AML လိုက်နာမှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ် အာဏာပိုင်များသည် WazirX ရန်ပုံငွေ၏ $8.1M ကို သိမ်းဆည်းခဲ့သည်။

အိန္ဒိယရှိ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် WazirX cryptocurrency လဲလှယ်မှုမှ ပိုင်ဆိုင်သည့် ဒေါ်လာ ၈.၁ သန်းတန်ဖိုးရှိ ရန်ပုံငွေများကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ လက်ငင်းကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ချေးငွေလိမ်လည်မှုအား စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်တွင် ၎င်းတို့သည် WazirX နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ရှာဖွေမှုတစ်ခုကိုလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ED မှ ပြောကြားခဲ့သည်။

WazirX ရန်ပုံငွေ ဒေါ်လာ ၈.၁ သန်းကို အာဏာပိုင်များက သိမ်းဆည်းခဲ့သည်။

ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနက ထုတ်ပြန်သည်။ ကြေညာချက် လဲလှယ်မှု gad သည် အမည်မဖော်လိုသည့် fintech ကုမ္ပဏီများမှ တစ်ဆင့် အရောင်းအ၀ယ်များကို လွယ်ကူချောမွေ့စေသည်ဟု သောကြာနေ့က ပြောကြားခဲ့သည်။ ဤကုမ္ပဏီများသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဝယ်ယူပြီးနောက် ၎င်းတို့အား ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ငွေကြေးခဝါချရန် ငွေလဲလှယ်မှုကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါ အစီအစဉ်တွင် အိန္ဒိယရှိ လိုင်စင်လိုအပ်ချက်များကို ရှောင်ရှားရန် တရုတ်နှင့် ဆက်စပ်ကုမ္ပဏီများ ပါဝင်သည်ဟု အာဏာပိုင်များက ပြောကြားခဲ့သည်။

ED ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများတွင် ငွေလဲခြင်းဆိုင်ရာ ဘဏ်စာရင်းများကို ခေတ္တပိတ်ထားရန် အမိန့်ထုတ်ထားကြောင်း ED မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ အေးခဲထားသောအကောင့်များတွင် ကန်ဒေါ်လာ ၈ ဒသမ ၁ သန်းနှင့် ညီမျှသော အိန္ဒိယရူပီး ၆၄၆ ဒသမ ၇ သန်းရှိသည်။ အာဏာပိုင်များသည် ငွေလဲလှယ်မှု၏ ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Sameer Mhatre ကိုလည်း စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။

အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့က ပြောသည်။ သို့သော်၊ ဖလှယ်မှုသည် အားနည်းသော သင်-ဖောက်သည်များ (KYC) လိုအပ်ချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ကြောင်းနှင့် WazirX နှင့် Binance အကြား ငွေပေးငွေယူများကို လွယ်ကူချောမွေ့စေသည့် စည်းမျဉ်းဘောင်များသည် အားနည်းနေကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။

ယခု Crypto ကိုဝယ်ပါ

သင့်ရဲ့မြို့တော်အန္တရာယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။

စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း အာဏာပိုင်၏ အဆိုအရ၊ လဲလှယ်သူသည် လဲလှယ်မှုသို့ စီးဝင်သော ရန်ပုံငွေများ၏ မူလဇာစ်မြစ်ကို အတည်ပြုရန် လိုအပ်သော အချက်အလက်များကို မှတ်တမ်းတင်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ ငွေလဲလှယ်နှုန်းသည် ရန်ပုံငွေရင်းမြစ်များနှင့်ပတ်သက်သည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာခြင်းမရှိသည့်အပြင် ပါ၀င်ပတ်သက်နေသည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းပိုက်ဆံအိတ်များ၏ KYC ကိုလည်း ဖော်ပြနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။

WazirX သည် ပျောက်ဆုံးနေသော cryptocurrencies အကောင့်ကို ပေးဆောင်ခြင်းမရှိကြောင်း ၎င်းက ထပ်လောင်းဆိုသည်။ ကုမ္ပဏီသည် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ခြေရာခံရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ ငွေပေးငွေယူအမည်ဝှက်ခြင်းကိုဖွင့်ပြီး ခိုင်မာသောငွေကြေးခဝါချမှု (AML) ဥပဒေများကိုချမှတ်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်းဖြင့် WazirX သည် cryptocurrencies ကိုအသုံးပြု၍ ငွေကြေးခဝါချမှုတွင် fintech ကုမ္ပဏီ 16 ခုကို ကူညီပေးခဲ့သည်။

Binance သည် ပါဝင်ပတ်သက်မှုကို ငြင်းဆိုထားသည်။

Binance ၏ CEO ဖြစ်သူ Changpeng Zhao က ကုမ္ပဏီသည် ဖလှယ်မှုနောက်ကွယ်ရှိ မိခင်ကုမ္ပဏီ Zanmai Labs တွင် မည်သည့်ရှယ်ယာမျှမပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ Zhao က Binance သည် WazirX အား ပိုက်ဆံအိတ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုသာ ပေးဆောင်ပြီး အိန္ဒိယအခြေစိုက် လဲလှယ်မှုသည် KYC နှင့် အခြားလုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက်သာ တာဝန်ရှိသည်ဟု Zhao မှ ပြောကြားခဲ့သည်။

WazirX ၏ ဒါရိုက်တာ Nischal Shetty သည် Binance သည် လဲလှယ်မှုကို ရယူခဲ့သည်ဟု Zhao မှ ပြောကြားချက်များအား အငြင်းပွားခဲ့သည်။ Shetty သည် Binance သည် ငွေထုတ်ခြင်းများကို လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် crypto ကုန်သွယ်မှုအတွဲများကို လုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက် တာဝန်ရှိသည်ဟု Shetty မှ ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။

တရုတ်နိုင်ငံရှိ crypto လှုပ်ရှားမှုများကို ပိတ်ပင်လိုက်ခြင်းကြောင့် တရုတ်အခြေစိုက် crypto ကုမ္ပဏီများ အိန္ဒိယသို့ ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သည်။ ဘဏ်မဟုတ်သော ငွေကြေးကုမ္ပဏီလိုင်စင်ကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်သော်လည်း တရုတ်ရန်ပုံငွေမှ ပံ့ပိုးပေးသည့် fintech ကုမ္ပဏီအချို့သည် ဒေသခံများအား ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းထုတ်ချေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်နေကြောင်း အာဏာပိုင်များက ပြောကြားခဲ့သည်။

ဆက်ဖတ်ရန်: