BitMEX ဝန်ထမ်း Gregory Dwyer သည် AML ချိုးဖောက်မှုအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံပါသည်။
သြစတြေးလျ cryptocurrency သူဌေးကြီးဖြစ်ပြီး ထိပ်တန်းအမှုဆောင်ဟောင်း BitMEX Gregory Dwyer သည် အမေရိကန် ဘဏ်လုပ်ငန်း ဥပဒေများကို ချိုးဖောက်မှုဖြင့် အပြစ်ရှိကြောင်း သြဂုတ် ၈ ရက်က ဝန်ခံခဲ့သည်။ New York တောင်ပိုင်းခရိုင်အတွက် အမေရိကန် ရှေ့နေက ဒီထုတ်ဖော်ချက်ကို စာတမ်းမှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်။
အတိအကျအားဖြင့်၊ Gregory Dwyer သည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး cryptocurrency ဖလှယ်မှုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် BitMEX သည် ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေ (BSA) ကို ချိုးဖောက်ရာရောက်ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။
အသက်ဝင်သော AML ပရိုဂရမ်တစ်ခုကို တည်ထောင်ခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် US တွင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်လိုသော ကုမ္ပဏီများအတွက် မဖြစ်မနေ လိုအပ်သည့် လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတွင် ငွေလွှဲဖောက်သည်များကို သိရှိနိုင်ရန် Know Your Customer (KYC) မူဝါဒများကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းလည်း ပါဝင်သည်။ သို့သော်လည်း တိုက်ပွဲဝင်နေသော သူဌေးက သူနှင့် BitMEX တည်ထောင်သူ သုံးဦးသည် ဤလိုအပ်ချက်များကို လိုက်နာရန် လျစ်လျူရှုထားကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။
လိုက်နာရမည့်အစား၊ ကုမ္ပဏီသည် ဤ AML နှင့် KYC လိုအပ်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုမှုအောက်တွင် ကုမ္ပဏီသည် US တွင် လုပ်ကိုင်နေကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။ ဤချိုးဖောက်မှုအား အစိုးရရှေ့နေများက စွပ်စွဲထားပြီး 2015 မှ 2020 ခုနှစ်အတွင်းတွင် လဲလှယ်မှုသည် ငွေကြေးခဝါချမှုပလက်ဖောင်းတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
အသနားခံသဘောတူညီချက်အရ သြစတြေးလျနိုင်ငံသားသည် ထောင်ဒဏ်ငါးနှစ်နှင့် ဒဏ်ငွေဒေါ်လာ ၁၅၀,၀၀၀ ချမှတ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။
အမေရိကန် ရှေ့နေချုပ် Damian Williams ၏ ကြေညာချက်တွင် "ဤအသနားခံချက်ဖြင့်၊ ဤရုံးသည် ငွေကြေးခဝါချမှုဆန့်ကျင်ရေးဥပဒေများကို တမင်တကာ ချိုးဖောက်မှုများကြောင့် စတင်တည်ထောင်သူ သုံးဦးနှင့် BitMEX မှ အဆင့်မြင့်ဝန်ထမ်းတစ်ဦးတို့ကို ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံရပါသည်။ ယနေ့အသနားခံစာတွင် cryptocurrency လဲလှယ်မှုများတွင် စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသော ဝန်ထမ်းများသည် ထိုသို့သောဖလှယ်မှုများ၏တည်ထောင်သူများထက်မနည်းသောဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေအောက်တွင် ၎င်းတို့၏ဝတ္တရားများကို တမင်တကာ လျစ်လျူရှုမထားနိုင်ကြောင်း ရောင်ပြန်ဟပ်ပါသည်။"
BitMEX တွင်ပထမဆုံးသော ၀ န်ထမ်းများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည့်အသက် 39 နှစ်အရွယ် Dwyer သည်ယခင်က၎င်း၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကြီးအကဲအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် နှစ်ပေါင်းများစွာတရားမ၀င်ကုန်သွယ်မှုများကိုခွင့်ပြုခဲ့ပြီး AML စံနှုန်းများကိုချိုးဖောက်သည်ဟု အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာစွပ်စွဲချက်များကိုဖြေရှင်းရန် ဒေါ်လာသန်း 100 ပေးဆောင်ပြီးနောက် ကုမ္ပဏီ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမပြေလည်မှုများသည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် သြဂုတ်လတွင်စတင်ခဲ့သည်။
Benjamin Delo၊ Samuel Reed နှင့် Arthur Hayes တို့သည် ဖေဖော်ဝါရီလအစောပိုင်းက BitMEX ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသော သုံးဦး၊ အလားတူ စွဲချက်တင်ရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ AML ပရိုဂရမ်တစ်ခုကို တည်ထောင်ရန်၊ အကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်း။
၎င်းသည် AML လိုအပ်ချက်များကို ချိုးဖောက်သည့်အတွက် US Commodity Futures Trading Commission မှ မေလတွင် ၎င်းတို့တစ်ဦးစီအား ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ 10 သန်း ပေးဆောင်ပြီးနောက်တွင် ဒဏ်ကြေးငွေ ချမှတ်ခဲ့သည်။
စျေးကွက်မှ ဘီလီယံပေါင်းများစွာကို ဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည့် Terra-Implosion ကြောင့် US စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များသည် US ရှိ Cryptocurrency အဖွဲ့အစည်းများအပေါ် ၎င်းတို့၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းစောင့်ကြည့်မှုကို တိုးမြှင့်ခဲ့ပြီး ၎င်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းထိန်းချုပ်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်၊ အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာန၏ နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံး (OFAC၊ ) သြဂုတ်လ 9 ရက်နေ့အစောပိုင်းတွင်၊ virtual ငွေကြေးဝင်ဆံ့သော Tornado Cash ကိုပိတ်ပင်ခဲ့သည်။
မကြာသေးမီက ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများအရ၊ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော crypto စည်းမျဉ်းများကို လာမည့်လများတွင် မိတ်ဆက်မည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။
- ကြော်ငြာ -
အရင်းအမြစ်- https://thecryptobasic.com/2022/08/09/bitmex-employee-gregory-dwyer-plead-guilty-to-aml-violations/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bitmex-employee-gregory-ple-dwy -guilty-to-aml-ချိုးဖောက်မှုများ