Coinbase သည် ၎င်း၏လိုက်နာမှုပရိုဂရမ်တွင် ပျက်ကွက်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးနောက် နယူးယောက်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုဌာနနှင့် ဒေါ်လာ သန်း 100 ပြေလည်မှုရခဲ့သည်။
NYDFS သည် Coinbase $50 သန်းကို ဒဏ်ရိုက်ခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီအား ၎င်း၏လိုက်နာမှုအစီအစဉ်တွင် နောက်ထပ် $50 သန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ စေ့စပ်ခြင်း ဖောက်သည်အထောက်အထားများနှင့် အရောင်းအ၀ယ်ဆိုင်ရာသတိပေးချက်များအပေါ် crypto လဲလှယ်မှုပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွင် ကွက်လပ်အပေါက်များကို တွေ့ရှိသည့် ထိန်းညှိပေးသည်။ အထူးသဖြင့်၊ လဲလှယ်မှုသည် 2020 မှ 2021 ခုနှစ်အထိ ၎င်း၏ဖောက်သည်အခြေခံတွင် တိုးတက်မှုနှုန်းကို အမီလိုက်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း မှတ်သားခဲ့သည်။
"Coinbase သည် ဤသတိပေးချက်များကို အမှီလိုက်ရန် လိုအပ်သော ဝန်ထမ်းအင်အား၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် ကိရိယာများ လုံလောက်စွာ ချို့တဲ့နေပြီး၊ backlog များသည် ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရ အဆင့်သို့ လျင်မြန်စွာ တိုးလာသည်" ဟု အခြေချမှုတွင် ရေးသားထားသည်။ "2021 နှစ်ကုန်တွင် Coinbase တွင် မသုံးသပ်ရသေးသော ငွေပေးငွေယူစောင့်ကြည့်ရေးသတိပေးချက်များသည် 100,000 (အများစုမှာ လပိုင်းဟောင်းများ) ကျော်အထိ တိုးလာပြီး လုံ့လစိုက်ထုတ်မှု ('EDD') လိုအပ်သော ဖောက်သည်များ၏ backlog သည် 14,000 ကျော်လွန်သွားသည်။"
Coinbase သည် 2017 ခုနှစ်ကတည်းက BitLicense ဟုခေါ်တွင်လေ့ရှိသော NYDFS ဖြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိထားပါသည်။ US crypto တွင် အပြင်းထန်ဆုံးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းစနစ်၏ဂုဏ်သတင်းအရ BitLicense သည် Coinbase နှင့် ၎င်း၏ပြဿနာများကိုစတင်ခဲ့သော 2020 ခုနှစ်တွင် တစ်ခုအပါအဝင်၊ ဆက်တိုက်စစ်ဆေးမှုများပါရှိသည်။ ဖေဖော်ဝါရီ 2022 တွင် ကုမ္ပဏီသည် ဤစိုးရိမ်မှုများကို ဖြေရှင်းရန် ကြိုးပမ်းမှုတွင် သီးခြားလွတ်လပ်သော စောင့်ကြည့်မှုတစ်ခုကို ငှားရမ်းခဲ့သော်လည်း ၎င်းတို့၏ ကနဦးကြိုးပမ်းမှုများသည် NYDFS ကို အပြည့်အဝ ကျေနပ်မှု မရှိခဲ့ပေ။
NYDFS ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည် Securities and Exchange Commission ထံ တင်သွင်းသည့် စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုတွင် ကနဦးထုတ်ဖော်ခဲ့သည်ကို သတိပြုမိကြောင်း ကြေညာချက်တွင် “Coinbase သည် ဤသမိုင်းဝင်ချို့ယွင်းချက်များကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် များပြားလှသော အစီအမံများကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးနှင့် စံနမူနာပြအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအပါအဝင် crypto အာကာသ။ လိုက်လျောညီထွေရှိမှုတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အခြား crypto လဲလှယ်မှုတိုင်းထက် သာလွန်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ပလပ်ဖောင်းများကို အသုံးပြုနေစဉ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည် ဘေးကင်းလုံခြုံပြီး ကာကွယ်နိုင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။
Coinbase ရှယ်ယာများသည် အစောပိုင်းကုန်သွယ်မှုတွင် 6% ရရှိခဲ့သည်။
© 2022 The Block Crypto, Inc. All Rights Reserved ။ ဤဆောင်းပါးသည်အချက်အလက်ဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုတရားဝင်၊ အခွန်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဘဏ္financialာရေးသို့မဟုတ်အခြားအကြံဥာဏ်အဖြစ်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
အရင်းအမြစ်- https://www.theblock.co/post/199143/coinbase-to-pay-100-million-over-failure-to-scale-aml-as-business-boomed?utm_source=rss&utm_medium=rss