Crypto Exchange Kraken သည် အီရန်၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ချိုးဖောက်မှုများကြောင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာနနှင့် ဖြေရှင်းသည်။

အမေရိကန် crypto လဲလှယ်မှု Kraken သည် အီရန်အပေါ် ထင်ရှားသော ပိတ်ဆို့မှုများကို ချိုးဖောက်မှုအတွက် ဒေါ်လာ 362,158.70 ပေးဆောင်ရန် သဘောတူညီခဲ့ပြီး ယနေ့တွင် အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာန၏ နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံး (OFAC) နှင့် ပြေလည်သွားခဲ့သည်။

"အလိုအလျောက်အင်တာနက်ပရိုတိုကော (IP) လိပ်စာပိတ်ဆို့ခြင်းစနစ်အပါအဝင် Kraken ၏သင့်လျော်သောပထဝီဝင်တည်နေရာကိရိယာများကို အချိန်မီအကောင်အထည်ဖော်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်းကြောင့် Kraken သည် Kraken ၏ပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင် virtual ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများတွင်ပါဝင်သောအခါတွင် အီရန်ရှိအသုံးပြုသူများထံသို့ ဝန်ဆောင်မှုများကို တင်ပို့ခဲ့သည်" ရေးသားခဲ့သည်.

ဇူလိုင်လတွင် အေဂျင်စီတစ်ခု ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အီရန်အပေါ် စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု ဖောက်ဖျက်သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော Kraken သို့ ဟိ New York Times ကို crypto လဲလှယ်မှုသည် အီရန်နှင့် အခြားသော ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော နိုင်ငံများရှိ သုံးစွဲသူများအား ၎င်း၏ပလက်ဖောင်းကို အသုံးပြုခွင့်ပေးထားကြောင်း အတည်ပြုသည့် ကုမ္ပဏီနှင့် ဆက်စပ်နေသော အမည်မသိရင်းမြစ်များကို ကိုးကားဖော်ပြခဲ့သည်။

Kraken ၏တရားရေးအရာရှိချုပ် Marco Santori မှ "ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သောဆန္ဒအလျောက်မိမိကိုယ်ကိုအစီရင်ခံပြီးလျင်မြန်စွာပြုပြင်ပေးသည့်ဤကိစ္စကိုဖြေရှင်းနိုင်သည့်အတွက် Kraken သည်ဝမ်းမြောက်မိပါသည်" ဟု Kraken ၏တရားရေးအရာရှိချုပ် Marco Santori မှပြောကြားခဲ့သည်။ decrypt အီးမေးလ်ထုတ်ပြန်ချက်တွင်။

14 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ 2015 ရက်မှ 29 ခုနှစ် ဇွန်လ 2019 ရက်နေ့အထိ၊ ထိုအချိန်တွင် အီရန်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိရန် ဆုံးဖြတ်ထားသော လူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် စုစုပေါင်း $826 ရှိပြီး Kraken သည် အရောင်းအဝယ်ပေါင်း 1,680,577.10 ခုကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း အေဂျင်စီမှ ပြောကြားခဲ့သည်။

OFAC က Kraken သည် လဲလှယ်မှုတွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဖောက်သည်များရှိသည်ကို သိသောအခါ ၎င်း၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဂရုပြုရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

“[Kraken] သည် အီရန်ထံမှ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ပုံပေါ်သည့် ရရှိနိုင်သော IP လိပ်စာအချက်အလက်များအပေါ်အခြေခံ၍ သိရန်အကြောင်းပြချက်ရှိသော်လည်း ၎င်း၏ပထဝီဝင်တည်နေရာထိန်းချုပ်မှုများကို စတင်အသုံးပြုသည့်အချိန်၌သာ အသုံးပြုခဲ့ပြီး နောက်ဆက်တွဲငွေပေးငွေယူလုပ်ဆောင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မဟုတ်ဘဲ၊” ဟု အေဂျင်စီက ပြောကြားခဲ့သည်။

"Kraken သည် ခိုင်မာသောလိုက်နာမှုအစီအမံများရှိပြီး ၎င်း၏စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှင့်ကိုက်ညီစေရန် ၎င်း၏လိုက်နာမှုအဖွဲ့ကို ဆက်လက်ကြီးထွားစေသည်" ဟု Santori မှပြောကြားခဲ့သည်။ decrypt ဇူလိုင်လမှာ။ "Kraken သည် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုဥပဒေများနှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုကို အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ပြီး ယေဘူယျကိစ္စတစ်ခုအနေနှင့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောပြဿနာများကိုပင် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ထံ အစီရင်ခံတင်ပြပါသည်။"

မနှစ်က Commodity Futures Trading Commission အမိန့် Kraken သည် Bitcoin အပါအဝင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် “အနားသတ်လက်လီအရောင်းအ၀ယ်များကိုတရားမ၀င်ကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့် အနာဂတ်ကော်မရှင်ရောင်းချသူအဖြစ် စာရင်းသွင်းရန်ပျက်ကွက်ခြင်းအတွက် ဒဏ်ငွေ $1.25 သန်းပေးဆောင်ရန် Kraken ပေးဆောင်ရန်။

၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် စေ့စပ်ခြင်း၊ Kraken သည် Sanction လိုက်နာမှု ထိန်းချုပ်မှုတွင် နောက်ထပ် $100,000 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါမည်။

“ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကို မဝင်ခင်မှာတောင်၊ Kraken ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လိုက်နာမှုအစီအမံတွေကို အားကောင်းလာစေဖို့ ခြေလှမ်းများစွာ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းတွင် ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များ ပိုမိုအားကောင်းလာခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လိုက်နာမှုအဖွဲ့ကို တိုးချဲ့ခြင်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးနှင့် တာဝန်ခံမှုတို့ကို မြှင့်တင်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။” ဟု Santori က ပြောကြားခဲ့သည်။ "ဤအဆင့်မြှင့်တင်ထားသောစနစ်များနှင့်အတူ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှလူများသည် ငွေကြေးလွတ်လပ်ခွင့်နှင့် ပါဝင်မှုများရရှိစေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ cryptocurrency ကို အရှိန်မြှင့်လုပ်ဆောင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏မစ်ရှင်ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် ပိုမိုအားကောင်းသည့်အနေအထားတွင် ရှိနေပါသည်။"