ကိုရီးယားရှိ Crypto Whales များ ငွေကြေးခဝါချမှု စောင့်ကြည့်ရေး လာပါသည်။

တောင်ကိုရီးယားရှိ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုကော်မရှင်သည် ပိုင်ဆိုင်မှုဝမ်သန်း 100 ကျော်ဖြင့် crypto ဝေလငါးများကို စောင့်ကြည့်မည်ဖြစ်သည်။ ငွေကြေးခဝါချမှု သို့မဟုတ် တရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုမှန်သမျှကို တားဆီးရန် ကြိုးပမ်းသည်။

တောင်ကိုရီးယားဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုကော်မရှင်သည် ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းအစားတွင် ဝမ်သန်း 100 ($347,000) ကျော်ရှိသော crypto ကိုင်ဆောင်သူများကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန် စည်းမျဉ်းအသစ်များကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ ဤသည်မှာ ငွေကြေးခဝါချမှု မဖြစ်ပွားစေရန် သေချာစေရန် ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်ပြီး AML ကို ကျင့်သုံးရန် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲသူ လုပ်ဆောင်နေသည့် အဆင့်များစွာထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။

It ကပြောပါတယ် "အချိုးအစားပိုကြီးလေ၊ ငွေကြေးခဝါချမှုအန္တရာယ်ပိုများလေ" နှင့် အထူးသဖြင့် တည်ငြိမ်သောဒင်္ဂါးများကို ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အသုံးပြုဖွယ်ရှိသည်ဟု ယုံကြည်သည်။ အစီရင်ခံစာဖတ်တယ်၊

"လွတ်လပ်စွာစာရင်းသွင်းထားသော virtual ပိုင်ဆိုင်မှုကိစ္စတွင်၊ ၎င်းသည် အခြားသော virtual ပိုင်ဆိုင်မှုအော်ပရေတာများ၏ စာရင်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီဘဲ ဖြစ်နိုင်ချေရှိပြီး၊ virtual ပိုင်ဆိုင်မှုအော်ပရေတာများ၏ ငွေကြေးခဝါချမှုအန္တရာယ်ကို အကဲဖြတ်နိုင်ပါသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုက မြင့်တယ်။”

ဤသည်မှာ စျေးကွက်ရှိ စည်းမျဉ်းအချို့ကို ကျင့်သုံးရန် FSC မှ နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြိုကျမှု မှ Terra ဂေဟစနစ်က တိုင်းပြည်ကို နှောင့်ယှက်တယ်။ ယခုအခါ တာဝန်ရှိသူများသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို အကာအကွယ်ပေးရေးအတွက် ၎င်းတို့၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို နှစ်ဆတိုးလာခဲ့သည်။

Crypto ဝေလငါးများသည် ကျယ်ပြန့်သော AML စည်းမျဉ်းများကို ရင်ဆိုင်နေရသည်။

တောင်ကိုရီးယား၏ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ထောက်လှမ်းရေးယူနစ် (FIU) သည် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် တရားမဝင် ရန်ပုံငွေစီးဆင်းမှုများကို တားဆီးရန် ရည်ရွယ်ထားသော အေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီက ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စစ်တမ်းတစ်ခု AML ချိုးဖောက်မှုများနှင့် အကြမ်းဖက်မှု တန်ပြန်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတ္တရားများအပေါ် အာရုံစိုက်သည့် crypto ဖလှယ်မှုများ။

ဤလိုအပ်ချက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီး လိုက်နာမှုမလုံလောက်ကြောင်း အေဂျင်စီမှ ကောက်ချက်ချပါသည်။ တရားမဝင် ရောင်းဝယ်မှုများနှင့် လှုပ်ရှားမှုများကို ပုံမှန်ထုတ်ဖော်သွားမည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ သင့်လျော်သော AML စနစ်တစ်ခုထူထောင်ရန် ဖလှယ်မှုများကိုလည်း အားပေးသည်။

ဤစည်းမျဉ်းများနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ ဘယ်လိုစစ်ဆေးရမလဲ သံသယဖြစ်ဖွယ် အရောင်းအဝယ်များအတွက်နှင့် ချိုးဖောက်မှုတစ်ခုအတွက် ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ ဥပမာအားဖြင့်၊ တစ်စုံတစ်ယောက်သည် 500 မိနစ်အတွင်း ဝမ် 350,000 သန်း (ဒေါ်လာ 10) ကို ထုတ်ယူပါက စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ရပါမည်။ လဲလှယ်သူသည် သံသယဖြစ်ဖွယ် လုပ်ဆောင်ချက်ကို အစီရင်ခံရန် ပျက်ကွက်ပါက၊ ၎င်းသည် ဒဏ်ငွေ ဝမ် သန်း 30 နီးပါး ပေးဆောင်နိုင်သည်။

တောင်ကိုရီးယားသည် ငွေကြေးခဝါချမှုအတွက် နေရာမရှိလိုပါ။

တောင်ကိုရီးယားသည် crypto စျေးကွက်မှတစ်ဆင့် ငွေခဝါချမှုမဖြစ်စေရန် အထူးစိတ်အားထက်သန်နေပါသည်။ FSC သည် Financial Action Task Force (FATF) စည်းဝေးပွဲတွင် အခြားသော အစိုးရအေဂျင်စီများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ဆွေးနွေးရန် AML နှင့် အကြမ်းဖက်မှု တန်ပြန်ရေး ငွေကြေးဆိုင်ရာ ကြိုးပမ်းမှုများ။

FSC ၏ အကြီးအကဲလည်း ဖြစ်သည်။ မေးမြန်းရာတွင် ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများကို crypto စျေးကွက်သို့ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍သတိထားပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ဘဏ္ဍာရေး ကြီးကြပ်ရေး ဝန်ဆောင်မှု ပေးထားတာရှိတယ်။ ကပြောသည် အဆိုပါ crypto သည် ငွေရေးကြေးရေးဥပဒေများအောက်တွင် ရှိနိုင်သည်။

ခွင

ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်ပါ ၀ င်သည့်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုစိတ်ရင်းမှန်နှင့်ယေဘုယျအချက်အလက်များအတွက်သာထုတ်ဝေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တွင်တွေ့ရသောသတင်းအချက်အလက်များကိုစာဖတ်သူမှမည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုမဆို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်အန္တရာယ်ရှိသည်။