တနင်္လာနေ့ထုတ် အစီရင်ခံစာအရ သိရသည်။ ရိုက်တာသတင်းဌာနရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်သူများသည် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအားဖြင့် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး cryptocurrency Binance ၏အကူအညီဖြင့် 2017 နှင့် 2021 ခုနှစ်အကြား cryptocurrency တွင်ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာခဝါချခဲ့သည်။
Binance သည် Crypto ၏တန်ဖိုး $2.35B ကိုခဝါချရန်အသုံးပြုခဲ့သည်- Reuters အစီရင်ခံစာ
ရိုက်တာသတင်းဌာန blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကုမ္ပဏီများ Crystal Blockchain နှင့် Chainalysis တို့နှင့် ပူးပေါင်းပြီး ပိုက်ဆံအိတ်များမှ တရားမဝင်ရန်ပုံငွေများကို Binance သို့ ခြေရာခံရန်။ စာတမ်းသည် ဥပဒေစိုးမိုးရေးအရာရှိများနှင့်လည်း စကားပြောဆိုခဲ့ပြီး တရားရုံးစာရွက်စာတမ်းများကို စစ်ဆေးခဲ့ပြီး လူဆိုးသရုပ်ဆောင်များသည် ၎င်းတို့၏ရရှိထားသောငွေများကို ခဝါချရန် Binance ကို အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း နိဂုံးချုပ်ထားသည်။
နှုန်းအဖြစ် ရိုက်တာသတင်းဌာနSlovakia တွင် လူသိနည်းသော Cryptocurrency လဲလှယ်မှုဖြစ်သည့် Eterbase မှ ခိုးယူခံရသည့် အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ 5.4 သန်းထက်မနည်းကို ခဝါချရန် မြောက်ကိုရီးယား ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်ဂိုဏ်း Lazarus အဖွဲ့မှ Binance ကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ လိမ်လည်လှည့်ဖြားသူများသည် အမည်မသိအကောင့်များကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု သတင်းရသောကြောင့် Binance သည် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာလွှဲပြောင်းမှုများကို သတိမပြုမိပါ။ နောက်ပိုင်းတွင် Eterbase သည် ၎င်း၏တံခါးများကိုပိတ်ကာ ဒေဝါလီခံရန် တိုင်ကြားခဲ့သည်။
ရိုက်တာသတင်းဌာန ရုရှား Darknet ဆိုက် Hydra သည် ၎င်းတို့၏ ဒေါ်လာ သန်း ၇၈၀ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသည့် အစီအစဉ်အတွက် Binance ကို အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြသည်။ Hydra မှ မီဒီယာထုတ်ဝေမှုမှ အကဲဖြတ်သည့် ပို့စ်များသည် Binance သည် အကောင့်ဖန်တီးမှုအတွက် လိုအပ်သော အချက်အလက်အနည်းငယ်ကြောင့် ငွေပေးချေမှုများ လုပ်ဆောင်ရန် နေရာဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြသည်။
စုစုပေါင်း ရိုက်တာသတင်းဌာန Binance သည် 2.35 နှင့် 2017 ခုနှစ်ကြားကာလအတွင်းတွင် ညစ်ပတ်နေသော crypto ပါ၀င်သည့် အံ့မခန်းဒေါ်လာ 2021 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ အရောင်းအ၀ယ်များကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။
နိုင်ငံပိုင် Lazarus Group တွင်လည်း တာဝန်ရှိကြောင်း ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် အမေရိကန်အာဏာပိုင်များက ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ Sky Mavis ၏ Ethereum sidechain Ronin တွင် ဒေါ်လာ ၆၂၅ သန်း ဓါးပြတိုက်ခဲ့သည်။. Binance သည် ဧပြီလနှောင်းပိုင်းတွင် အဆိုပါရန်ပုံငွေ၏ အနည်းငယ်သောအပိုင်းကို ပြန်လည်ရယူနိုင်ခဲ့သည်။
Binance သည် Crypto Laundering တောင်းဆိုချက်များကို ငြင်းဆိုထားသည်။
Binance သည် ပြတ်ပြတ်သားသား ငြင်းဆိုထားသည်။ ရိုက်တာသတင်းဌာန တွက်ချက်မှုများ။
လဲလှယ်ရေး၏ ဆက်သွယ်ရေးအရာရှိချုပ် ပက်ထရစ် ဟီလာမန်းက အဆိုပါ ကိန်းဂဏန်းများသည် “မမှန်ကန်ကြောင်းနှင့် လွန်လွန်ကဲကဲ” ဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ဖော်ထုတ်ထားသောကိစ္စများအတွက် Binance ၏ကိုယ်ပိုင်တွက်ချက်မှုများကိုမကမ်းလှမ်းသော်လည်း၊ ကုမ္ပဏီသည် "ကျွန်ုပ်တို့၏ပလပ်ဖောင်းပေါ်ရှိတရားမဝင် crypto လုပ်ဆောင်ချက်ကိုပိုမိုသိရှိနိုင်စေမည့် "ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အဆန်းပြားဆုံးဆိုက်ဘာမှုခင်းဆေးပညာအဖွဲ့" ကိုဖန်တီးရန် ကုမ္ပဏီမှလုပ်ဆောင်နေသည်ဟုပြောခဲ့သည်။ ”
Hillmann မှ Binance သည် တရားမ၀င်ရယူထားသော crypto များကို အချိန်မီပြန်လည်ရယူပြီး မှန်ကန်သောပိုင်ရှင်များထံ ပြန်လည်ပေးအပ်ကြောင်းသေချာစေရန် ငွေပေးငွေယူစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် အန္တရာယ်အကဲဖြတ်ခြင်းကိရိယာများကို အသုံးပြုထားကြောင်း Hillmann မှပြောကြားခဲ့သည်။
Binance သည် crypto လုပ်ငန်းတွင် အပြင်းထန်ဆုံး ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး မူဝါဒအချို့ကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ Hillmann သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ငွေလဲလှယ်နှုန်းသည် crypto ကို အသုံးပြု၍ ရာဇ၀တ်ဂိုဏ်းများကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်အတူ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
Binance ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးသည် ပက်ပက်စက်စက် ဝေဖန်ရန် အမြန်ဖြစ်သည်။ ရိုက်တာသတင်းဌာန အစီရင်ခံစာတွင် ၎င်းသည် "2019 ခုနှစ်မှ ခေတ်မမီသော အချက်အလက်များနှင့် အတည်မပြုရသေးသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အထောက်အထားများကို အသုံးပြုသည့် ဆိုးရွားစွာ သတင်းမှားနေသော op-ed တစ်ခုဖြစ်သည်။"
အရင်းအမြစ်- https://zycrypto.com/binance-bites-back-at-claim-it-enabled-the-laundering-of-2-4-billion-in-stolen-crypto/