မှတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်သည့် fiat တန်ဖိုးသည် ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြရမည်ဖြစ်သည်။ အချုပ်အနှောင်မရှိသော ပိုက်ဆံအိတ်များ.
ငွေကြေးခဝါချမှုအန္တရာယ်များ တိုးပွားလာခြင်းကြောင့် ထိုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် FINMA သည် ၎င်း၏ AMLO ၏နောက်ထပ်ပြင်ဆင်မှုမှတစ်ဆင့် အစီရင်ခံခြင်းဆိုင်ရာတာဝန်များကို စတင်စေသည့် သတ်မှတ်ချက်ကို ဆွစ်ဖရန့်ငွေ ၁၀၀၀ (စာရေးချိန်တွင် ဒေါ်လာ ၉၈၀ ဝန်းကျင်) သို့ ယခင်ဖရန့် ၅၀၀၀ မှ လျှော့ချခဲ့သည်။
ဆွစ်ဇာလန်အာဏာပိုင်များသည် အနာဂတ်တွင် crypto အရောင်းအ၀ယ်များအတွက် အစီရင်ခံခြင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ပိုမိုတင်းကျပ်မည်ဟု ထင်ပါသလား။ အောက်ပါမှတ်ချက်ကဏ္ဍတွင် သင့်မျှော်လင့်ချက်များကို မျှဝေပါ။
ပုံခရက်ဒစ်: Shutterstock၊ Pixabay၊ Wiki Commons၊ Andreas Meier
အရင်းအမြစ်: https://news.bitcoin.com/swiss-financial-watchdog-releases-revised-aml-ordinance-clarifies-crypto-requirements/