အမေရိကန် တရားရေးဌာန ကပြောသည် ၎င်းသည် blockchain ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏နည်းပညာအရာရှိဟောင်း Rikesh Thapa သည်သူ၏ကုမ္ပဏီကိုဒေါ်လာ ၁ သန်းကျော်လိမ်လည်မှုဖြင့်ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
DOJ သည် ၎င်း၏ ဒီဇင်ဘာ 7 သတင်းထုတ်ပြန်မှုတွင် ကုမ္ပဏီကို အမည်မဖော်ပါ။
Thapa ၏ LinkedIn သူသည် 2017 ခုနှစ်တွင် blockchain ကုမ္ပဏီ Blockparty ကိုပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့ပြီး 2019 ခုနှစ်အထိ ၎င်း၏ CTO အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ကိုဖော်ပြသည်။
ထိုအဆိုအရ DOJ ၏ တင်ပြချက် ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်နေ့တွင် Thapa သည် ဒေါ်လာ ၁ သန်းကျော်တန်ဖိုးရှိ ငွေသားနှင့် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့သည်ဟု Thapa က စွပ်စွဲခဲ့သည်။
2018 တွင်၊ အမည်မဖော်လိုသော blockchain ကုမ္ပဏီသည် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် Thapa ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကောင့်သို့ $1 သန်းခန့်ပေးပို့ရသည့် ဘဏ်လုပ်ငန်းစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုရှိခဲ့သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ တည်ထောင်သူနှင့် CTO သည် ကိုယ်ပိုင်နှင့် ဇိမ်ခံအသုံးစရိတ်များပေါ်တွင် ရန်ပုံငွေများကို လွဲမှားစွာစီမံခန့်ခွဲခဲ့သည်။
၎င်း၏ ရာဇ၀တ်မှုများကို ဖုံးကွယ်ရန် Thapa သည် ၎င်း၏ ဘဏ်စာရင်းရှင်းတမ်းကို အတုလုပ်ကာ ဒေါ်လာ ၂၁ သန်းခန့် သိမ်းဆည်းခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ လွန်စွာ သဲသဲမဲမဲလုပ်ပြီးနောက်၊ သူသည် ကုမ္ပဏီထံ ဒေါ်လာ ၁ သန်းကို ပြန်ပေးရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။
အခြားဥပမာတွင်၊ Thapa သည် မဖော်ပြသောပမာဏဖြင့် blockchain ကုမ္ပဏီ၏ utility tokens 174,285 ခန့်ကို ရောင်းချရန် ပူးပေါင်းကြံစည်ခဲ့သည်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများထံမှ ရရှိသောငွေများသည် အတုအပဟု ဆိုကာ ကုမ္ပဏီထံသို့ ရန်ပုံငွေများ ပေးပို့ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။
Thapa ကို DOJ မှ 7 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ 2022 ရက်နေ့တွင် ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ဖမ်းဆီးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အမေရိကန် ရှေ့နေ Damian Williams က ပြောသည်။
“Rikesh Thapa က သူ့ကုမ္ပဏီရဲ့ ယုံကြည်မှုကို သစ္စာဖောက်ပြီး များပြားလှတဲ့ ငွေကြေးပမာဏကို အကာအကွယ်ပေးဖို့အတွက် သူမှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ စွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။ Thapa သည် သူ၏ လိမ်လည်မှုများကို ဖုံးကွယ်ရန် အရှည်ကြီး ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။"
ဖမ်းမိပြီးနောက် Thapa သည် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုဖြင့် စွဲချက်တင်ခံရပြီး အပြစ်ရှိကြောင်း သက်သေပြပါက ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂၀ အထိ ချမှတ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။
အရင်းအမြစ်- https://cryptoslate.com/us-doj-charges-former-cto-of-blockchain-company-for-fraud-scheme/