US တရားရေးဌာန (DOJ) သည် ဒေါ်လာ သန်း 6 နီးပါးတန်ဖိုးရှိသော Baller Ape NFT rug-pull အပါအဝင် ကွဲပြားသော cryptocurrency လိမ်လည်မှု 4 ခုတွင် လူ 130 ဦးကို တရားစွဲခဲ့သည်။
Baller Ape NFT လိမ်လည်မှု
တစ်ဦး၏အဆိုအရ လွှတ်ပေး အေဂျင်စီမှ ဗီယက်နမ်အမျိုးသား Le Anh Tuan 26 သည် ဝဘ်ဆိုဒ်ကို ဖြုတ်ချခဲ့ပြီး ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် အလယ်ပိုင်းခရိုင်တွင် Baller Ape NFTs များကို ပထမရက်အများပြည်သူရောင်းချပြီးနောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ ငွေများဖြင့် ထွက်ပြေးခဲ့သည်။ NFTs သည် မျောက်ဝံရုပ်များအပါအဝင် ကာတွန်းရုပ်ပုံများကို ပုံဖော်ထားသည်။
“စုစုပေါင်း၊ Tuan နဲ့ သူ့ရဲ့ ပူးပေါင်းကြံစည်သူတွေဟာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေဆီကနေ ဒေါ်လာ ၂.၆ သန်းနီးပါး ရခဲ့ပါတယ်။ စွဲချက်အားလုံးနဲ့ ပြစ်မှုထင်ရှားရင် Tuan ဟာ ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၄၀ အထိ ကျခံရနိုင်ပါတယ်” ဟု လွှတ် တော်က ဆိုသည်။
blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို အသုံးပြု၍ Tan နှင့် ၎င်း၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် ခိုးယူထားသောငွေများကို ခဝါချရန်အတွက် ခုတ်ထစ်ခြင်းနည်းလမ်းကို အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများက တွေ့ရှိခဲ့သည်။ တရားခံများသည် ဒင်္ဂါးပြားများကို အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပြီး ရန်ပုံငွေလမ်းကြောင်းကို ဖုံးကွယ်ရန်အတွက် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော crypto swap ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုကာ မတူညီသော blockchain ကွန်ရက်များသို့ ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ကြသည်။
$130 သန်းတန် လိမ်လည်မှု
လူငါးဦးကို DOJ မှ စွဲချက်တင်ခဲ့သည့် အခြားလိမ်လည်မှု သုံးခုမှာ မှတ်ပုံတင်မထားသော crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများပါဝင်သည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Ponzi အစီအစဉ်၊ ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီများနှင့် ICO အတုလုပ်ထားသော စီးပွားရေးအသင်းအဖွဲ့များနှင့် crypto ဖလှယ်မှုများတွင် ရောင်းဝယ်သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေတစ်ခုဖြစ်သည်။
"ဤတရားစွဲဆိုချက်များသည် cryptocurrency လိမ်လည်မှုနှင့်စျေးကွက်ခြယ်လှယ်မှုတွင်ပါ ၀ င်သူများကိုတရားစွဲဆိုရန်ကျွန်ုပ်တို့၏နက်နဲသောကတိကဝတ်များကိုထင်ဟပ်သည်" ဟုတရားရေးဌာန၏မှုခင်းဌာနခွဲမှလက်ထောက်ရှေ့နေချုပ် Kenneth A. Polite, Jr. မှပြောကြားခဲ့သည်။
ဘရာဇီးနိုင်ငံသား နှစ်ဦးနှင့် အမေရိကန် နိုင်ငံသား တစ်ဦးတို့ ပါဝင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ နီးပါး ရရှိသည့် Ponzi အစီအစဥ်တွင် အဆိုပါ အမှုကို ဖလော်ရီဒါ တောင်ပိုင်းခရိုင်တွင် စုံစမ်းလျက်ရှိသည်။
လိမ်လည်မှု ICO အမှုတွင်၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင်နေထိုင်သူ အသက် 54 နှစ်အရွယ် Michael Alan Stollery သည် စက္ကူဖြူစက္ကူတွင် Apple၊ Pfizer နှင့် Walt Disney ကုမ္ပဏီကဲ့သို့သော ကုမ္ပဏီများနှင့် အတုပြုလုပ်ထားသော သက်သေခံချက်များနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးများကို အသုံးပြုမှုအတွက် စွဲချက်တင်ခံရသည်။ ၎င်း၏ တိုက်တေနီယမ် Blockchain အခြေခံအဆောက်အဦဝန်ဆောင်မှုများ (TBIS) ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ဒေါ်လာ 21 သန်းရရှိခဲ့သည်။
မသမာသောရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေတွင် bot တစ်ခုမှတစ်ဆင့် အနာဂတ်နှင့် ကုန်စည်စျေးကွက်များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက် မှတ်ပုံတင်မထားသည့် ကုန်ပစ္စည်းအစုအဝေးအတွက် 12% မှ 500% ပြန်လာမည်ဟု ကတိပေးထားသော $600 သန်းနီးပါးပါဝင်သည်။
နောက်ထပ် Crypto အတုအယောင်များ
ပြီးခဲ့တဲ့လက အမေရိကန် တရားရေးဌာနက ပြောပါတယ်။ ပြစ်မှုထင်ရှား ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးရောင်းဝယ်သူ Jeremy Spence သည် Coin Signals ဟုလည်းလူသိများသောဒေါ်လာ 170 သန်းထက်မပိုသောလူ 5 ကျော်ကိုလိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့သည် ။ အသက် 25 နှစ်အရွယ် Rhode Island တွင်နေထိုင်သူသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ဆွဲဆောင်ရန် မဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲမှုဖြင့် ထောင်ဒဏ် 42 လ ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။
အခြားအခြေအနေတွင်၊ Alabama၊ Kentucky၊ New Jersey၊ Wisconsin နှင့် Texas ရှိ အားပြိုင်မှုများ အလံနီ ကျယ်ပြန့်သောကာစီနိုပရောဂျက်တစ်ခုဖြစ်သည့် Flamingo Casino Club အတွက် US ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများထံမှ ရန်ပုံငွေတောင်းခံသည့် ရုရှားအခြေစိုက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှ ဦးစီးလုပ်ဆောင်သည့် NFT ပရောဂျက်တစ်ခု။
၎င်းသည် NFT များအဖြစ် metaverse ကာစီနိုရှိ မြေနှင့် အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပေးဆောင်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံ ဆွဲဆောင်မှုပြန်ရမည်ဟု ကတိပြုထားသည်။ ရုရှားနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှုများ ချမှတ်ပြီးနောက် မတ်လတွင် စီမံကိန်း စတင်ချိန်မှစ၍ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး တာဝန်ရှိသူများက စီမံကိန်းမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အဆိုပြုချက်များကို ဥပဒေမဲ့ တွေ့ရှိခဲ့သည်။
Binance အခမဲ့ $100 (သီးသန့်)- ဒီ link ကိုသုံးပါ မှတ်ပုံတင်ပြီး $100 အခမဲ့နှင့် Binance Futures ပထမလတွင် အခကြေးငွေ 10% လျှော့စျေးရယူရန် (ဝေါဟာရများ).
PrimeXBT အထူးကမ်းလှမ်းမှု - ဒီ link ကိုသုံးပါ သင်၏အပ်ငွေများတွင် $50 အထိရရှိရန် POTATO7,000 ကုဒ်ကို စာရင်းသွင်းပြီး ထည့်သွင်းပါ။
အရင်းအမြစ်- https://cryptopotato.com/doj-indicts-6-people-in-4-crypto-scams-including-baller-ape-nft-rug-pull/