Crypto Money Laundering သည် 30 ခုနှစ်တွင် 2021% တိုးလာပါသည်။

Cryptocurrencies သည် ၎င်းတို့၏အမည်ဝှက်၊ ဝင်ရောက်ရလွယ်ကူမှုနှင့် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်နိုင်မှုတို့ကြောင့် လိမ်လည်သူများနှင့် ရာဇ၀တ်ကောင်များအတွက် အနှစ်သက်ဆုံးသော လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်လာသည်။ အလားတူ၊ crypto-space ရှိ ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်မှုများလည်း လျင်မြန်စွာ တိုးများလာသည်။

ထုတ်ပြန်ထားသောတစ်ဦးကအစီရင်ခံစာ Chainalysis ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇန်နဝါရီ 26 ရက်၊ 2022 တွင်ဖော်ပြထားသည်- ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်ကောင်များသည် လက်ဆင့်ကမ်းလက်သီးဖြင့် ငွေရှာရန် နည်းလမ်းအသစ်များကို ရှာဖွေနေပြီး ယမန်နှစ်တွင် ခန့်မှန်းခြေဒေါ်လာ 8.6 ဘီလီယံဖြင့် cryptocurrency ခဝါချခဲ့ပြီး - 30 မှ 2020% တိုးလာခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၊ ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်သူများသည် cryptocurrency လဲလှယ်မှုများကို ပစ်မှတ်ထားပြီး စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခဲ့သည်။ 33 မှစတင်၍ cryptocurrencies တွင် $2017 ဘီလီယံကျော်ခဝါချသည်။

ChainAnalysis သည်တရားဝင်နှင့်တရားမဝင်ကုမ္ပဏီများနှစ်ခုလုံး၏အရှိန်အဟုန်ဖြင့်တိုးတက်မှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါက၊ လျင်မြန်စွာမြင့်တက်လာသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ငွေကြေးခဝါချခြင်း။g အံ့သြစရာတော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ 

ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် ငွေကြေးခဝါချခြင်းဆိုသည်မှာ တန်ဖိုးတစ်ခု၏ဇာစ်မြစ်ကိုပြောင်းလဲခြင်း၊ တရားမဝင်ရရှိထားသော၊ ထို့နောက် ငွေထုတ်ရန်အတွက် တရားဝင်ငွေကြေးကုမ္ပဏီများသို့ လွှဲပြောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ရည်ညွှန်းသည်။  

ငွေကြေးခဝါချသူ 17 ဘီလီယံနီးပါး၏ 8.6% နီးပါးသည် crypto ငွေပေးချေမှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးသည့် စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများကို ရည်ညွှန်းပြီး ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော ဘဏ္ဍာရေးအပလီကေးရှင်းများသို့ ပြောင်းရွှေ့သွားကြောင်း သုတေသနပြုထားသည်။ 

ယမန်နှစ်တွင်၊ ခဝါချသောငွေ၏ 2% ကိုသာ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော လုပ်ငန်းပုံစံများသို့ လွှဲပြောင်းခဲ့သည်။

အစီရင်ခံစာအရ၊ များစွာသောသတ္တုတွင်းရေကန်များ၊ အန္တရာယ်များသောဖလှယ်မှုများနှင့် ရောနှောကိရိယာများသည် တရားမဝင်ပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာများမှ ပေးပို့သည့်တန်ဖိုးများ သိသာထင်ရှားစွာ တိုးလာကြောင်း သတိပြုမိသည်။ အရောအနှောများသည် တရားဝင် သို့မဟုတ် ညစ်ညမ်းနေသော crypto ရန်ပုံငွေများကို အခြားသူများနှင့် ပေါင်းစပ်ကာ ပိုင်ဆိုင်မှု၏ဇာစ်မြစ်ကို မည်သူမျှ ခြေရာခံနိုင်ခြင်းမရှိစေရန် ရန်ပုံငွေလမ်းကြောင်းကို ဖုံးကွယ်ထားသည်။

Crypto Money Laundering သည် ယမန်နှစ်က $8.6 Billion သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။

ထို့အပြင်၊ အွန်လိုင်းရာဇ၀တ်ကောင်များသည် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော ငွေကြေးဆိုင်ရာအသုံးချပရိုဂရမ်များထံ ခိုးယူထားသော ငွေတစ်ဝက် (ဒေါ်လာ သန်း ၇၅၀) ကျော်ကို လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ 

ယမန်နှစ်တွင် 8.6 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ ခဝါချခံရမှုသည် ransomware တိုက်ခိုက်မှု သို့မဟုတ် darknet စျေးကွက်ရောင်းချမှုကဲ့သို့သော crypto-native ရာဇ၀တ်မှုများကို စက္ကူငွေကြေးအစား crypto တွင်ရှိကြောင်း ChainAnalysis မှပြောကြားခဲ့သည်။

ရာဇ၀တ်ကောင်များ ငွေရှာသည့်နည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုမှာ ၎င်းကို cryptocurrency အဖြစ် ပြောင်းလဲပြီးနောက် အမျိုးမျိုးသော ငွေပေးငွေယူများမှတစ်ဆင့် ၎င်းကို ခဝါချခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၎င်း၏အစီရင်ခံစာတွင် Chainalysis က "လိုင်းပြင်ပရာဇ၀တ်မှုမှဆင်းသက်လာသော Fiat ငွေကြေးမည်မျှရှိသည်ကိုတိုင်းတာရန်ပိုမိုခက်ခဲသည် - ဥပမာ - ရိုးရာမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်း - ခဝါချရန်အတွက် cryptocurrency အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသည်" ။ ဒါပေမယ့် ဒါက ဖြစ်ပျက်နေတာကို လျှို့ဝှက်စွာ သိပါတယ်။”

Crypto-native ရာဇ၀တ်မှုများ တိုးပွားလာသည်ကို တွေ့မြင်ရသဖြင့် တောင်ကိုရီးယားအစိုးရ ရှိသည်။ ချမှတ်ထားသည် crypto လဲလှယ်မှုများတွင် ခရီးသွားစည်းမျဉ်းနှင့် ၎င်းတို့အား ပြည်တွင်းဘဏ်များနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်စေလိုသည်။ ထို့ကြောင့် လိမ်လည်သူများနှင့် ငွေကြေးခဝါချသူများကို စောင့်ကြည့်နိုင်သည်။

crypto ကဏ္ဍသည် ထွန်းကားလာသော်လည်း ၎င်းသည် ကြီးထွားလာသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးချည်းသာမဟုတ်ပါ။ ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်မှုများလည်း တိုးလာနေပြီး ယခုအခါ အဆိုပါလုပ်ငန်းတွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများသည် နောက်လာမည့်အရာများအတွက် ပြင်ဆင်ထားရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။

Pixabay မှပုံရိပ်၊ TradingView.com မှပုံ