တောင်ကိုရီးယား၏ဘဏ္ဍာရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့၊ Financial Service Commission (FSC) သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ကဲ့သို့ ငွေကြေးခဝါချမှုအား အသုံးပြု၍ ငွေကြေးခဝါချမှုအား တားဆီးရန်အတွက် ဝမ်သန်း 100 (ဒေါ်လာ 70,000) ကျော်ရှိသော crypto ဝေလငါးများကို စောင့်ကြည့်မည်ဖြစ်သည်။
tag ကို: AML
မြောက်ကိုရီးယား ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်း ဂျပန်က AML စည်းမျဉ်းတွေကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။
ဂျပန်အစိုးရသည် Crypto AML ကို တားဆီးရန် ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေများကို အဆင်သင့်ပြင်ထားသည်။ မြောက်ကိုရီးယားက ကျောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ Lazarus အဖွဲ့ရဲ့ ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေကို ဂျပန်ရဲတပ်ဖွဲ့က သတိပေးထားပါတယ်။ ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ ဂျပန်အစိုးရဟာ...
Japan သည် crypto အတွက် တင်းကြပ်သော AML စည်းမျဉ်းများကို မီးစိမ်းပြသည်။ လာဇရုအဖွဲ့ကို ကူညီပေးမှာလား။
ဂျပန်တွင် ရှေ့နှစ်ဆယ့်လေးနာရီအတွင်း crypto အာကာသနှင့်အတူ လယ်ကွင်းနေ့တစ်နေ့ရှိသည်။ မြောက်ကိုးရီးယား ဟက်ကာအဖွဲ့ Lazarus ကို ဂျပန်အမျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့က နှစ်အတန်ကြာ တာဝန်ယူခဲ့သည့် အဖွဲ့အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
အီးယူကော်မရှင်နာ McGuiness က privacy၊ AML သည် MiCA အောက်တွင် US နှင့် ကွဲပြားနိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။
Fintech သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန် လိုအပ်သည်ဟု ဥရောပကော်မရှင် (EC) ထိပ်တန်းဘဏ္ဍာရေးအရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။ လူတွေက ငွေရေးကြေးရေးနည်းပညာအတွက် လိုအပ်ချက်က ဘာလဲလို့ မေးကြပြီး စက်မှုလုပ်ငန်းမှာ အဖြေရှိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် "ငါတို့လိုတယ်...
AML စစ်ဆေးမှုများအတွက် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသော ပထမဆုံး Multichain Explorer - crypto.news
Explorer သည် crypto ဝါသနာအိုးများအတွက် အရေးကြီးဆုံးကိရိယာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရောင်းအ၀ယ်များ၏ အခြေအနေကို စစ်ဆေးရန်နှင့် crypto ပိုက်ဆံအိတ်များအကြောင်း အချက်အလက်ရယူရန် ၎င်းကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ယခင်က crypto အသိုင်းအဝိုင်းအဖွဲ့ဝင်များသည် ...
India ၏ AML စောင့်ကြည့်ခွေးသည် crypto လဲလှယ်မှု WazirX ၏အကောင့်များကိုအပိတ်ပေးသည်။
India အခြေစိုက် Crypto လဲလှယ်မှု WazirX သည် နိုင်ငံ၏ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML) စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့သည် crypto ပလပ်ဖောင်း၏ အကောင့်များကို “အေးခဲခြင်း” မရှိကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ ထုတ်ပြန်ထားသော crypto လဲလှယ်မှု မွမ်းမံမှုတစ်ခု...
2020 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလကတည်းက AML လိုက်နာမှုအပေါ် အမေရိကန်အစိုးရရှေ့နေများက Binance ကို စစ်ဆေးနေသည် - Reuters
အမေရိကန်အစိုးရရှေ့နေများသည် 2020 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလကတည်းက Binance ၏ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး လိုက်နာမှု၊ ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ပြည်တွင်းဆက်သွယ်ရေးများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်း စက်တင်ဘာ ၁ ရက်တွင် ရိုက်တာသတင်းက ဖော်ပြသည်။
EU သည် crypto ကိုကြီးကြပ်မည့် AML ထိန်းညှိမှုအသစ်ကိုဖန်တီးရန်နီးကပ်နေပြီဖြစ်သည်။
ဥရောပသမဂ္ဂသည် တိုက်ရိုက် crypto ကြီးကြပ်မှုဖြင့် အသစ်စက်စက် ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုကို ဖန်တီးရန် အသင့်ရှိနေပါသည်။ crypto လုပ်ငန်း၏အာရုံစိုက်မှုသည် Crypto Assets စည်းမျဉ်းနှင့် အငြင်းပွားမှုများရှိ Markets တွင်ရှိနေသော်လည်း...
Crypto Space ကို ကြီးကြပ်ရန်အတွက် EU Mulling New AML Regulator
ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများအတွက် သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုများ crypto လုပ်ငန်းသည် Crypto Assets စည်းမျဉ်းရှိ စျေးကွက်များနှင့် ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအပေါ် အာရုံစိုက်ထားသည်။ သို့သော် t...
BitMEX ထိပ်တန်းဝန်ထမ်း Gregory Dwyer သည် AML ချိုးဖောက်မှုအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံပါသည်။
- ကြော်ငြာ - BitMEX ဝန်ထမ်း Gregory Dwyer သည် AML ချိုးဖောက်မှုများအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံပါသည်။ သြစတြေးလျ cryptocurrency သူဌေးကြီးနှင့် BitMEX ၏ထိပ်တန်းအမှုဆောင်အရာရှိဟောင်း Gregory Dwyer သည်သြဂုတ်လ 8 ရက်နေ့တွင် gui...
TRM Labs ကုမ္ပဏီ ထောက်လှမ်းရေး
ဩဂုတ် 2 ရက်၊ 2022 ခုနှစ်၊ 1:41PM EDT • 23 မိနစ်စာ Quick Take 2018 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သော TRM Labs သည် အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍများအတွက် လိုက်နာမှုအမျိုးမျိုးနှင့် မှုခင်းဆေးပညာဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးသည့် blockchain ထောက်လှမ်းရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
AML နှင့်ခြိမ်းခြောက်မှုရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကိုမြှင့်တင်ရန် Uppsala ကိုအသုံးပြုရန် KODA ကို ကိုရီးယား crypto လဲလှယ်ခြင်း » CryptoNinjas
Crypto AML/CTF၊ ငွေပေးငွေယူအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလိုက်နာမှုနှင့် ငွေပေးငွေယူခြေရာခံခြင်းအတွက် blockchain လုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူ Uppsala သည် s...
Coinfirm သည် ၎င်း၏ AML ပလပ်ဖောင်းသို့ blackfridge's Poundtoken (GBPT) အတွက် ပံ့ပိုးမှု ထပ်လောင်းပေးသည် » CryptoNinjas
Poundtoken (GBPT) ၏ blockchain ဘဏ္ဍာရေးကုမ္ပဏီနှင့် ထုတ်ပေးသူ blackfridge သည် crypto RegTech ပံ့ပိုးပေးသူ Coinfirm ၏ AML ပလပ်ဖောင်းတွင် Stablecoin ကို ပေါင်းစည်းလိုက်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ Poundtoken ကို ပေါင်းစပ်ခြင်း...
GetBlock.net နှင့်တွေ့ဆုံပါ - AML စစ်ဆေးမှုများအတွက် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသော ပထမဆုံး Multichain Explorer
- ကြော်ငြာ - Explorer သည် crypto ဝါသနာအိုးများအတွက်အရေးကြီးဆုံးကိရိယာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရောင်းအ၀ယ်များ၏ အခြေအနေကို စစ်ဆေးရန်နှင့် crypto ပိုက်ဆံအိတ်များအကြောင်း အချက်အလက်ရယူရန် ၎င်းကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ယခင်က t...
AML စစ်ဆေးမှုများအတွက် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသော ပထမဆုံး multichain explorer -
Explorer သည် crypto ဝါသနာအိုးများအတွက် အရေးကြီးဆုံးကိရိယာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရောင်းအ၀ယ်များ၏ အခြေအနေကို စစ်ဆေးရန်နှင့် crypto ပိုက်ဆံအိတ်များအကြောင်း အချက်အလက်ရယူရန် ၎င်းကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ယခင်က crypto အသိုင်းအဝိုင်းအဖွဲ့ဝင်များသည် ...
Binance သည် သုံးစွဲသူကာကွယ်ရေးကို မြှင့်တင်ရန် မြင့်မားသော KYC နှင့် AML စံနှုန်းများကို သတ်မှတ်သည်။
Cryptocurrencies သည် 100,000 ခန့်နေ့စဉ် crypto space တွင်ပါဝင်နေပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာပါသည်။ Crypto ဖလှယ်မှုများသည် များစွာသော n...
ဟောင်ကောင်ရှိ Crypto Firms များသည် AML Law မှတစ်ဆင့် လိုင်စင်ရယူမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပြုထားသော ဥပဒေတွင် အဖိုးတန်သတ္တုနှင့် ကျောက်များ (DPMS) ရောင်းဝယ်သူများလည်း ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ ဇွန်လတွင်၊ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် အကြမ်းဖက်မှု တန်ပြန်ရေး ဥပဒေကြမ်း 2022 ကို တရားဝင် အစိုးရဌာနတွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
AML Law မှတဆင့် Crypto Platforms အတွက် လိုင်စင်ကို မိတ်ဆက်ရန် ဟောင်ကောင် - စည်းမျဉ်း Bitcoin သတင်း
ဟောင်ကောင်ရှိ crypto အာကာသကို ထိန်းညှိရန် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သော ဥပဒေအသစ်သည် crypto ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက် လိုင်စင်ထုတ်ပေးသည့်စနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ရည်ရွယ်သည်။ တိုင်းဒေသကြီး၏ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML) ၏ သက်ဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှု...
အီးယူသည် AML စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ကို တည်ထောင်ရန် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
ဒေသတွင်း ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML) တိုက်ပွဲများကို ကြီးကြပ်မည့် စည်းမျဉ်းဥပဒေသစ်တစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းရန် ဥရောပသမဂ္ဂ (EU) မှ တာဝန်ရှိသူများက တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သဘောတူညီချက် ရရှိခဲ့သည်။ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ...
အီးယူသည် Crypto Transfer Tracing အတွက် Crypto AML ဥပဒေအသစ်များကို သဘောတူသည်။
ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း (TOFR) သည် ဥရောပသမဂ္ဂပါလီမန်၊ ကောင်စီနှင့် ကော်မရှင်တို့ ဇွန်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ပဏာမသဘောတူညီချက်တစ်ရပ်၏ ဘာသာရပ်ဖြစ်သည်။ အီးယူ၏ စည်းမျဉ်းမူဘောင်များမှာ pu...
ပနားမားသမ္မတသည် Crypto ဥပဒေကြမ်းအား AML ဥပဒေများကို လိုက်နာစေလိုသည်။
ဗဟိုအမေရိကနိုင်ငံများသည် cryptocurrency စျေးကွက်ကိုလက်ခံယုံကြည်လာခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့သောနှစ်တွင်အယ်လ်ဆာဗေးဒေါကဲ့သို့သောနိုင်ငံများသည် crypto ကိုထောက်ခံရုံသာမက Bitcoin ကိုလည်းတရားဝင်တင်ဒါပြုလုပ်ခြင်းမှထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။
Binance သည် ၎င်းတို့၏အသုံးပြုသူ-ပထမချဉ်းကပ်မှုဖြင့် AML နှင့် KYC အတွက် မြင့်မားသောစံနှုန်းများကို သတ်မှတ်သည်။
cryptocurrencies သည် တဖြည်းဖြည်းအရှိန်အဟုန်နှင့် ပင်မရေစီးကြောင်းသို့ တိုးလာသည်နှင့်အမျှ၊ crypto အရောင်းအ၀ယ်များကိုအသုံးမပြုကြောင်းသေချာစေရန် crypto space တွင် အဓိကစက်မှုလုပ်ငန်းပါဝင်သူများအတွက် အရေးကြီးလာပါသည်။
KYC နှင့် AML အကြောင်းပြချက်များအတွက် ထိပ်တန်း တောင်ကိုရီးယား Crypto Exchanges Delist Litecoin (LTC)
Upbit နှင့် အခြားတောင်ကိုရီးယား crypto ဖလှယ်မှုများသည် လိုက်လျောညီထွေနေရန်နှင့် စည်းကမ်းအေဂျင်စီများနှင့် ပြဿနာများကိုရှောင်ရှားရန်မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် LTC ကိုဖယ်ရှားရန် ရွေးချယ်နေကြသည်။ 8 ခုနှစ် ဇွန်လ 2022 ရက်နေ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အထိ လိုင်စင်ငါးခုလုံး...
Arthur Hayes သည် BitMEX ၏ AML အလွဲသုံးစားမှုအထိပိုင်ဆိုင်သည့် 2 နှစ်အစမ်းစမ်းသပ်မှုထမ်းဆောင်ရန်
New York ရှိ ဗဟိုခရိုင်တရားရုံး လေးခုအနက်မှ BitMEX crypto လဲလှယ်မှုအပေါ် ငွေကြေးခဝါချမှု လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ပတ်သက်သည့် နှစ်ရှည်လများ စောင့်မျှော်ခဲ့သော စီရင်ချက်အား ပိတ်သိမ်းလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
ပနားမားသမ္မတသည် Crypto Law ကိုလက်မှတ်မထိုးမီ AML အစီအမံများကိုအလိုရှိသည်။
ပနားမားသမ္မတသည် ပိုမိုတင်းကျပ်သော ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေး (AML) လိုက်နာမှုအစီအမံများ လိုအပ်သည်ဟု ပြောကြားထားသည့် crypto ဥပဒေအသစ်ကို ဥပဒေတွင် လက်မှတ်ထိုးရန် ငြင်းဆိုထားသည်။ အဆိုပါ ဥပဒေကြမ်းကို နိုင်ငံ၏ ဥပဒေပြုရေးမှ အတည်ပြုခဲ့ပြီး...
ပနားမားသည် Crypto ကိုတရားဝင်ဖြစ်စေရန်အတွက် သမ္မတက AML ဥပဒေများကို လိုက်နာစေလိုပါသည်။
ပနားမားသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို တရားဝင်ခွင့်ပြုခြင်းကို ရွှေ့ဆိုင်းရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အရင်းအမြစ်များစွာအရ၊ ပနားမားသမ္မတ Laurentino Cortizo သည် crypto ဥပဒေကြမ်းကိုလက်မှတ်ရေးထိုးမည်မဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သမ္မတ...
တင်းကျပ်သော AML ထိန်းချုပ်မှုများကို သမ္မတက တောင်းဆိုသောကြောင့် ပနားမား၏ Crypto Bill သည် ဆုတ်ယုတ်မှုနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။
Panama ၏သမ္မတ Laurentino Cortizo သည်အထွေထွေအားဖြင့်အတည်ပြုပြီးသော cryptocurrencies အသုံးပြုမှုကိုထိန်းညှိရန်ရည်ရွယ်သောများစွာသောမျှော်လင့်ထားသောဥပဒေမူကြမ်းတွင်ပိုမိုတင်းကျပ်သောငွေကြေးခဝါချမှု (AML) ကိုထိန်းချုပ်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။