မကြာသေးမီက Ponzi အစီအစဥ်အများအပြားသည် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော ဘဏ္ဍာရေးကို အသုံးပြုခဲ့သည် (Defy) အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် crypto ဂေဟစနစ်သည် ၎င်းတို့၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ခိုးယူခြင်း ဖြစ်သည်။ CFTC ကောက်ခံခဲ့သည်။ မကြာသေးမီကသတင်းများတွင်လူရာပေါင်းများစွာကိုဒေါ်လာ 44 သန်းမှလိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့သော cryptocurrency Ponzi အစီအစဉ်ဖြင့်အမေရိကန်နိုင်ငံသားနှစ်ဦး။
CFTC သည် လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေသောအင်္ဂါရပ်များအား လိမ်လည်မှုတစ်ခုတွင် ပါဝင်သူများကို ကောက်ခံမည်ဖြစ်သည်။
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) သည် Portland, Ore. မှ Sam Ikkurty (ဟုလည်းလူသိများသော Sreenivas I Rao) နှင့် Aurora, Ill. မှ Ravishankar Avadhanam နှင့်တရားခံများကထိန်းချုပ်ထားသောကော်ပိုရိတ်အဖွဲ့အစည်းများစွာကိုတိုင်ကြားခဲ့သည်။ “ဒစ်ဂျစ်တယ် ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသော ဝင်ငွေရန်ပုံငွေ” တွင် ၎င်းတို့၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လှည့်ဖြားရန် ပူးပေါင်းကြံစည်ခဲ့သည်။
US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် အခြားတူရိယာများတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားသော ဝင်ငွေရန်ပုံငွေတွင် ပါဝင်ခြင်းအကျိုးအမြတ်အတွက် အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ 44 သန်းကို လိမ်လည်တောင်းခံမှုဖြင့် တရားစွဲဆိုထားသည်။ စွဲချက်တွင် တရားခံများသည် CFTC နှင့် Commodity Pool အော်ပရေတာအဖြစ် မှတ်ပုံမတင်ဘဲ တရားမ၀င် ကုန်ပစ္စည်းများ လည်ပတ်နေကြောင်းလည်း စွပ်စွဲထားသည်။ CFTC နှင့် စပ်လျဉ်း၍ တရားခံများသည် ကုန်စည်စီးဆင်းမှု ရေကန်အော်ပရေတာအဖြစ် စာရင်းသွင်းရန် လျစ်လျူရှုထားသည်။
ထို့အပြင်၊ CFTC သည် တရားခံများပိုင်ဆိုင်ပြီး စီမံခန့်ခွဲသည့်ရန်ပုံငွေသုံးမျိုးဖြစ်သည့် Ikkurty Capital LLC Rose City Income Fund၊ Rose City Income Fund II LP နှင့် Seneca Ventures LLC တို့ကို ၎င်းတို့တရားဝင်အတိုးမပေးသော ရန်ပုံငွေလက်ဝယ်ရှိ သက်သာခွင့်တရားခံများအဖြစ်၊ .
11 ခုနှစ် မေလ 2022 ရက်နေ့တွင် ချီကာဂိုရှိ အမေရိကန် ခရိုင်တရားရုံးမှ တရားသူကြီး Mary Rowland သည် တရားခံများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အေးခဲပြီး စာရွက်စာတမ်းများကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် ယာယီလက်ခံသူအဖြစ် ခန့်အပ်ပြီးနောက် သူမအား ယာယီလက်ခံသူအဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ တရားစွဲဆိုခံရသူများကို 16 ခုနှစ် မေလ 2022 ရက်နေ့တွင် စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ အမှုထမ်းခဲ့ပြီး 25 May 2022 အတွက် အခြေအနေကို ကြားနာရန် သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။
၎င်း၏ဆက်လက်တရားစွဲဆိုမှုတွင်၊ CFTC သည် လိမ်လည်ထားသောရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများထံမှ လျော်ကြေးငွေများရှာဖွေနေခြင်း၊ ရရှိထားသောအမြတ်အစွန်းများကိုပုံဖျက်ခြင်း၊ ငွေကြေးပြစ်ဒဏ်များ၊ တစ်သက်တာကုန်သွယ်ခြင်းနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာတားမြစ်ချက်များနှင့် ကုန်စည်ဖလှယ်ရေးအက်ဥပဒေ (CEA) နှင့် CFTC စည်းမျဉ်းများကို ချိုးဖောက်မှုများကို တားမြစ်သည့်အမြဲတမ်းတားမြစ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
2017 ခုနှစ်တွင်၊ Ikkurty နှင့် Avadhanam တို့သည် Ikkurty Capital၊ Rose City Income Fund နှင့် Seneca Ventures တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့်သူများဖြစ်မည့် cryptocurrencies အမျိုးမျိုးတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် တိုက်တွန်းခဲ့ပြီး အချို့မှာ တစ်နှစ်လျှင် 62 ရာခိုင်နှုန်းအထိ မြင့်မားသည်ဟု ကတိပြုခဲ့သည်။ တိုင်ကြားချက်တွင် ၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းကို ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခုနှင့် YouTube တွင် တင်ထားသော ဗီဒီယိုများပေါ်တွင် အရောင်းမြှင့်တင်ခဲ့ကြောင်း စွပ်စွဲထားသည်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊ Ikkurty နှင့် Avadhanam တို့သည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူရန်ပုံငွေများကို ပေါင်းစည်းပြီး Ponzi အစီအစဉ်ကို အမှတ်ရနေသည့် အခြားပါဝင်သူများထံသို့ ထိုပိုင်ဆိုင်မှုအများစုကို အမြတ်များအဖြစ် ခွဲဝေပေးကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ Ikkurty နှင့် Avadhanam တို့သည် ၎င်းတို့အတွက် $18 million သိမ်းဆည်းထားကြောင်း CFTC မှ ပြောကြားခဲ့ပြီး အဆိုပါငွေများကို "အခြားပါဝင်သူများ" နှင့် ၎င်းတို့၏စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်ရှိ ကမ်းလွန်ရှိအဖွဲ့အစည်းများထံသို့ လွှဲပြောင်းပေးထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
Illinois ရှိ တရားရုံးတစ်ရုံးသည် ၎င်းတို့အား အေးခဲသွားစေသော၊ စွပ်စွဲခံထားရသော လိမ်လည်မှုဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများကို သိမ်းဆည်းကာ၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၏ ရန်ပုံငွေများထက် လက်ခံသူအား ခန့်အပ်တာဝန်ပေးထားသည်။ CFTC သည် လျော်ကြေးငွေ၊ ကွဲလွဲမှု၊ ငွေကြေးပြစ်ဒဏ်များနှင့် ကုန်စည်ဖလှယ်မှုဥပဒေ (CEA) ကို ချိုးဖောက်မှုများအတွက် အမြဲတမ်း ကုန်သွယ်မှု တားမြစ်ချက်များနှင့် တားမြစ်ချက်များကို ရှာဖွေနေပါသည်။
အနုပညာရှင်များသည် လိမ်လည်မှုအနုပညာကို ဖောက်ဖျက်ရန် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုရှိသောဂေဟစနစ်ကို အခွင့်ကောင်းယူနေကြပုံရသည်။ Ponzi နှင့် ပိရမစ်အစီအစဥ်များ. CFTC သည် အတုအယောင်ငွေကြေးများ၊ အထူးသဖြင့် Bitcoin အနာဂတ်များနှင့် ရွေးချယ်မှုများနှင့်ဆက်ဆံရာတွင် ယေဘူယျလူထုအား ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အန္တရာယ်များကို သတိပေးရန် ဖောက်သည်ကာကွယ်ရေး လိမ်လည်မှုဆိုင်ရာ အကြံပေးချက်များနှင့် ဆောင်းပါးများစွာကို CFTC မှ ထုတ်ဝေထားပါသည်။
CFTC သည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းမပြုမီ ကော်မရှင်ထံ ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို နှစ်ဆစစ်ဆေးရန် ဖောက်သည်များအား ပြင်းပြင်းထန်ထန် အကြံပြုထားသည်။ ဖောက်သည်တစ်ဦးသည် မှတ်ပုံမတင်ထားသော လုပ်ငန်းသို့ ငွေလှူဒါန်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သတိထားသင့်သည်။
လူသိအများဆုံး cryptos များ၏စျေးနှုန်းများသည် buck နှင့်ချိတ်ဆက်ထားပြီး ၎င်းတို့၏တန်ဖိုးများကျဆင်းသွားသည်ကိုတွေ့မြင်ရသည့် ဖလှယ်မှုများမှတစ်ဆင့် ခြေရာခံသောကြောင့် ဘေးကင်းလုံခြုံသောငွေကြေးအဖြစ် မြှင့်တင်ထားသောငွေကြေးများဖြင့် နိုဝင်ဘာလကတည်းက ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။ သို့သော်၊ crypto စျေးကွက်သည်လုံးဝအနုတ်လက္ခဏာမဟုတ်ပါ။ တောက်ပတဲ့ အစက်အပြောက်တချို့ ရှိခဲ့ပါတယ်။
တစ်ကမ္ဘာလုံးနှင့် အမျိုးသားအာဏာပိုင်များသည် လုပ်ငန်း၏အလားအလာကို စတင်စူးစမ်းရှာဖွေ ထိန်းချုပ်လာသည်နှင့်အမျှ Crypto ဧဝံဂေလိပညာရှင်များသည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာ ရာသီဥတုတွင် နွေးထွေးမှုကို သတိပြုမိခဲ့သည်။ ယူကရိန်းကို ရုရှားက မနှိုးဆွဘဲ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာချိန်မှာတော့ အရှိန်အဟုန်နဲ့ တက်လာခဲ့ပါတယ်။ လူများစွာသည် ယူကရိန်းမှ ငွေများကို crypto မှတစ်ဆင့် ငွေများ တစ်နေ့တွင် မည်သို့အကျိုးရှိရှိ အသုံးချနိုင်သည်ကို ထပ်မံသက်သေပြနေပါသည်။ အဲဒါတွေကြားမှ မျှော်လင့်ချက် အလင်းရောင်ယခုအခါ crypto လုပ်ငန်းသည် လမ်းဆုံလမ်းခွတွင် သူ့ကိုယ်သူ တွေ့ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
အခွန်စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများ၏အဆိုအရ cryptocurrency စျေးကွက်ပါ ၀ င်သည့်ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံ Ponzi အစီအမံတစ်ခုရှိသည်။ အမေရိကန်အခွန်အရာရှိများက ၎င်းတို့သည် ရှောင်လွှဲ၍မရသော တိုကင်များနှင့် အခြားဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုကင်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဒြပ်စင်များပေါ်တွင် အဓိကထားသော လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုများသို့ ကွဲပြားသောဦးဆောင်လမ်းပြ 1 ကို လိုက်နေကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
နယ်သာလန်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်နှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဝန်ဆောင်မှု၏အကြီးအကဲ Niels Obbink က IRS ၏ထုတ်ဖော်မှုနှင့်အတူသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
NFTs များသည် ကုန်သွယ်မှုကို အခြေခံသော ငွေကြေးခဝါချခြင်း၏ ခေတ်မီဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းလမ်းသစ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ပိုမိုလူသိများသော ဂန္တဝင်ကဏ္ဍများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ထိန်းချုပ်မှုနည်းပြီး ကြီးကြပ်မှုနည်းကာ လိမ်လည်မှုများအတွက် အားနည်းချက်ဖြစ်စေသည့် ကန့်သတ်စည်းမျဉ်းတစ်ခုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံစိုက်မှုကို လိုအပ်ပါသည်။"
Niels Obbink
နယ်စပ်များကိုဖြတ်ကျော်ရန် Cryptocurrencies ၏စွမ်းရည်သည် အလွန်သတိမထားမိဘဲ ငွေကြေးမဆန်သောလူများကိုလုယက်ရန်ရှာဖွေနေသည့် လိမ်လည်သူများအတွက် အဖိုးတန်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ၎င်းသည် crypto gifters များသည် ပိုကြီးပြီး ပိုချမ်းသာသော ပစ်မှတ်များကို ရှာဖွေနေသောကြောင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးမှူးများက တိုက်ဖျက်ရန်နှင့် ထိန်းညှိရန် ကြိုးပမ်းနေသည့် ရာဇ၀တ်ပြစ်မှုများစွာကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။
စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးမှူးများသည် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို NFTs များကို အသုံးပြုခွင့်ပေးသည့် ချဉ်းကပ်မှုအသစ်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ Jim Lee ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။ IRS ရဲ့ ရာဇ၀တ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအကြီးအကဲ၊ NFT များသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များတစ်လျှောက် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အခွန် သို့မဟုတ် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုများကို အားပေးအားမြှောက်ပြုပါသည်။ အစီရင်ခံစာများအရ၊ အမေရိက၊ ဗြိတိန်၊ နယ်သာလန်၊ ကနေဒါနှင့် သြစတြေးလျရှိ crypto ဝယ်ယူသူများ အပါအဝင် နိုင်ငံအများအပြားမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။
အရင်းအမြစ်- https://www.cryptopolitan.com/cftc-indicts-2-men-on-44m-crypto-ponzi-plot/