Binance သည် သုံးစွဲသူကာကွယ်ရေးကို မြှင့်တင်ရန် မြင့်မားသော KYC နှင့် AML စံနှုန်းများကို သတ်မှတ်သည်။ 

Cryptocurrencies သည် 100,000 ခန့်နေ့စဉ် crypto space တွင်ပါဝင်နေပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာပါသည်။ Crypto လဲလှယ်မှုများသည် သုံးစွဲသူအသစ်များစွာအတွက် ပထမဆုံးဝင်ရောက်သည့်အချက်ဖြစ်သောကြောင့် အဆိုပါပလပ်ဖောင်းအများစုသည် ၎င်းတို့အား ၎င်းတို့၏ပထမဆုံး crypto ပိုင်ဆိုင်မှုကို fiat ဖြင့် ဝယ်ယူခွင့်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

Cryptocurrency ဖလှယ်မှုများသည် လွန်ခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း တိုးတက်ပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီး ယနေ့တွင် ၎င်းတို့အား ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများအဖြစ် သဘောထားကာ ထိန်းညှိပေးလျက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် Know Your Customer (KYC) နှင့် Money Laundering (AML) စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရန် မျှော်လင့်ပါသည်။

KYC သည် ထိန်းညှိထားသော crypto လဲလှယ်မှုတစ်ခုအား ၎င်း၏ဖောက်သည်များ၏ အထောက်အထားကို အတည်ပြုရန်၊ ၎င်းတို့၏ လုပ်ဆောင်မှုများ၏တရားဝင်မှုကို စစ်ဆေးရန်နှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုအန္တရာယ်များကို ဆုံးဖြတ်ရန် ကူညီပေးသည်။ ဤအသိပညာရှိခြင်းသည် ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းကို ၎င်း၏ဖောက်သည်များအား ပိုမိုကောင်းမွန်စွာကာကွယ်နိုင်စေရန် ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။

ဤလိုအပ်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အပြန်အလှန်ဖလှယ်မှုများစွာ ဖြစ်ထွန်းနေသော်လည်း၊ Binance KYC နှင့် AML လိုက်နာမှု၏ ရှေ့ဆုံးမှဖြစ်သည်။

Binance ရှိ KYC နှင့် AML စံနှုန်းများ

Binance သည် သုံးစွဲသူအခြေခံနှင့် အရောင်းအ၀ယ်ပမာဏအားဖြင့် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး cryptocurrency လဲလှယ်မှုဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် ကုမ္ပဏီသည် သုံးစွဲသူများအား အကာအကွယ်ပေးရေး၊ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု ပရိုတိုကောများနှင့် အလုံးစုံလုံခြုံရေးကို အားကောင်းစေရန် အမြဲသတိရှိရှိ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

လဲလှယ်မှုသည် သုံးစွဲသူများအား အပြည့်အဝလိုက်လျောညီထွေရှိသော crypto ပလပ်ဖောင်းတစ်ခု ပေးအပ်ရန် ကတိပြုပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ၎င်းသည် ၎င်း၏ပလက်ဖောင်းပေါ်ရှိ သံသယဖြစ်ဖွယ်လုပ်ဆောင်မှုများကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် AML နှင့် အကြမ်းဖက်မှုတန်ပြန်ရေးငွေကြေးထောက်ပံ့မှု (CFT) စံနှုန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်သည့် ခိုင်မာသောလိုက်နာမှုစနစ်ကို တည်ဆောက်ထားသည်။

ဤအကြောင်းကြောင့်၊ အသုံးပြုသူအားလုံးသည် ကုမ္ပဏီ၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ အပြည့်အစုံကို မဝင်ရောက်မီ “စစ်ဆေးပြီး” Binance ဖောက်သည်များဖြစ်လာရန် အဆင့်သုံးဆင့် KYC လုပ်ငန်းစဉ်ကို အပြီးသတ်ရပါမည်။

KYC လုပ်ငန်းစဉ်၏ ပထမအဆင့်သည် ရိုးရှင်းပြီး အသုံးပြုသူများ၏ အခြေခံအချက်အလက်များကို ပေးဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဒုတိယအဆင့်မှာ အန္တရာယ်အကဲဖြတ်မှုအတွက် သုံးစွဲသူ၏ နောက်ခံစစ်ဆေးမှုပါ၀င်သည့် ဖောက်သည်ကြောင့် လုံ့လစိုက်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ တတိယနှင့် နောက်ဆုံးအဆင့်တွင် KYC သတင်းအချက်အလက်သည် ခေတ်မီကြောင်း သေချာစေရန် ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ခြင်း ပါ၀င်ပြီး သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိသော အနာဂတ်ငွေပေးငွေယူများကို စနစ်က စိစစ်ခွင့်ပြုသည်။

Binance သည် crypto အာကာသအတွင်း ငွေကြေးခဝါချမှုပြဿနာများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်နှင့် ဖြေရှင်းရန် ဆန်းပြားသောနည်းပညာများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းအဆင့်သုံးကိရိယာများစွာကို အသုံးပြုထားသည်။ လဲလှယ်မှုသည် လုပ်ငန်းတွင်းရှိ ပြင်ပကုမ္ပဏီမှ လိုက်နာမှုရှိသော ရောင်းချသူများနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် လိုက်နာမှုတွင် နက်နဲသော အမြစ်များဖြင့် ထိပ်တန်းအရည်အချင်းများကို ငှားရမ်းခြင်းအပါအဝင် ၎င်း၏လိုက်နာမှုအစီအစဉ်တွင် ကြီးကြီးမားမားရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည်။

ကုမ္ပဏီသည် လက်ရှိတွင် CipherTrace၊ Elliptic၊ WorldCheck၊ Jumio နှင့် Onfido အပါအဝင် အကြီးမားဆုံး KYC/AML ကိရိယာများနှင့် ရောင်းချသူများနှင့် အလုပ်လုပ်ပါသည်။

Binance သည် ပိုမိုအားကောင်း KYC ကို အဘယ်ကြောင့် ပံ့ပိုးသနည်း။

Binance သည် အောက်ပါအကြောင်းပြချက်များအတွက် ခိုင်မာသော KYC လိုအပ်ချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်-

ပိုကောင်းတဲ့လုံခြုံရေး

ပိုမိုအားကောင်းသော KYC လုပ်ငန်းစဉ်များကို လက်ခံခြင်းဖြင့် Binance သည် ၎င်း၏အသုံးပြုသူများအတွက် လုံခြုံရေးကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ၎င်း၏ပလက်ဖောင်းကို အသုံးပြုနေသော လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ အထောက်အထားကို စိစစ်ခြင်းဖြင့် ၎င်းကို အသုံးပြုသူအား ကာကွယ်ရန်အတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အန္တရာယ်များကို အကဲဖြတ်ပြီး ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်စေပါသည်။

ဤအကာအကွယ်များသည် ရာဇ၀တ်ကောင်များကို ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အခြားတရားမဝင်လှုပ်ရှားမှုများအတွက် လဲလှယ်အသုံးပြုခြင်းမှ တားဆီးထားသောကြောင့် ပိုမိုလုံခြုံသော ကုန်သွယ်မှုပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် Binance အသုံးပြုသူများအား ဤမကောင်းတဲ့သရုပ်ဆောင်များသည် ပလက်ဖောင်းပေါ်ရောက်စေမည့် အန္တရာယ်များမှ အကာအကွယ်ပေးထားသည်။

ဂုဏ်သိက္ခာမြှင့်တင်ခြင်း။

လဲလှယ်မှုသည် သုံးစွဲသူများအတွက် လုံခြုံသော ကုန်သွယ်မှုပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးရန်နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးကို မြှင့်တင်ရန် ဆုံးဖြတ်ထားသည်။

လုံလောက်သော KYC လုပ်ငန်းစဉ်များသည် ဘဏ်များ၊ ငွေပေးချေမှုဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍရှိ အခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် ပိုမိုချောမွေ့သော လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံရေးကို သေချာစေသည်။ ၎င်းသည် အနာဂတ်တွင် ပိုမိုဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် နေရာဖန်တီးပေးပါသည်။

မွေးစားခြင်းကို မြှင့်တင်ရန် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လိုက်နာမှု

Binance သည် KYC နှင့် AML လုပ်ငန်းစဉ်များ ၏ အရေးအကြီးဆုံး ရှုထောင့်မှာ crypto ဖလှယ်မှုများသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စင်မြင့်ပေါ်တွင် ဘေးကင်းစွာ လည်ပတ်နိုင်သည်ဟူသော ယုံကြည်မှုနှင့် အာမခံချက်ဖြစ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုပါသည်။ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များ၏ ယုံကြည်မှုဖြင့်၊ ၎င်းသည် ငွေကြေးလွတ်လပ်ခွင့်ကို တိုးမြင့်လာစေသည့် လိုက်လျောညီထွေရှိသော ထုတ်ကုန်အသစ်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများမှတစ်ဆင့် ပင်မ crypto မွေးစားမှုနှင့် လက်တွေ့ဘဝအသုံးပြုမှုကိစ္စများကို စူးစမ်းရှာဖွေခြင်းကို အားပေးပါသည်။

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုမှုနှင့် လိုင်စင်အတွက် တွန်းအားပေးခြင်း။

Binance သည် ၎င်း၏အသုံးပြုသူများအား အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်ရန် အာရုံစိုက်ထားသည်။ ၎င်းတွင် လက်ခံမှုအား အားပေးရန်အတွက် ကမ္ဘာ့စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များနှင့် အာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း ပါဝင်သည်။

၎င်း၏ခိုင်မာသောလိုက်နာမှုအလေ့အကျင့်များဖြင့် Binance သည် သုံးစွဲသူများအား ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အရေးပါသောမိတ်ဖက်အဖွဲ့များဖွဲ့စည်းနိုင်စေကာ ပင်မ cryptocurrencies နှင့် blockchain နည်းပညာကို လက်ခံကျင့်သုံးမှုကို အားပေးမြှင့်တင်ပေးသည့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။

လိုက်နာရန် ၎င်း၏ကတိကဝတ်ကို သရုပ်ပြရန် Binance သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ထိန်းကျောင်းမှုအများအပြားထံမှ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုမှုကို ရရှိခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ပြင်သစ်နှင့် အီတလီတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းဝန်ဆောင်မှုပေးသူအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ထားသည်။

Binance သည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များထံမှ ခွင့်ပြုချက်ရရှိနေပါသည်။ ဖလှယ်မှုတွေရှိတယ်။ လက်ခံရရှိ Dubai ရှိ Virtual Asset Regulatory Authority မှ Virtual Asset License ဘာရိန်းတွင်၊ ၎င်းကို crypto ပိုင်ဆိုင်မှုဝန်ဆောင်မှုပေးသူအဖြစ် Category 4 လိုင်စင်ကို ခွင့်ပြုထားသည်။ ကုမ္ပဏီသည် အဘူဒါဘီရှိ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုခွင့်ပြုချက်အတွက် အခြေခံကျသော ခွင့်ပြုချက်ကိုလည်း ရရှိထားသည်။