အိန္ဒိယဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန- Crypto Trading သည် AML ဥပဒေများကို လိုက်နာနေပြီဖြစ်သည်။

• ယခုအခါတွင် crypto ကုန်သွယ်မှုသည် ငွေကြေးခဝါချခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေများကို လိုက်နာနိုင်သည်ဟု အိန္ဒိယဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဌာနက ပြောကြားခဲ့သည်။
• Crypto နှင့်ပတ်သက်သော အရှုပ်တော်ပုံများစွာပြီးနောက် AML စည်းမျဉ်းသည် ထွက်ပေါ်လာသည်။
• ယခင်က အိန္ဒိယသည် crypto အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်မှုများအတွက် အရင်းအနှီးအမြတ်ခွန် 30% ချမှတ်ခဲ့သည်။

အိန္ဒိယအစိုးရသည် crypto လုပ်ငန်းတွင် ငွေကြေးခဝါချခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများချမှတ်ခြင်းဖြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ထိန်းညှိခြင်းဆီသို့ နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတစ်ခု လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အိန္ဒိယဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဌာနက အင်္ဂါနေ့တွင် အကြောင်းကြားစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ crypto ကုန်သွယ်ယခုအခါ၊ လုံခြုံစိတ်ချရမှု၊ နှင့် အလားတူဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုများသည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး စည်းမျဉ်းများအောက်တွင် ရှိသည်။

Bloomberg က Trilegal မှ ဥပဒေအကြံပေး Jaideep Reddy ကို ကိုးကားဖော်ပြခဲ့သည်။

India ၏ လှုပ်ရှားမှုသည် ဘဏ်များ သို့မဟုတ် စတော့ပွဲစားများကဲ့သို့ အခြားသော ထိန်းကျောင်းမှုများကဲ့သို့ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးစံနှုန်းများကို လိုက်နာရန် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းပလပ်ဖောင်းများ လိုအပ်သည့် ကမ္ဘာလမ်းကြောင်းနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။

နိုင်ငံအတွင်း crypto နှင့်ပတ်သက်သော အရှုပ်တော်ပုံများ အများအပြားထွက်ပေါ်ပြီးနောက် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး စည်းမျဉ်းအသစ်သည် ထွက်ပေါ်လာသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ယမန်နှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) အင်တာနက်ဆာဗာကို ဟက်ကာများက ဖြုတ်ချခဲ့သည်။ ဒေါ်လာ ၂၄ သန်းကျော် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ရွေးနုတ်ဖိုးဖြင့် cryptocurrencies ၏တန်ဖိုး။

ထိုလတွင်ပင်၊ အိန္ဒိယဥပဒေစိုးမိုးရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (ED) သည် E-nuggets ဟုခေါ်သော လိမ်လည်လှည့်ဖြားသည့်ဂိမ်းနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ဒေါ်လာ ၂.၅ သန်းကျော်တန်ဖိုးရှိသော Bitcoin ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။ အိန္ဒိယအာဏာပိုင်များသည် မိုဘိုင်းဂိမ်းဆော့ဖ်ဝဲနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော Binance အသုံးပြုသူ၏ပိုက်ဆံအိတ်ကို လုယူခဲ့ပြီး 2.5 ကို အေးခဲစေခဲ့သည်။ Bitcoin.

စက်တင်ဘာလတွင်၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးမှူးသည် အက်ပ်အခြေပြု တိုကင် HPZ သို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုနှင့်ဆက်စပ်၍ တရုတ်ထိန်းချုပ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး၏ အကောင့်လက်ကျန်များကို ရပ်တန့်စေခဲ့သည်။ သိမ်းဆည်းထားသည့် ပမာဏမှာ ရူပီး၊ 9.82 ကုဋေ၊ $1,218,529.39 နှင့်ညီမျှသည်။

ယခင်က အိန္ဒိယအစိုးရသည် crypto အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်မှုများအပေါ် အရင်းအနှီးအမြတ်ခွန် 30% နှင့် အိန္ဒိယလူမျိုးများ crypto ဝယ်ယူခြင်း သို့မဟုတ် ရောင်းချခြင်းအတွက် အရင်းအနှီး (TDS) မှနုတ်ယူထားသော အခွန် 1% ကို ချမှတ်ခဲ့သည်။ မကြာသေးမီကအစီရင်ခံစာတစ်ခုအရအိန္ဒိယလူမျိုးများသည်အခွန်အစိုးရပြီးနောက်ပြည်တွင်း crypto ဖလှယ်မှုများတွင်ကုန်သွယ်ရန်စိတ်ဝင်စားမှုဆုံးရှုံးခဲ့သည်။

View Post: 5