BitMEX crypto လဲလှယ်မှုအပေါ် ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာ ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ပတ်သက်သည့် နှစ်ရှည်လများ စောင့်မျှော်ခဲ့သော စီရင်ချက်အား ပိတ်သိမ်းလိုက်ခြင်းဖြင့် နယူးယောက်ရှိ ဗဟိုခရိုင်တရားရုံး လေးခုမှ တည်ထောင်သူနှင့် CEO ဟောင်းအား ထောင်ဒဏ် နှစ်နှစ်နှင့် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ခြောက်လ ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အာသာ Hayes.
Arthur Hayes ၊ အခြားသော BitMEX ပူးတွဲတည်ထောင်သူများ - Benjamin Delo နှင့် Samuel Reed - နှင့် ကုမ္ပဏီ၏ ပထမဆုံး ဝန်ထမ်းမဟုတ်သော Gregory Dwyer၊ ဘဏ်လျှို့ဝှက်အက်ဥပဒေ (BSA) ချိုးဖောက်မှုအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ၀န်ခံခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်၊ ဝန်ခံ "BitMEX တွင် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML) ပရိုဂရမ်ကို တည်ထောင်ရန်၊ အကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းရန် ဆန္ဒမရှိဘဲ ပျက်ကွက်ခြင်း"
ငွေကြေးခဝါချမှုအား ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခြင်းသည် မကြာခဏဆိုသလို ပြစ်ဒဏ်အမြင့်ဆုံး ထောင်ဒဏ် ငါးနှစ်အထိ ချမှတ်ရမည့် ပြစ်မှုဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ Hayes နှင့် Delo နှစ်ဦးစလုံးသည် မတ်လရုံးချိန်းမတိုင်မီတွင် ၎င်းတို့၏အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ကြပြီး ပြစ်မှုဒဏ်ငွေတစ်ခုစီအတွက် ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းပေးဆောင်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။
ဧပြီလ 7 ရက်နေ့တွင် Cointelegraph မှ Hayes မှဖော်ပြခဲ့သည်။ ဟာဝိုင်အီရှိ အမေရိကန်အာဏာပိုင်များထံ ဆန္ဒအလျောက် လက်နက်ချခဲ့သည်။ ဖက်ဒရယ်အစိုးရရှေ့နေများက စွဲချက်တင်ပြီးနောက် ခြောက်လအကြာတွင် ၎င်း၏ရှေ့နေများက ဖော်ပြခဲ့သည်-
"မစ္စတာ။ Hayes သည် တရားရုံးတွင် ဆန္ဒအလျောက် ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီး အဆိုပါတရားမ၀င် စွဲချက်များကို တိုက်ဖျက်ရန် မျှော်လင့်နေသည်။"
အဆိုအရ တရားရုံးမှာ စွဲချက်တင်မှု၊ အများသူငှာ တရားရုံးမှာ စွဲချက်တင်မှုတွေ၊ တရားရုံးမှာ ထွက်ဆိုချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဟေးယက်စ်ကို ပို့စ်တင်ပြီးနောက် ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းတန် ခံဝန်စာချုပ်ကို နယူးယောက်တွင် ဆိုင်းငံ့ထားသည့် အနာဂတ် တရားစွဲမှုများ. သို့သော်လည်း ရုံး၏ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် နိုင်ငံဖြတ်ကျော်မှုခင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများယူနစ်မှ အစိုးရရှေ့နေများသည် လုပ်ငန်းရှင်များသည် သင့်ဖောက်သည် (KYC) တာဝန်ဝတ္တရားများကို လိုက်နာခြင်းမရှိခြင်းအပါအဝင် AML အကာအကွယ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အပြစ်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ထောင်ကျရမည့် အလားအလာရှိသော်ငြား စွပ်စွဲချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါက ဟေးယက်စ်သည် ၎င်း၏ထောင်ဒဏ် ပထမခြောက်လကို အိမ်မှနေ၍ နေအိမ်တွင် နေထိုင်ရန် လိုအပ်သည့် နေအိမ်တွင် ချုပ်နှောင်ထားသော ထောင်ဒဏ်ကို ချမှတ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း ပေးဆောင်ရန်လည်း သဘောတူညီခဲ့သည်။
crypto ကို အသုံးပြု၍ ငွေကြေးခဝါချမှု လွယ်ကူခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဒဏ္ဍာရီကို ဖြိုခွဲခြင်း၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်အသစ်သည် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများကို ခြေရာခံရန် blockchain နည်းပညာနှင့် crypto တို့၏ အလားအလာကို မီးမောင်းထိုးပြပါသည်။
crypto ဂေဟစနစ်အတွင်းရှိ ပရောဂျက်များစွာသည် ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုများ၏ သားကောင်များဖြစ်ခဲ့သော်ငြား ခိုးယူထားသောရန်ပုံငွေများကို ငွေထုတ်သည့်အခါတွင် မကောင်းတဲ့သရုပ်ဆောင်များသည် ဆက်လက်ရုန်းကန်နေကြရသည်။
Cointelegraph နှင့်စကားပြောရာတွင် CEX.IO ၏ crypto exchange မှနည်းပညာအရာရှိချုပ် Dmytro Volkov က ရာဇ၀တ်ကောင်များက အဓိကအသုံးပြုနေသည့် crypto အယူအဆသည် ခေတ်နောက်ကျနေပြီဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
"Bitcoin ၏ကိစ္စတွင်၊BTCblockchain လယ်ဂျာကို လူသိရှင်ကြားရရှိနိုင်သည့်)၊ အရည်အချင်းပြည့်မီသော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအဖွဲ့နှင့် လေးနက်သောဖလှယ်မှုသည် ပျက်စီးမှုမပြီးမီ ဟက်ကာများနှင့် ခဝါချသူများကို အလွယ်တကူ စောင့်ကြည့်တားဆီးနိုင်သည်။"
အရင်းအမြစ်: https://cointelegraph.com/news/arthur-hayes-to-serve-2-year-probation-owning-up-to-bitmex-s-aml-mishap