သင်လုပ်နိုင်ပါက သို့မဟုတ် Bitcoin ငွေပေးငွေယူကို မည်သို့ခြေရာခံရန် ကျွန်ုပ်ကိုခြေရာခံပါ။

Bitcoin ၏ဒဏ္ဍာရီကိုအမည်မသိဖြစ်ပြီး၊ ထို့ကြောင့်မည်သည့်ရာဇ၀တ်မှုမဆိုအတွက်ပြီးပြည့်စုံသည်အခါအခါများစွာတွင်ပယ်ဖျက်ခဲ့သည်။ Bitcoin သည် ၎င်း၏အဓိကလက္ခဏာအချို့ကြောင့် တရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် အကောင်းဆုံးမဟုတ်ပါ။

Bitcoin သည် အများသူငှာ၊ အမြဲတမ်းဖြစ်ပြီး ခြေရာခံနိုင်သော၊ ဤ cryptocurrency သည် ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်သူများ သို့မဟုတ် ဟက်ကာများစနစ်တဝိုက်တွင် ဝင်ရောက်လိုပါက စံပြဖြစ်မည်မဟုတ်ပေ။

ခြေရာခံနိုင်သော Bitcoin ၏ ဂုဏ်သတ္တိများ

နိဒါန်းတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း၊ အခြားအရာများကြားတွင် Bitcoin ၏ blockchain သည် အများသူငှာ၊ အမြဲတမ်းဖြစ်ပြီး ခြေရာခံနိုင်သည်။ ဤဂုဏ်သတ္တိများသည် အွန်လိုင်းကွင်းဆက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု သို့မဟုတ် မှုခင်းဆေးပညာကုမ္ပဏီများ တည်ရှိရသည့်အကြောင်းရင်းလည်းဖြစ်သည်။ CipherTrace သို့မဟုတ် Chainalysis ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများသည် Bitcoin အသုံးပြုသူများ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုခြေရာခံရန် Bitcoin ၏ဤဂုဏ်သတ္တိများကိုအသုံးပြုနေသောအဖွဲ့အစည်းများ၏ဥပမာအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည်။ အနာဂတ်တွင်၊ အစိုးရများသည် ရာဇ၀တ်ကောင်များကို ခြေရာခံရန်သာမက ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံသားများကို ၎င်းတို့၏ Bitcoin အမြတ်အစွန်းအပေါ် အခွန်ကောက်ရန်လည်း ဤကုမ္ပဏီများနှင့် အလွန်နီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း အလွယ်တကူ ခန့်မှန်းနိုင်ပါသည်။

ဤအလွန်တိုတောင်းပြီး အလွန်ရိုးရှင်းသော ဆောင်းပါးတွင်၊ ကိရိယာနှစ်ခုတည်းဖြင့် ၎င်းတို့ မည်သို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကို လေ့လာပါမည်။ ထို့အပြင်၊ အသုံးပြုသူများသည် ဤကိရိယာနှစ်ခုသည် အခမဲ့ဖြစ်ပြီး အများသူငှာဖြစ်သည်ဟူသောအချက်ကို သိရှိထားရန်လိုသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ CipherTrace သို့မဟုတ် Chainalysis သို့မဟုတ် အစိုးရများကဲ့သို့သော ကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့ကိုကူညီရန် ပိုမိုခေတ်မီပြီး ရှုပ်ထွေးသောကိရိယာများကို အသုံးပြုခွင့်ရရှိနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ နောက်ထပ်။

တတ်နိုင်ရင် ငါ့ကို ခြေရာခံပါ။

ဤကုမ္ပဏီများ သို့မဟုတ် အခြားမည်သူမဆို အသုံးပြုနိုင်သည့် ပထမဆုံးကိရိယာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ blockchain.com. ၎င်း၏စူးစမ်းရှာဖွေသူသည် ၎င်းတို့နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော မရေမတွက်နိုင်သော အချက်အလက်များဖြင့် အရောင်းအ၀ယ်များ၏သမိုင်းအားလုံးကို ပြသသည်။ ဤနေရာတွင်၊ အသုံးပြုသူများသည် ၎င်းတို့၏ မကြာသေးမီက ပေးပို့ထားသော/မျှော်လင့်ထားသော ငွေပေးငွေယူများကို လုပ်ဆောင်ခြင်းရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးလိုပါက အတည်မပြုရသေးသော ငွေပေးငွေယူများကို ရိုးရှင်းစွာ ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။

ပုံသည် အွန်လိုင်းကွင်းဆက်မှုခင်းဆေးပညာအတွက် အရောင်းအ၀ယ်များ၏ အကောင်းဆုံးနမူနာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်ကို ပြသထားသည်။ ၎င်းသည် 2019 ခုနှစ်တွင် Binance hack နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောငွေပေးငွေယူဖြစ်ပြီး 7000 BTC ကျော်ကိုအတုအပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ on-chain forensics ၏ကျေးဇူးကြောင့်၊ သူတို့မည်သို့ရွေ့သွားသည်၊ မည်သည့်နေရာသို့သွားသည် သို့မဟုတ် ပိုက်ဆံအိတ်များလက်ခံရရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့မြင်နိုင်သည်။

ယင်းအတွက်၊ ဒုတိယကိရိယာလိုအပ်သည်။ Oxt.me သည် Bitcoin အရောင်းအ၀ယ်ဆိုင်ရာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အချက်အလက်အားလုံးကို သိမ်းဆည်းရုံသာမက ၎င်းတို့ကို ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းဖြင့် မြင်ယောင်နိုင်ရန် ကူညီပေးသည့် ခြေရာခံပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

- ကြော်ငြာ -

အထက်ပါပုံသည် အထက်ပုံတွင် ပြထားသည့် တူညီသော ငွေပေးငွေယူကို ပြသသော်လည်း ၎င်းနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော အသေးစိတ်အချက်အချို့ကို ပြသထားသည်။ ၎င်းတွင် ငွေပေးငွေယူများကို အမည်မသိပိုက်ဆံအိတ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း သို့မဟုတ် ဥပမာ လဲလှယ်ခြင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ခြင်းရှိမရှိကို ပြသသည့် သွင်းအားစုနှင့် အထွက်များကဲ့သို့သော အချက်အလက်များ ပါဝင်သည်။ ၎င်းတွင်မှတ်ချက်များပါရှိပြီး၊ ဤကိစ္စတွင်၊ သင်သည် "Binance heist" မှတ်စုကိုရှာတွေ့နိုင်သည်။

သို့သော်၊ ပိုမိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်မှာ အရောင်းအ၀ယ်စီးဆင်းမှုကို မြင်သာထင်သာမြင်နိုင်သော ဖော်ပြထားသည့် ရွေးချယ်စရာများပါရှိသော ကိရိယာများကဏ္ဍဖြစ်သည်။ ဤအရာအားဖြင့်၊ သင်သည် Bitcoins များကို မည်သို့ရွေ့ပြောင်းထားသည်ကို အမှန်တကယ်တွေ့မြင်နိုင်ပြီး ၎င်းကို ပိုမိုစူးစမ်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤဥပမာတွင်၊ လိမ္မော်ရောင်များသည် ကွင်းဆက်တွင်ဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာများကို ခြေရာခံရန် အမှန်တကယ်လွယ်ကူပုံကို ဖော်ညွှန်းရန်အတွက် အလွန်ကြီးမားသော ငွေပေးငွေယူများ (အားလုံးမဟုတ်၊ အချို့သာ) ကို အမှတ်အသားပြုပါသည်။

စက်ဝိုင်းကြီးအလယ်တွင် အရောင်းအ၀ယ်များ စတင်ခဲ့သော်လည်း၊ ဟက်ကာသည် ရန်ပုံငွေများကို လှည့်ပတ်ရန် ဖြည်းညှင်းစွာ ကြိုးပမ်းနေပုံကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်တွေ့နိုင်သည်။ အနီးကပ်ကြည့်ရှုခြင်း သို့မဟုတ် ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်သောအခါ၊ ငွေပေးငွေယူတစ်ခုစီသည် မည်မျှတန်ဖိုးရှိသည်၊ ၎င်းကို မည်သည့်လိပ်စာမှ ပေးပို့ပြီး မည်သည့်လိပ်စာက လက်ခံရရှိသည်ကို မည်သူမဆို သိနိုင်သည်။

ငွေပေးငွေယူတစ်ခုစီကို မည်ကဲ့သို့ရွေ့လျားပြီး ဟက်ကာက ၎င်းနှင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်ကို ကြည့်ရှုရန် စမ်းကြည့်ရန် အနည်းငယ် ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသော်လည်း၊ ဤကုမ္ပဏီများတွင် များသောအားဖြင့် ခြေရာခံခြင်းကို အလိုအလျောက်ပြုလုပ်ရန် သို့မဟုတ် မှန်ကန်ပုံမပေါ်သည့် ငွေပေးငွေယူကို အလိုအလျောက် မီးမောင်းထိုးပြရန် ကိရိယာများရှိသည်။

ထို့အပြင်၊ မည်သည့်နေရာ၌မဆို ငွေပေးငွေယူသည် KYCed လိပ်စာသို့ရောက်ရှိပါက၊ ပိုင်ရှင်သိရှိပြီး စိစစ်ခံရသောလိပ်စာဟု အဓိပ္ပာယ်ရပါက သံသယကိုဆွဲနိုင်သောကြောင့် ၎င်းသည် လျင်မြန်စွာ ပြဿနာတက်နိုင်သည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင် bitcoins သို့မဟုတ် satoshis ဖြင့် သင့်ပိုက်ဆံအိတ်များကို KYC မပြုလုပ်ရသည့် အကြောင်းရင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။

ဆန့်ကျင်ခြေရာခံကိရိယာအဖြစ် Bitcoin Mixer

ဤကုမ္ပဏီများအတွက် အနည်းငယ်ပိုမိုခက်ခဲစေရန်အတွက်၊ bitcoin mixers သို့မဟုတ် bitcoin tumblers ကဲ့သို့သော ဖြေရှင်းနည်းများရှိပါသည်။ အကြွေစေ့ရောနှောခြင်းဝန်ဆောင်မှုများသည် ဟက်ကာများအား ၎င်းတို့၏ရာဇ၀တ်မှုများမှ ကင်းဝေးစေရန် ခွင့်ပြုပေးသည်ဟု ထင်ရသော်လည်း ၎င်းသည် အမှန်တရားနှင့် ဝေးကွာသည်။ အမှန်တရားကတော့ အဲဒါပါပဲ။ bitcoin ရောနှော bitcoin blockchain တွင် ငွေကြေးဆိုင်ရာ သီးသန့်လုံခြုံရေးကို လုပ်ဆောင်ပေးသည်။

ငွေပေးချေမှုကိုယ်ရေးကိုယ်တာသည် ဘဏ္ဍာရေးလုံခြုံရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အလုပ်ရှင်၊ ကြော်ငြာရှင်များ သို့မဟုတ် အစိုးရကဲ့သို့ အခြားသူတို့၏ ငွေကြေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ကြည့်ရှုနိုင်စေရန် လူအချို့က မလိုလားကြပေ။ ငွေပေးချေမှုကိုယ်ရေးကိုယ်တာသည် ၎င်းတို့၏ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့် လွတ်လပ်မှုကို စောင့်ကြည့်ခြင်း သို့မဟုတ် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းတို့ကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲ ကာကွယ်ပေးသည်။

ငွေပေးချေမှုကိုယ်ရေးကိုယ်တာသည် ကုန်သည်များ၊ ကုမ္ပဏီများနှင့် ငွေပေးချေမှုများကို လုပ်ဆောင်သည့် အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်လည်း အရေးကြီးပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို လျှို့ဝှက်ထားရန်နှင့် လုံခြုံစေရန်အတွက် ကျင့်ဝတ်နှင့်တရားဝင်တာဝန်ရှိသည်။

အထူးသဖြင့် oxt.me သို့မဟုတ် blockchain.com ကဲ့သို့သော ကိရိယာများဖြင့် သုံးစွဲသူများသည် ၎င်းတို့၏ bitcoins များကို KYC လုပ်ပြီးသည်နှင့် မကြာခဏ စူးစမ်းလေ့လာနိုင်သည်။ သို့သော်၊ သူတို့သည် ၎င်းတို့၏ privacy ကိုတန်ဖိုးထားပါက၊ ၎င်းတို့၏ပိုက်ဆံအိတ်များသည် ၎င်းတို့၏ identities များနှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းမရှိကြောင်းသေချာစေရန်သူတို့၏စွမ်းအားဖြင့်အရာအားလုံးကိုလုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤသို့ဆိုလျှင် CipherTrace သို့မဟုတ် Chainalysis ကဲ့သို့သော ကုမ္ပဏီများသည် အချို့သော ပိုက်ဆံအိတ်များ၏ နောက်ကွယ်တွင် မည်သူဖြစ်သည်ကို ရှာဖွေရန် အလွန်ခက်ခဲပါလိမ့်မည်။

ကောက်ချက်

Bitcoin ၏ အချို့သော ဂုဏ်သတ္တိများသည် ကွင်းဆက်တွင် ဖြစ်ပျက်နေသည့် လှုပ်ရှားမှုအားလုံးကို ခြေရာခံရန် အမှန်တကယ် လွယ်ကူစေသည်။ Bitcoin ကို ဒီဇိုင်းထုတ်ပုံ၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းသည် မူရင်းအတိုင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ အစစ်အမှန်အထောက်အထားများကို ပိုက်ဆံအိတ်များတွင်ထည့်ခြင်းသည် စည်းမျဉ်းများ သို့မဟုတ် သတင်းမှားများကြောင့် လူများစတင်လုပ်ဆောင်သည့်အရာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကွင်းဆက်တွင် privacy ကိုဆုံးရှုံးသွားစေနိုင်သည်။

- ကြော်ငြာ -