နိုင်ငံများမှ Crypto AML စည်းမျဉ်းများကို လျစ်လျူရှုခြင်းသည် FATF 'Grey Listing' ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည် – အစီရင်ခံစာ

• AML စည်းမျဉ်းများကို လျစ်လျူရှုထားသော နိုင်ငံများကို FATF မှ Grey list Category တွင် ထားရှိပါမည်။  

cryptocurrencies အတွက် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML) လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်သော နိုင်ငံများသည် Financial Action Task Force ၏ "grey list" သို့ ပေါင်းထည့်မည်ဖြစ်သည်။    

7 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ 2022 ရက်နေ့တွင် Aljazeera မှ FATF သည် နိုင်ငံများသည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် အကြမ်းဖက်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများကို သီးခြားနိုင်ငံ သို့မဟုတ် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိ crypto ပံ့ပိုးပေးသူများ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း သေချာစေရန် နှစ်စဉ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် လမ်းပြမြေပုံကို ပြင်ဆင်နေကြောင်း အစီရင်ခံထားပါသည်။    

Aljazeera နှင့်အင်တာဗျူးတွင် International Digital Asset Exchange Association (IDAXA) ၏တွဲဖက်တည်ထောင်သူ Ron Trucker က "ဒါက နိုင်ငံတွေကို ဘဏ်မဲ့ crypto လဲလှယ်မှုတွေဆီ ဦးတည်သွားစေလိမ့်မယ်၊ ဒါက သုံးစွဲသူကို ထိခိုက်စေမယ့် တကယ့်အန္တရာယ်တစ်ခု ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ”   

FATF ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးက FATF သည် မီဒီယာရှိ ယူဆချက်အပေါ် မှတ်ချက်မပေးသော်လည်း အတုအယောင် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို စောင့်ကြည့်နေပုံအား ပြောင်းလဲခြင်းမရှိကြောင်း FATF မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ 

FATF ၏ 'Grey List' ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။

မီးခိုးရောင်စာရင်း အမျိုးအစားသည် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်ရန်ပုံငွေများကဲ့သို့သော တရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုများဖြင့် လက်အောက်ခံနိုင်ငံများ၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှုကို အဓိကအားဖြင့် ဖော်ပြသည်။ အဆိုပါစာရင်းကို နောက်တဆင့်အဖြစ် Black List စာရင်းသွင်းရန် ညွှန်ပြနေသည့် နိုင်ငံများအတွက် သတိပေးချက်အဖြစ် ရှုမြင်နိုင်သည်။ 

2022 ခုနှစ် ပထမသုံးလပတ်အစီရင်ခံစာအရ FATF ၏ Grey List တွင် နိုင်ငံပေါင်း 23 နိုင်ငံရှိပြီး အချို့မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။   

1. ဆီးရီးယား
2. ကြက်ဆင်
3. ျမန္မာႏုိင္ငံ
4. တောင်ပိုင်းဆူဒန်
5. ယူဂန်ဒါနိုင်ငံ 
6. ယီမင်

United Arab Emirates (UAE) သည် crypto hub အသစ်ဖြစ်လာပြီး ဒူဘိုင်းသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြစ်လာမည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ crypto မြို့တော်ပေါ့လေ။ 

UAE နှင့် ဖိလစ်ပိုင်တို့သည် FATF ၏ မီးခိုးရောင်စာရင်းအောက်တွင် စာရင်းသွင်းထားသည်။ သို့တိုင်၊ နှစ်နိုင်ငံစလုံးသည် ၎င်းတို့၏ AML နှင့် CFT စနစ်ကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရေးစောင့်ထိန်းသူနှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်ရန် “အဆင့်မြင့်နိုင်ငံရေး ကတိကဝတ်” ကို သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။  

စည်းမျဥ်းများနှင့် စည်းမျဥ်းများကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခြင်းသည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကို မီးခိုးရောင်စာရင်းသွင်းခြင်းတွင် အလိုအလျောက် ဖြစ်ပေါ်မည်မဟုတ်သော်လည်း နိုင်ငံတစ်ခုလုံး၏ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ထိခိုက်စေပြီး အချို့သော တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များကို စာရင်းသတ်မှတ်သည့်အဆင့်သို့ ရွှေ့သွားစေနိုင်သည်ဟု အမည်မသိရင်းမြစ်တစ်ခုက Aljazeera သို့ အသိပေးခဲ့သည်။ 

FATF ၏ Black List ဟူသည် အဘယ်နည်း။

အန္တရာယ်များသောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များဟုတရားဝင်လူသိများသောအရေးယူမှုတောင်းဆိုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ FATF အမည်ပျက်စာရင်းတွင် နိုင်ငံများသည် ၎င်းတို့၏ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းစနစ်၏ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွင် အားနည်းသည်ဟု ယူဆကြသည်ကို ထောက်ပြသည်။

Black List သည် ကမ္ဘာကို အပျက်သဘောဆောင်သော နိုင်ငံများကို မီးမောင်းထိုးပြပြီး ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှု ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအန္တရာယ်များ မြင့်မားလာမှုတို့ကို သတိပေးထားသည်။ ဤစာရင်းတွင်ပါရှိသောနိုင်ငံများသည် FATF အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၏ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများနှင့် အခြားသောတားမြစ်အရေးယူမှုများကို ခံရဖွယ်ရှိသည်။ 

2020-2021 ခုနှစ်အတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသော အချက်အလက်အချို့အရ မြောက်ကိုရီးယား၊ အီရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့သည် 2022 ခုနှစ်အတွက် FATF ဒေတာ၏ အမည်ပျက်စာရင်းတွင် ပါဝင်သည့်နိုင်ငံများဖြစ်ပြီး စောင့်မျှော်နေဆဲဖြစ်သည်။

Andrew သည် သူဘွဲ့ရပြီးချိန်တွင် cryptocurrencies တွင် သူစိတ်ဝင်စားသော blockchain developer တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူသည် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို စိတ်အားထက်သန်စွာ လေ့လာသူဖြစ်ပြီး ရေးသားပြုစုသူဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ သူ၏ ဝါသနာကို မျှဝေပါသည်။ blockchain နှင့် ပတ်သက်သော သူ၏ backend အသိပညာသည် သူ့စာရေးခြင်းအတွက် ထူးခြားသောအမြင်ကို ပေးစွမ်းသည်။

Andrew Smith ၏ နောက်ဆုံးရေးသားချက်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)