$62M လိမ်လည်မှုအစီအစဉ်အတွက် တရားရေးဌာနမှ Crypto CEO ကို စွဲချက်တင်လိုက်သည်။

Mining Capital Coin (MCC) ၏ CEO ဖြစ်သူ Luiz Capuci Jr. သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူထောင်ပေါင်းများစွာကို ထိခိုက်ခဲ့သော ဒေါ်လာ 62 သန်းကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုဖြင့် စွဲချက်တင်ခံထားရသည်။

တစ်ဦး၏အဆိုအရ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် သောကြာနေ့တွင်အမေရိကန်တရားရေးဌာန (DoJ) မှ Capuci သည် cryptocurrency အသစ်တူးဖော်ရန်အတွက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများကိုအသုံးပြုမည်ဟုကတိပြုခဲ့သော်လည်း၎င်းအစားငွေများကိုသူ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ပိုက်ဆံအိတ်များသို့လွှဲပြောင်းခဲ့သည်။

Capuci သည် MCC ၏ "Trading Bots" များကို လိမ်လည်စျေးကွက်တင်ခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်းတို့သည် "တစ်စက္ကန့်လျှင် သောင်းနှင့်ချီသော ကုန်သွယ်မှုများ" လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအတွက် အမြတ်ငွေများထုတ်ပေးနိုင်သည်ဟု ဆိုကာ လိမ်လည်ရောင်းချခဲ့သည်ဟုလည်း ဆိုသည်။

အဲဒီအစား၊ DoJ က Capuci က သူ့ကိုယ်သူနဲ့ သူ့ရဲ့ ပူးပေါင်းကြံစည်သူတွေဆီ ရန်ပုံငွေတွေကို ထပ်ပြီး လွှဲပေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

Capuci သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအသစ်များကို အောင်မြင်စွာခေါ်ယူခဲ့မည်ဆိုပါက မြှင့်တင်သူများကွန်ရက်အား လက်ဆောင်များပေးမည်ဟု Capuci က ထပ်မံစွပ်စွဲထားသည်။ ကမ်းလှမ်းမှုတွင် ဆုလက်ဆောင်များတွင် iPads၊ Apple Watches နှင့် Capuci ၏ ကိုယ်ပိုင် Ferrari တို့ ပါဝင်သည်ဟု ဆိုသည်။

ဖလော်ရီဒါအခြေစိုက် Capuci သည် ၎င်းအား စွဲချက်အားလုံးဖြင့် ပြစ်မှုထင်ရှားပါက ထောင်ဒဏ် ၄၅ နှစ်အထိ ချမှတ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။ ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု၊ ငွေရေးကြေးရေး လိမ်လည်မှုနှင့် နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးခဝါချမှုတို့ဖြင့် စွဲချက်တင်ခံထားရသည်။

“Cryptocurrency အခြေခံ လိမ်လည်မှုဟာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားပြီး ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ နယ်ပယ်အတွင်း တရားဝင်စွန့်ဦးတီထွင်နိုင်မှုစွမ်းရည်ကို ကန့်သတ်ထားတာကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ငွေကြေးဈေးကွက်ကို လိမ်လည်မှု ပျက်ပြားစေပါတယ်” ဟု DoJ ၏ မှုခင်းဌာနခွဲမှ လက်ထောက်ရှေ့နေချုပ် Kenneth A. Polite က ပြောကြားခဲ့သည်။

“ဌာနသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြစ်စေ — ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာအစီအစဥ်များကို ဖော်ထုတ်ရန်၊ အဆိုပါလိမ်လည်သူများကို တာဝန်ခံရန်နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို အကာအကွယ်ပေးရန် ဌာနက ကတိကဝတ်ပြုထားကြောင်း၊

အာဏာပိုင်များသည် ဧပြီလတွင် crypto CEO ကို အလံပြခဲ့သည်။

US Securities and Exchange Commission (SEC) အရ၊ တိုင်ကြားစာ ပြီးခဲ့သောလတွင် Capuci နှင့် ၎င်း၏တွဲဖက်တည်ထောင်သူ Emerson Souza Pires တို့သည် အပတ်စဉ် ပေးဆောင်သော ပေးဆောင်မှု 65,000% ဖြင့် သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းပက်ကေ့ချ်များကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ 1 ကျော်ထံ ရောင်းချခဲ့သည်။ 

အဆိုပါအစီအစဉ်ကို အနည်းဆုံး 2018 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလကတည်းက စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။

အစကတော့ သူတို့ပြန်လာမယ်လို့ ကတိပေးခဲ့တယ်။ Bitcoin၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် MCC ၏ မူရင်းသင်္ကေတဖြစ်သော Capital Coin ပုံစံဖြင့် ရန်ပုံငွေများကို ထုတ်ယူရန် လိုအပ်ကြောင်း နောက်ပိုင်းတွင် တွေ့ရှိခဲ့သည်။ 

၎င်းတို့၏ တစ်နှစ်တာအဖွဲ့ဝင်မှုသက်တမ်းမကုန်မီ ဤပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဖျက်သိမ်းရန် ကြိုးစားသောအခါတွင် အမှားအယွင်းများနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး သတ္တုတွင်းပက်ကေ့ဂျ်များကို ထပ်မံဝယ်ယူရန် သို့မဟုတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။

အစီအစဥ်အားဖြင့် စုဆောင်းထားသောငွေဖြင့် Capuci နှင့် Pires တို့သည် Lamborghini၊ ရွက်လှေများနှင့် အိမ်ခြံမြေများကို ဝယ်ယူခြင်း SEC ၏အဆိုအရ ၎င်းတို့၏ "ခမ်းနားသောလူနေမှုပုံစံ" ကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။

ဧပြီလတွင် ဖလော်ရီဒါပြည်နယ် တရားသူကြီးတစ်ဦးသည် Capuci နှင့် ၎င်း၏တွဲဖက်ပူးပေါင်းကြံစည်သူများကို ယာယီတားမြစ်မိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို သိမ်းဆည်းရန် အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

သင့်ဝင်စာပုံးသို့ တိုက်ရိုက် Decrypt လုပ်ခြင်း၏ အကောင်းဆုံး။

နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ် စုစည်းဖော်ပြမှုများနှင့် ထိပ်တန်းသတင်းများကို သင်၏ဝင်စာထဲသို့ တိုက်ရိုက်ရယူလိုက်ပါ။