အိန္ဒိယ၏ဘဏ္ဍာရေးရာဇ၀တ်မှုနှိမ်နင်းရေးအေဂျင်စီသည် ယခုအခါ ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွင် ရူပီး ၁၀ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၁၂၅ သန်း) ကိုတရားမ၀င်ရွေ့လျားနေသည်ဟု ယုံကြည်ထားသည့်အတွက် နိုင်ငံအတွင်း cryptocurrency လဲလှယ်မှု ၁၀ ခုကျော်တွင် ၎င်း၏မှန်ဘီလူးကို ချဲ့ထွင်နေသည်။
အမည်မဖော်လိုသည့် သတင်းရင်းမြစ်များကို ကိုးကား၍ Economic Times က အမည်မဖော်လိုသော crypto လဲလှယ်မှုများကို ကုမ္ပဏီအချို့က ပိုက်လိုင်းအချို့အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း Economic Times က ဖော်ပြခဲ့သည်။
ယခု၊ ဤ crypto လဲလှယ်မှုများသည် အများအားဖြင့် တရုတ်ပြည်မကြီးနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော အခြားနိုင်ငံတကာပိုက်ဆံအိတ်များသို့ ပေးပို့သည့် ဝယ်ယူမှုများပြုလုပ်ရန်အတွက် ငွေကြေးခဝါချမှုဖြင့် စွပ်စွဲခံထားရသည်။
အဆိုပါ အစီရင်ခံစာ “တရားစွဲခံရသော လက်ငင်းငွေချေးအက်ပ် ကုမ္ပဏီများကို ကူညီပေးသည့် ကုမ္ပဏီများကို ကူညီခြင်း” အတွက် နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း crypto လဲလှယ်မှု (ထုထည်အလိုက်) WazirX မှ ပိုင်ဆိုင်သည့် ပိုင်ဆိုင်မှု ဒေါ်လာ ၈ သန်းကို အာဏာတည်မှု ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး (ED) က သိမ်းဆည်းရမိပြီးနောက် ရက်ပိုင်းအတွင်း လူသိရှင်ကြား ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အစီရင်ခံစာများအရ အေဂျင်စီသည် WazirX ကို နိုင်ငံခြားငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ (FEMA) ချိုးဖောက်မှုဖြင့် 2021 ခုနှစ်တွင် တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
ပုံ- Forkast
Crypto စစ်ပွဲ- Binance နှင့် Vs. WazirX
Binance အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Changpeng Zhao နှင့် WazirX တည်ထောင်သူ Nischal Shetty တို့အကြား အငြင်းပွားမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည့် WazirX အမှုဆောင်တစ်ဦး၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများအပေါ် မကြာသေးမီက ဝင်ရောက်စီးနင်းမှုတွင် Binance သည် အိန္ဒိယငွေလဲလှယ်နှုန်းကို ထိန်းချုပ်ထားခြင်းရှိမရှိအပေါ် အာရုံစိုက်လာကာ ငွေကြေးခဝါချမှု စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို အာရုံစိုက်လာစေသည်။
နောက်ရက်များတွင် ED သည် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအောက်ရှိ cryptocurrency ဖလှယ်မှုများ၏ တာဝန်ရှိသူများကို စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
အေဂျင်စီသည် ယခုအချိန်အထိ WazirX ၏အကောင့်များကို အေးခဲထားသော်လည်း စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် ပါဝင်ရန် ဖိတ်ကြားခံထားရသည့် အခြားဖလှယ်မှုများတွင် အလားတူငွေပေးငွေယူမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ED မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
လုံ့လဝီရိယရှိ၍ သံသယဖြစ်ဖွယ် ငွေပေးငွေယူ အစီရင်ခံစာများ (STRs) ကို ရေးတင်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။
ဤဖလှယ်မှုများသည် ၎င်းတို့၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတိုင်းအတွက် Know Your Customer (KYC) လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလည်း ပြီးမြောက်ရပါမည်။ KYC သည် ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များ၏ အထောက်အထားကို အတည်ပြုရန် ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ လိုအပ်သော စည်းမျဉ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အကြောက်တရား အနံ့ကို အမြန် ဆုတ်ခွာလိုက်ပါ။
ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာ ကွဲလွဲချက်များကို ဖော်ပြနိုင်သည့် သံသယဖြစ်ဖွယ် ငွေပေးငွေယူ အစီရင်ခံစာများ (STRs) ကို မတင်ပြသော်လည်း KYC စံနှုန်းများကို လိုက်နာကြောင်း ဖလှယ်မှုများက အခိုင်အမာဆိုသည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ ကုမ္ပဏီအများအပြားသည် ၎င်းတို့၏ ရန်ပုံငွေများကို နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် ရုပ်သိမ်းသွားကြောင်း ကောလာဟလများ ထွက်ပေါ်လျက်ရှိသည်။
အဆိုပါ လုပ်ငန်းများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်း ကြားသိရသည်နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို နိုင်ငံခြားသို့ လွှဲပြောင်းရန်အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများကို ပိတ်ကာ အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည့် အခြေအနေနှင့် နီးစပ်သူတစ်ဦးကို ကိုးကား၍ အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
crypto လုပ်ငန်း၏ မှေးမှိန်သော သဘောသဘာဝနှင့် ကဏ္ဍ၏ စည်းကမ်းမဲ့ဖွဲ့စည်းပုံသည် ဤကုမ္ပဏီများအတွက် ၎င်းတို့၏ရန်ပုံငွေများကို နိုင်ငံခြားအကောင့်များတွင် သိမ်းဆည်းရန် လိုအပ်သော ကာဗာကို ပေးဆောင်ထားသည်။
ED သည် ငွေကြေးခဝါချမှုအတွက် ငွေကြေးခဝါချမှုအတွက် cryptocurrency အများအပြားကို နက်ရှိုင်းစွာရှာဖွေနေသော်လည်း၊ သမားရိုးကျဘဏ်များသည် ရံပုံငွေများကို သိရှိမှုနည်းပါးသောကြောင့် လဲလှယ်မှုများသည် ဤရာဇ၀တ်မှုများအတွက် “ဒုတိယမြောက်ကျရှုံးမှု” ဖြစ်သည်ဟု လုပ်ငန်းအမှုဆောင်တစ်ဦးက ရှင်းပြခဲ့သည်။
နေ့စဉ်ဇယား | တွင် Crypto စုစုပေါင်းစျေးကွက်ဦးထုပ်သည် $ 1.1 ထရီလီယံရှိသည်။ အရင်းအမြစ်- TradingView.com Pikist မှ အထူးအသားပေးပုံ၊ Chart မှ TradingView.com
အရင်းအမြစ်- https://bitcoinist.com/crypto-exchanges-under-probe-in-india/