Crypto AML စည်းမျဉ်းများကို လျစ်လျူရှုထားသော နိုင်ငံများသည် FATF ၏ 'grey list' တွင် အန္တရာယ်နေရာချထားခြင်း- အစီရင်ခံစာ

cryptocurrencies အတွက် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML) လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်သော နိုင်ငံများသည် Financial Action Task Force's (FATF) “grey list” တွင် ထည့်သွင်းထားသည်ကို တွေ့ရှိနိုင်သည်။

အဆိုအရ Al Jazeera မှနို၀င်ဘာ 7 ရက်အစီရင်ခံစာတွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့သည် crypto ပံ့ပိုးပေးသူများအပေါ်နိုင်ငံများသည် AML နှင့် Counter-Terrorist Financing (CTF) စည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာကြောင်းသေချာစေရန်နှစ်စဉ်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရန်စီစဉ်ထားကြောင်းသတင်းရင်းမြစ်များကဆိုသည်။

မီးခိုးရောင်စာရင်းသည် FATF မှ "တိုးမြှင့်စောင့်ကြည့်မှုအောက်တွင် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များ" အဖြစ် သတ်မှတ်သည့် နိုင်ငံများစာရင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။

FATF က ဤစာရင်းရှိနိုင်ငံများသည် သဘောတူထားသည့်အချိန်ဘောင်များအတွင်း “မဟာဗျူဟာချို့ယွင်းချက်များ” ကို ဖြေရှင်းရန် ကတိကဝတ်ပြုထားပြီး ထို့ကြောင့် တိုးမြှင့်စောင့်ကြည့်ရမည့်အရာများရှိသည်။

၎င်းသည် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ “သိသာထင်ရှားသော ဗျူဟာမြောက် ချို့ယွင်းချက်ရှိသော နိုင်ငံများကို ရည်ညွှန်းသည့် FATF “အမည်ပျက်စာရင်း” နှင့် ကွဲပြားသည်၊ ပါဝင်သည် အီရန်နှင့် မြောက်ကိုရီးယား။

လောလောဆယ် ၂၃ ယောက်ရှိတယ်။ နိုင်ငံပေါင်း ဆီးရီးယား၊ တောင်ဆူဒန်၊ ဟေတီနှင့် ယူဂန်ဒါတို့ အပါအဝင် မီးခိုးရောင်စာရင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။

ကဲ့သို့သော Crypto ဟော့စပေါ့များ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု (ယူအေအီး), ဖိလစ်ပိုင်နှင့် ဖိလစ်ပိုင်တို့သည်လည်း မီးခိုးရောင်စာရင်းတွင် ပါဝင်နေသော်လည်း FATF အရ နှစ်နိုင်ငံစလုံးသည် ၎င်းတို့၏ AML နှင့် CFT စနစ်ကို အားကောင်းစေရန် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့နှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်ရန် “အဆင့်မြင့်နိုင်ငံရေး ကတိကဝတ်များ” ကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။

ပါကစ္စတန်သည် ယခင်ကလည်း စာရင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့သော်လည်း FATF ၏ စိုးရိမ်မှုများကို ဖြေရှင်းရန် လုပ်ဆောင်မှု ၃၄ ခုကို လုပ်ဆောင်ပြီးနောက် ၎င်းတို့သည် တိုးမြှင့်စောင့်ကြည့်ခြင်းခံရတော့မည် မဟုတ်ပါ။

Al Jazeera မှကိုးကားထားသောအမည်မသိရင်းမြစ်များထဲမှတစ်ခုက crypto AML လမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာရန်ပျက်ကွက်သော်လည်း FATF ၏မီးခိုးရောင်စာရင်းတွင်နိုင်ငံကိုအလိုအလျောက်ထည့်သွင်းမည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်၎င်း၏ခြုံငုံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပြီးအချို့ကိုတိုးမြှင့်စောင့်ကြည့်ခြင်းသို့ရောက်ရှိရန်အကြံပြုထားသည်။

Cointelegraph သည် မှတ်ချက်ပေးရန် Financial Action Task Force သို့ ဆက်သွယ်ခဲ့သော်လည်း ထုတ်ဝေချိန်တွင် တုံ့ပြန်မှု မရရှိခဲ့ပါ။

2022 ခုနှစ် ဧပြီလတွင်၊ AML စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့မှ အစီရင်ခံတင်ပြသည်မှာ virtual asset service providers (VASPs) ရှိသော နိုင်ငံအများအပြားသည် မလိုက်နာပါ။ အကြမ်းဖက်မှု၏ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေး (CFT) နှင့် AML ဆိုင်ရာ ၎င်း၏ စံနှုန်းများဖြင့်။

FATF လမ်းညွှန်ချက်များအောက်တွင်၊ အချို့သော တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များအတွင်း လည်ပတ်နေသော VASP များသည် လိုင်စင် သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

မတ်လတွင်၊ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၊ မော်လတာ၊ ကေမန်ကျွန်းများနှင့် ဖိလစ်ပိုင်တို့အပါအဝင် AML နှင့် CTF နှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံအများအပြားတွင် “မဟာဗျူဟာချို့ယွင်းချက်များ” ရှိသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။

အောက်တိုဘာလတွင် ကုလသမဂ္ဂ (UN) မှ အကြမ်းဖက်မှု တန်ပြန်ရေး ညှိနှိုင်းရေးမှူး Svetlana Martynova၊ ငွေသားနှင့် ဟာဝါလာဖြစ်ကြောင်း မှတ်သားခဲ့သည်။ အကြမ်းဖက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု၏ “ထင်ရှားသောနည်းလမ်းများ” ဖြစ်ခဲ့သည်။

သို့သော်၊ Martynova သည် “အလွဲသုံးစားလုပ်မှုအတွက် အခွင့်အလမ်းများဖန်တီး” ရန် cryptocurrencies ကဲ့သို့သော နည်းပညာများကို အသုံးပြုထားကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။

"သူတို့ကိုတရားဝင်ဘဏ္ဍာရေးစနစ်မှဖယ်ထုတ်ထားပြီးအမည်ဝှက်ဖြင့်တစ်စုံတစ်ခုကိုဝယ်ယူရန်သို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုပါက၎င်းတို့အတွက်အဆင့်မြင့်သည်ဆိုပါက၎င်းတို့သည် cryptocurrencies ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ဖွယ်ရှိပါသည်" ဟု "အထူးအစည်းအဝေး" တွင်သူမကပြောကြားခဲ့သည်။ ကုလသမဂ္ဂ အောက်တိုဘာ ၂၈ ။