cryptocurrency နှင့် Stablecoins များ၏ကမ္ဘာကြီးသည် ဆက်လက်တိုးတက်ပြောင်းလဲနေပြီး ပင်မရေစီးကြောင်းဖြင့် မွေးစားခြင်းကိုရရှိလာသည်နှင့်အမျှ ထိရောက်သောငွေကြေးခဝါချမှု (AML) အလေ့အကျင့်များကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၏ အရေးပါမှုမှာ ပိုမိုဆိုးရွားလာသည်...
tag ကို: AML
India သည် Crypto တွင် AML စံနှုန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်သည်။
လုံးဝအံ့သြစရာမဟုတ်သောလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတွင်၊ အိန္ဒိယအစိုးရသည် crypto တွင်ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး (AML) စံနှုန်းများကိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက Ind Gazette of Ind တွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်...
India သည် AML Measures အသစ်များကို မိတ်ဆက်သည်။
အိန္ဒိယအစိုးရသည် crypto ကဏ္ဍကို Money Laundering Act (PMLA) အောက်တွင် ထည့်သွင်းထားသည်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း ပိုကြီးလာရမယ့် အချက်ပဲလား။ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏အဆိုအရ Virtual Dig များအားလုံး...
အိန္ဒိယဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန- Crypto Trading သည် AML ဥပဒေများကို လိုက်နာနေပြီဖြစ်သည်။
ယခုအခါတွင် crypto ကုန်သွယ်မှုသည် ငွေကြေးခဝါချခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေများကို လိုက်နာနိုင်သည်ဟု အိန္ဒိယဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဌာနက ပြောကြားခဲ့သည်။ Crypto နှင့်ပတ်သက်သော အရှုပ်တော်ပုံများစွာပြီးနောက် AML စည်းမျဉ်းသည် ထွက်ပေါ်လာသည်။ ယခင်က အိန္ဒိယသည် အရင်းအမြတ်ခွန် ၃...
Coinbase exec သည် Layer-2 Network တွင် AML အစီအမံများ ပါဝင်နိုင်သည်ဟု ဆိုထားသည်။
Base ၏နောက်လာမည့်မိတ်ဆက်မှုသည် AML အင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူ Base သည်အသုံးပြုသူများအားဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော application များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်လုံခြုံပြီးအဆင်ပြေသောနည်းလမ်းကိုပေးဆောင်သော Ethereum အလွှာ-2 ကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Layer-2 ကွန်ရက်အသစ်တွင် AML အစီအမံများ ပါဝင်နိုင်သည်ဟု Coinbase စီအီးအိုက ပြောသည်။
Crypto အာကာသကို ကြည့်ရှုမှု တိုးလာခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်းအများအပြားသည် တိကျသော စည်းမျဉ်းများနှင့် မကိုက်ညီကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါသည်။ Coinbase သည် ငွေကြေးဆိုင်ရာ စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့များ၏ ရေဒါအောက်တွင်ရှိသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဂ...
Coinbase အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်က ၎င်း၏ အလွှာ-၂ ကွန်ရက်အသစ်တွင် AML အစီအမံများ ပါဝင်နိုင်ကြောင်း အရိပ်အမြွက် ပြောကြားခဲ့သည်။
Coinbase အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Brian Armstrong သည် ကုမ္ပဏီ၏ Layer-2 blockchain ကွန်ရက် Base အသစ်သည် စတင်ရောင်းချချိန်တွင် အရောင်းအ၀ယ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုဆန့်ကျင်ရေးအစီအမံများကို လိုက်နာနိုင်သည်ဟု အရိပ်အမြွက်ပြောကြားခဲ့သည်။ ငါတစ်ခုထဲမှာ...
Coinbase ၏အခြေစိုက်စခန်းသည် ငွေပေးငွေယူစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ AML အစီအမံများပါ၀င်သည်။
Ad Coinbase အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဘရိုင်ယန်အမ်းစထရောင်းက ၎င်း၏ကုမ္ပဏီ၏ အလွှာ-၂ ကွန်ရက် Base သည် အရောင်းအ၀ယ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးအစီအမံများ ပါဝင်ဖွယ်ရှိကြောင်း မတ် ၆ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ Base feature နဲ့ လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်မှာပါ..။
ငွေကြေးနည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်း - Cryptopolitan တွင် KYC နှင့် AML
သုံးစွဲသူများအတွက် အွန်လိုင်းငွေရေးကြေးရေးဝန်ဆောင်မှုများ၏ အဓိကပြဿနာများထဲမှတစ်ခုမှာ လုံခြုံရေးဖြစ်သည်။ လူတိုင်းသည် ၎င်းတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို လုယက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပိတ်ဆို့ခြင်း မပြုကြောင်း သေချာစေရန် လိုလားကြပြီး အရောင်းအ၀ယ်များ ပြီးမြောက်လိမ့်မည်...
FATF သည် Ransomware တိုက်ခိုက်မှုများ ကျဆင်းလာသောကြောင့် AML အစီအစဉ်အသစ်များကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့၊ Financial Action Task Force သည် cryptocurr ကို အသုံးပြု၍ တရားမဝင် ရန်ပုံငွေများ စီးဆင်းမှုကို တားဆီးရန် Virtual Asset Service Provider Travel Rule ကို ပိုမိုလက်ခံရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။
အထက်လွှတ်တော်အမတ် Warren က DAOs နှင့် DeFi အထိတိုးချဲ့သည့် AML ဥပဒေကြမ်းကို ပြန်လည်စတင်ရန် ကတိပြုသည်။
ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောဘဏ္ဍာရေးစနစ် (DeFi) ပရိုတိုကောများနှင့် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအဖွဲ့အစည်းများ (DAOs) ကဲ့သို့သော “ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော အဖွဲ့အစည်းများ” ကို အကျုံးဝင်သည့် နှစ်ဘက်ပါတီဝင်ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး (AML) ဥပဒေကြမ်းကို မကြာမီ ပြန်လည်စတင်တော့မည်...
Sinbad crypto ရောစပ်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုသည် Blender ဖြစ်သည်- Elliptic အသွင်ပြောင်းနိုင်သည်။
US စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များမှ ပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ပိတ်ထားသော crypto ငွေပေးငွေယူ ရောနှောထားသော ကိရိယာသည် အမည်အသစ်ဖြင့် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာဖွယ်ရှိကြောင်း crypto ကုမ္ပဏီ Elliptic မှ သုံးသပ်ချက်တစ်ခုအရ သိရသည်။ on-chain data သည် Elliptic မှပြောသည်...
Coinbase သည် AML နှင့် KYC ချိုးဖောက်မှုအတွက် $100M ဖြေရှင်းချက်ကို သဘောတူသည်။
Coinbase သည် NYDFS ဒေါ်လာ 100 M အခြေချမှုကို ပေးဆောင်ရန် သဘောတူခဲ့သည်။ $50 M အဆင်ပြေမည်ဖြစ်ပြီး $50 M သည် AML နောက်ခံစစ်ဆေးမှုများဆီသို့ ရောက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီသည် မှန်ကန်သော နောက်ခံစစ်ဆေးမှုမရှိဘဲ အကောင့်ဖွင့်ထားသည်ဟု စွပ်စွဲခံရသည်...
Coinbase သည် AML လိုက်နာမှုအလေ့အကျင့်များကို မြှင့်တင်ရန် $100M ကတိပြုပါသည်။
ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေများကို ချိုးဖောက်သည့်အတွက် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးသမားများသည် Coinbase ကို ဒေါ်လာ သန်း ၅၀ ဒဏ်ရိုက်ခဲ့သည်။ လိုက်လျောညီထွေတိုးတက်စေရန်နောက်ထပ်ဒေါ်လာသန်း ၅၀ ကတိကဝတ်ပြုလိမ့်မည်။ မကောင်းသောသရုပ်ဆောင်များသည် cryptocurrenc ကိုအသုံးပြုနေသည်...
Coinbase သည် KYC၊ AML မှ NY စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ထံ ဒေါ်လာ သန်း 100 ပေးချေမည်ဖြစ်သည်။
New York Times ၏အဆိုအရ Coinbase သည် သုံးစွဲသူများအား နောက်ခံအတည်ပြုချက်အနည်းဆုံးဖြင့် အကောင့်ဖွင့်ခွင့်ပေးရန်အတွက် New York စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့အား ဒေါ်လာ သန်း 50 ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့အစည်းကလည်း ဒေါ်လာ ၅၀ သုံးစွဲမည်...
KYC နှင့် AML ကျရှုံးမှုများကြောင့် Coinbase သည် $100M ဒဏ်ရိုက်ခဲ့သည်။
Coinbase သည် ၎င်း၏ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML) နှင့် သိ-သင့်-ဖောက်သည် (KYC) အစီအမံများ ပျက်ကွက်မှုများအပေါ် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို အဆုံးသတ်ရန် စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ သန်း 100 သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့သည်။ လဲလှယ်ကြေငြာချက်...
Coinbase တွင် "မလုံလောက်သော" AML တိုင်းတာမှုများရှိသည်။ NYDFS ဖြင့် $100M ဖြင့် ဖြေရှင်းသည်။
Coinbase သည် New York Banking Law နှင့် အခြားသောပြည်နယ်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်သည့်အတွက် ဒဏ်ကြေးဒေါ်လာ သန်း 50 ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဇန်နဝါရီ 4 ရက်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။ tradi ဖြင့် အကြီးဆုံးသော crypto လဲလှယ်မှု...
လုပ်ငန်းကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှ AML ကိုချဲ့ထွင်ရန်ပျက်ကွက်မှုအတွက် Coinbase သည် $ 100 သန်းပေးချေရန်
Coinbase သည် ၎င်း၏လိုက်နာမှုပရိုဂရမ်တွင် ပျက်ကွက်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးနောက် နယူးယောက်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုဌာနနှင့် ဒေါ်လာ သန်း 100 ပြေလည်မှုရခဲ့သည်။ NYDFS သည် Coinbase $50 million ဒဏ်ရိုက်သည်...
သုတေသီများသည် တည်ငြိမ်သောဒင်္ဂါးများတွင် privacy၊ AML စိုးရိမ်မှုများကို ဖြေရှင်းရန် သုည-အသိပညာကို အသုံးပြုသည်။
German crypto blockchain-based ငွေပေးချေမှုများမှ သုတေသီများသည် fintech etonec နှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများမှ သုတေသီများသည် stabilitycoins တွင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိမှုနှင့် လျှို့ဝှက်ရေးလုံခြုံမှုကိုသေချာစေရန် သုညအသိပညာအထောက်အထားများကို အသုံးပြုရန် အဆိုပြုထားသည်။ Th...
Warren၊ Marshall သည် crypto အတွက် ငွေကြေးခဝါချမှုစည်းမျဉ်းများကို တင်းကျပ်ရန် ဘီလ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်။
အထက်လွှတ်တော်အမတ် Elizabeth Warren၊ D-Mass.၊ နှင့် Roger Marshall, R-Kan. တို့သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက် အမေရိကန်၏ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးစည်းမျဉ်းများကို တင်းကျပ်ရန် ဥပဒေပြုခဲ့သည်။ ဥပဒေကြမ်းသည် သင့်-ဖောက်သည် စည်းကမ်းများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် သိနိုင်သည်..။
Binance နှင့် ၎င်း၏ CEO သည် AML စည်းမျဉ်းများထက် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ စွဲချက်များအတွက် အန္တရာယ်ရှိ- အစီရင်ခံစာ
စီအီးအို Changpeng Zhao အပါအဝင် cryptocurrency လဲလှယ်သည့် Binance နှင့် အမှုဆောင်အရာရှိများသည် US ငွေကြေးခဝါချမှုဥပဒေများနှင့် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများကို လိုက်နာခြင်းအတွက် အမေရိကန်၏ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ စွဲချက်များနှင့် ရင်ဆိုင်ရဖွယ်ရှိကြောင်း သတင်းတစ်ပုဒ်အရ သိရသည်။
US DOJ သည် 2018 AML စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် Binance အား အားသွင်းခြင်းမှ ခွဲထွက်ခဲ့သည်- အစီရင်ခံစာ
အမေရိကန်တရားရေးဌာန (DOJ) သည် 2018 ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သော cryptocurrency လဲလှယ် Binance နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြီးစီးလုနီးနေပြီဖြစ်သည်။ Reuters မှအစီရင်ခံစာတစ်ခုအရ conf ...
GetBlock.net ၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်- AML စစ်ဆေးမှုများအတွက် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသော ပထမဆုံး multichain ရှာဖွေသူ
Explorer သည် crypto ဝါသနာအိုးများအတွက် အရေးကြီးဆုံးကိရိယာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရောင်းအ၀ယ်များ၏ အခြေအနေကို စစ်ဆေးရန်နှင့် crypto ပိုက်ဆံအိတ်များအကြောင်း အချက်အလက်ရယူရန် ၎င်းကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ယခင်က crypto အသိုင်းအဝိုင်းအဖွဲ့ဝင်များသည် ...
အီးယူ AML စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် သီးသန့်ဒင်္ဂါးပြားများကို ပိတ်ပင်ရန် အလားအလာရှိသည်။
EU ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေမူကြမ်းသည် crypto အတွက် ကြောက်ရွံ့မှုကို ဖန်တီးခဲ့ပါသလား။ ဆွေးနွေးဆဲ AML စည်းမျဉ်းများသည် မကြာမီ အချိန်အတွင်း အသက်ဝင်လာဖွယ်ရှိသည်။ privacy ၏သဘောတရားသည် cryptocurrency en ...
Silvergate ပြဿနာရှိပါသလား။ KYC နှင့် AML သည် FTX Fiasco ကို အဘယ်ကြောင့် မတားဆီးခဲ့သနည်း။
Silvergate သည် FTX နှင့် Alameda တို့အား ရန်ပုံငွေများနှင့် ဘဏ်စာရင်းများကို မျှဝေခွင့်ပြုခဲ့ပါသလား။ အဲဒါတရားမဝင်ဘူးလား။ ထို့အပြင် KYC နှင့် AML လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏ ရည်ရွယ်ချက်များထဲမှ တစ်ခုသည် ငွေကြေးခဝါချမှုကို ရပ်တန့်ရန် အဘယ်ကြောင့် Sam Bankman-Fried မလုပ်သင့်သနည်း။
ဥရောပ AML စည်းမျဉ်းများသည် သီးသန့်ဒင်္ဂါးများကို တားမြစ်နိုင်သည်- CoinDesk
ဥရောပသမဂ္ဂသည် အသုံးပြုသူ privacy ကိုမြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်သည့် "privacy coins" ဟုခေါ်သောအများအားဖြင့် "privacy coins" ဟုခေါ်သော cryptocurrencies နှင့်ဆက်ဆံခြင်းမှဘဏ်များနှင့် crypto ပံ့ပိုးပေးသူများကိုတားဆီးမည့်တားမြစ်ချက်ကိုစဉ်းစားနေသည်...
Swiss Financial Watchdog မှ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော AML အမိန့်ကို ထုတ်ပြန်ပြီး Crypto လိုအပ်ချက်များကို ရှင်းလင်းဖော်ပြသည် - စည်းမျဉ်း Bitcoin သတင်း
ဆွဇ်ဇာလန်ဘဏ္ဍာရေးထိန်းညှိသူသည် blockchain ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းများပါ၀င်ရန် အကျုံးဝင်မှုကို တိုးချဲ့ထားကြောင်း သတိပြုမိကာ ၎င်း၏မွမ်းမံထားသော ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ (AML) စည်းမျဉ်းကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ကိုယ်စားလှယ်အချို့ကိုလည်း ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်..။
Solidus Labs သည် ၎င်း၏ပထမဆုံးအမျိုးအစား Web3 AML ဖြေရှင်းချက်ကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီး Ethereum တိုကင်အားလုံး၏ 200,000% ဖြစ်သော 8 Rug Pulls နှင့် Smart Contract Scams များကို တံဆိပ်ကပ်ထားသည်။
အန္တရာယ်များသော DeFi ကို ဖယ်ရှားရန် အဓိကခြေလှမ်းတွင်၊ Solidus မှထုတ်ပြန်သောဒေတာသည် လိမ်လည်အသုံးပြုသူများအတွက် ပျမ်းမျှအားဖြင့် 4 မိနစ်တိုင်းတွင် ကြိုတင်ပရိုဂရမ်ပြုလုပ်ထားသော တိုကင်အသစ်တစ်ခုနှင့် အဆိုပါလိမ်လည်မှုမှတရားမဝင်ရန်ပုံငွေများကို ဖော်ထုတ်ပြသထားသည်။