အောက်တိုဘာလ 11 ရက်နေ့တွင်၊ US Treasury Department ၏ဘဏ္ဍာရေးရာဇ၀တ်မှုလိုက်နာမှုကွန်ယက် (FinCEN) နှင့်နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုများထိန်းချုပ်ရေးရုံး (OFAC) မှ၎င်းသည် cryptocurrencies လဲလှယ်မှု Bittrex နှင့်စွဲချက်များကိုဖြေရှင်းလိုက်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ Crypto လဲလှယ်မှုသည် မတ်လ 2014 မှ ဒီဇင်ဘာလ 2017 အတွင်း "ထိရောက်သော အရေးယူပိတ်ဆို့မှုများကို လိုက်နာမှုထိန်းချုပ်မှုများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်" ပျက်ကွက်မှုများကြောင့် စွပ်စွဲခံခဲ့ရသည်။
Crypto Exchange Bittrex ကို US ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများချိုးဖောက်မှုများဖြင့်တရားစွဲဆိုထားသော၊ Washington State Trading Platform မှဖြေရှင်းရန်သဘောတူသည်
ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်အခြေစိုက် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုလဲလှယ်မှု Bittrex ကို FinCEN နှင့် OFAC တို့က "ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအစီအစဉ်များစွာကို ထင်ရှားစွာချိုးဖောက်မှု 116,421" နှင့်ပတ်သက်၍ တရားစွဲဆိုထားသည်။ US Treasury Department မှ အားပြိုင်မှုများအရ၊ ချိုးဖောက်မှုများကို “ယူကရိန်း၊ ကျူးဘား၊ အီရန်၊ ဆူဒန်နှင့် ဆီးရီးယားတို့တွင် တည်ရှိသော ခရိုင်းမီးယားဒေသရှိ လူများ” ထံမှ ပေါက်ဖွားလာသော အရောင်းအ၀ယ်များမှ အရင်းခံသည်။ အမေရိကန်၏ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာပိတ်ဆို့မှုများကိုချိုးဖောက်သောငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုတွင်ဒေါ်လာ 263.45 သန်းတန်ဖိုးရှိ crypto အရောင်းအ ၀ ယ်များအထိထည့်သွင်းထားကြောင်းအမေရိကန်အရာရှိများကပြောကြားခဲ့သည်။
OFAC ဒါရိုက်တာ Andrea Gacki က virtual asset service providers (VASPs) သည် ပြင်းထန်သော ပိတ်ဆို့မှုများကို လိုက်နာခြင်းမရှိပါက၊ အရောင်းအ၀ယ်များသည် နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကို ခြိမ်းခြောက်နိုင်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ "ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များတွင်ရှိသောဖောက်သည်များကိုစစ်ဆေးခြင်းအပါအဝင်ထိရောက်သောအရေးယူပိတ်ဆို့မှုများလိုက်နာမှုထိန်းချုပ်မှုများကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ပျက်ကွက်သောအခါ၊ ၎င်းတို့သည်အမေရိကန်နိုင်ငံ၏လုံခြုံရေးကိုခြိမ်းခြောက်သည့်တရားမဝင်သရုပ်ဆောင်များအတွက်ယာဉ်ဖြစ်လာနိုင်သည်" ဟု Gacki ကအင်္ဂါနေ့တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
မကြာသေးမီက ပြီးခဲ့သည့် မတ်လက FinCEN မှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အနီရောင်အလံ Crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများမှတစ်ဆင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော အရေးယူပိတ်ဆို့မှုများကို ရှောင်လွှဲခြင်းအပေါ်။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်က FinCEN စွဲချက်တင် crypto ဆင်းသက်လာမှုများသည် Bitmex ကို "ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေအား တမင်တကာ ချိုးဖောက်မှုများ" အတွက် Bitmex ကိုလဲလှယ်ခဲ့ပြီး လဲလှယ်မှုအပေါ် ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ သန်း 100 အကဲဖြတ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာန၏ OFAC သည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း အလုပ်များနေပါသည်။ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပိတ်ဆို့အရေးယူခြင်း။ မကြာသေးမီက စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ ပိတ်ပင်ထား Ether ရောစပ်ခြင်း အက်ပလီကေးရှင်း Tornado Cash။
ဇူလိုင်လ 2022 ခုနှစ်တွင် New York Times (NYT) မှထုတ်ဝေသောအစီရင်ခံချက်တစ်ခုတွင်ဤကိစ္စနှင့်ရင်းနှီးသောလူငါးဦးကိုကိုးကားပြီး OFAC သည်စွပ်စွဲခံရသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေး ဆန်ဖရန်စစ္စကိုအခြေစိုက် crypto လဲလှယ်မှု Kraken။ ဒီဇင်ဘာလ 30 ရက် 2020 ခုနှစ် OFAC ဝင် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများချိုးဖောက်မှုများအပေါ် Bitgo နှင့် $ 98,830 ဖြေရှင်းမှုသို့။ ဖေဖော်ဝါရီ 18၊ 2022 တွင် OFAC သတိပေးချက်နှင့် crypto ငွေပေးချေမှုပရိုဆက်ဆာအရ Bitpay သည် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခြေချခဲ့သည်။ သဘောတူညီခဲ့ "၎င်း၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအရပ်ဘက်ဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများကိုဖြေရှင်းရန် $ 507,375 ပေးရန်"
2014 မှ 2017 ခုနှစ်အတွင်း ဖြစ်ပွားသည့် လွှဲပြောင်းမှုများအတွက် Bittrex သည် VASP နှင့် ပတ်သက်သည့် စွဲချက်များနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော တာဝန်ခံမှုများအတွက် OFAC နှင့် FinCEN နှင့် အခြေချမှုများ ပေးဆောင်ရန် သဘောတူထားသည်။ FinCEN သည် ငွေပေးချေမှုသဘောတူညီချက်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ရန်ပုံငွေ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ချေးငွေထုတ်ပေးရန် စီစဉ်နေသည်။
"Bittrex သည် BSA ၏ AML ပရိုဂရမ်နှင့် SAR လိုအပ်ချက်များကို တမင်တကာ ချိုးဖောက်မှုအတွက် ဒေါ်လာ 29,280,829.20 ပေးသွင်းရန် သဘောတူထားသည်။ FinCEN သည် OFAC နှင့် ၎င်း၏ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော တာဝန်ယူမှုကို ဖြေရှင်းရန် Bittrex ၏ သဘောတူညီချက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် $24,280,829.20 ကို credit ပေးလိမ့်မည်” ဟု စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့၏ သတိပေးချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
2014 နှင့် 2017 ခုနှစ်ကြားတွင် Bittrex ၏ AML ပရိုဂရမ်သည် အန္တရာယ်များကို ဖော်ထုတ်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီသည် သုံးနှစ်တာကာလအတွင်း သံသယဖြစ်ဖွယ် လုပ်ဆောင်ချက်အစီရင်ခံစာများ (SARs) ကို တင်ပြရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်း FinCEN မှ အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ "Bittrex သည် ဒဏ်ခတ်အရေးယူထားသောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များပါ၀င်သည့် သိသာထင်ရှားသောငွေပေးငွေယူအများအပြားကို SARs တွင်တင်ပြရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်" FinCEN ၏ကြေငြာချက်တွင် နိဂုံးချုပ်ပါသည်။
ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုချိုးဖောက်မှုများကြောင့် Bittrex သည် US Treasury Department နှင့်ဖြေရှင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သင်မည်သို့ထင်မြင်သနည်း။ အောက်ဖော်ပြပါ မှတ်ချက်များကဏ္ဍတွင် ဤအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ သင်မည်သို့ထင်မြင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။
ပုံခရက်ဒစ်: Shutterstock၊ Pixabay၊ Wiki Commons၊ အယ်ဒီတာ့အာဘော် ဓာတ်ပုံ ခရက်ဒစ်: Piotr Swat / Shutterstock.com
ခွငဤဆောင်းပါးသည်သတင်းအချက်အလက်အတွက်သာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၀ ယ်ရန်ရောင်းရန်ကမ်းလှမ်းမှု၏တိုက်ရိုက်ကမ်းလှမ်းမှုသို့မဟုတ်တောင်းခံခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ထောက်ခံချက်သို့မဟုတ်ထောက်ခံချက်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ Bitcoin.com ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အခွန်၊ ဥပဒေရေးရာနှင့်စာရင်းကိုင်အကြံဥာဏ်များမပေးပါ။ ဤဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသောမည်သည့်အကြောင်းအရာ၊ ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်မှီခိုခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေဖြစ်ပေါ်လာသောသို့မဟုတ်စွပ်စွဲခံရသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ကုမ္ပဏီသည်ဖြစ်စေ၊ စာရေးသူဖြစ်စေတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေတာ ၀ န်မရှိပါ။
အရင်းအမြစ်- https://news.bitcoin.com/us-treasury-charges-bittrex-with-sanctions-violations-crypto-exchange-agrees-to-settle-with-regulator/