DOJ သည် BitConnect ၏အိန္ဒိယတည်ထောင်သူအား $2.4B crypto Ponzi အစီအစဉ်အတွက်တရားစွဲဆိုထားသည်။

နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော crypto လဲလှယ်ရေး BitConnect ကိုတည်ထောင်သူ Satish Kumbhani သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို အထင်အမြင်လွဲမှားစေသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဒေါ်လာ 2.4 ဘီလီယံကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုဖြင့် တရားစွဲဆိုခံထားရသည်။

တရားရေးဌာန (DOJ) ၏ အဆိုအရ၊ San Diego အခြေစိုက် ဗဟိုဂျူရီလူကြီးများသည် BitConnect ၏ "Lending Program" မှတစ်ဆင့် စွပ်စွဲထားသော Ponzi အစီအစဉ်ကို ကြိုးကိုင်ခြင်းအတွက် Kumbhani ကို အထူးစွဲချက်တင်ခဲ့သည်-

“BitConnect သည် နောက်ပိုင်းတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ငွေကြေးဖြင့် အစောပိုင်း BitConnect ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ပေးချေခြင်းဖြင့် Ponzi အစီအစဥ်အဖြစ် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ စုစုပေါင်း၊ Kumbhani နှင့် သူ၏ ပူးပေါင်းကြံစည်သူများသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ခန့်မှန်းခြေ ဒေါ်လာ ၂.၄ ဘီလီယံ ရရှိခဲ့သည်။”

2017 ခုနှစ်တွင် ဖောင်းပွမှုကြားတွင်၊ BitConnect (BCC) သည် DOJ အရ စျေးကွက်အရင်းအနှီး $463.31 ဘီလီယံအထိ အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ရှိသွားသော ကုန်သွယ်မှုစျေးနှုန်းတွင် တစ်ချိန်လုံးအမြင့်ဆုံး $3.4 ကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင်၊ အထက်ဖော်ပြပါဂရပ်ဖြင့် သက်သေပြထားသည့်အတိုင်း၊ စျေးနှုန်းများသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် ကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေသည့် လအနည်းငယ်အတွင်း မကြာမီ ပြိုကျသွားသည်။ 

အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ Gujarat တွင်နေထိုင်သော Kumbhani သည် BitConnect ၏ “Lending Program” အောက်တွင် “များပြားသောအမြတ်အစွန်းများနှင့် အာမခံထားသောပြန်အမ်းငွေများထုတ်ပေးရန်” ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ကတိပြုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ Kumbhani သည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူအသစ်များမှ ရန်ပုံငွေများကို ပရိုဂရမ်အား ချက်ခြင်းပိတ်သွားသည်အထိ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူဟောင်းများကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြန်ဆပ်ရန် အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။

Kumbhani နှင့် သူ၏ ပူးပေါင်းကြံစည်သူများသည် BCC အတွက် စျေးကွက်ဝယ်လိုအားကို စျေးကွက်ခြယ်လှယ်မှုဖြင့် အတုခိုးကြောင်း DOJ မှ ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ထွက်ပေါ်လာသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို “BitConnect ၏ cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်များအစုအဝေးနှင့် နိုင်ငံတကာအခြေစိုက် cryptocurrency ဖလှယ်မှုများ” မှတစ်ဆင့် ဖုံးကွယ်ကာ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။

https://www.youtube.com/watch?v=lCcwn6bGUtU

DOJ ၏စွပ်စွဲချက်များကိုထောက်ခံအားပေးသည့်အနေဖြင့် 2021 ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင် BitConnect ပရိုမိုးရှင်းဟောင်း Glenn Arcaro သည်ယခုပျက်ပြယ်သွားပြီဖြစ်သော crypto လဲလှယ်ခြင်းနှင့်ငွေချေးခြင်းပလပ်ဖောင်းတွင်သူ၏အခန်းကဏ္ဍနှင့်သက်ဆိုင်သောလိမ်လည်မှုစွဲချက်များအတွက်အပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည်။

Kumbhani သည် ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေအောက်တွင် လိုအပ်ချက်အရ ဘဏ္ဍာရေးရာဇ၀တ်မှုဥပဒေစိုးမိုးရေးကွန်ရက် (FinCEN) တွင် စာရင်းသွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်းဖြင့် အမေရိကန်၏စည်းမျဉ်းများကို တိမ်းရှောင်ခဲ့သည်ဟုလည်း စွပ်စွဲထားသည်။

“Kumbhani သည် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု၊ ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု၊ ကုန်စည်စျေးနှုန်းခြယ်လှယ်မှုကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု၊ လိုင်စင်မဲ့ငွေလွှဲလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှု၊ နိုင်ငံတကာငွေကြေးခဝါချမှုကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတို့ဖြင့် စွဲချက်တင်ထားကြောင်း DOJ ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။

ဒီအမှုကို FBI Cleveland Field Office နဲ့ IRS Criminal Investigation (CI) တို့က စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။ စွဲချက်အားလုံးအတွက် ပြစ်မှုထင်ရှားပါက Kumbhani သည် အမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ် နှစ် ၇၀ ချမှတ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ DOJ မှ BitConnect ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအားလုံးကို ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော သားကောင်များအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ရန် အကြံပြုထားသည်။

Related: SafeMoon သည် Jake Paul၊ Soulja Boy နှင့် အခြားအရာများကို ပစ်မှတ်ထား၍ ပန့်ပစ်ခြင်းနှင့် အမှိုက်ပစ်ခြင်းတရားစွဲဆိုမှု

ဖေဖော်ဝါရီ 20 ရက်နေ့တွင်၊ SafeMoon တိုကင်များနှင့် ပတ်သက်သည့် ဂန္တဝင် ပန့်ပုံနှင့် အမှိုက်ပုံးအစီအစဉ်တွင် ၎င်းတို့၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှုအတွက် လူကြိုက်များသော ကျော်ကြားသူများနှင့် သြဇာလွှမ်းမိုးသူများကို ခုံရုံးတင်စစ်ဆေးရန် တောင်းဆိုထားသည်။

Cointelegraph အစီရင်ခံသည့်အတိုင်း SafeMoon နှင့် ၎င်း၏လုပ်ငန်းခွဲများသည် SafeMoon တိုကင်များကို ဝယ်ယူရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား လှည့်စားခြင်းဖြင့် လက်တွေ့ဘဝတွင် Ponzi အစီအစဉ်များကို အတုယူခဲ့သည်ဟု တရားစွဲဆိုမှုတွင် စွပ်စွဲထားသည်။

သင်၏တိုက်ခိုက်ရေးသမားကိုရွေးချယ်ပါ။ #လုံခြုံသောမွန်း #BitConnecttttttt pic.twitter.com/b1GMnMHxuF

— Wall Street ၏ W◎◎F CwooFA (@WoofManCapital) ဧပြီလ 21, 2021

တရားစွဲဆိုခံရသူ Bill Merewhuader၊ Christopher Polite နှင့် Tim Viane တို့က ရေးဆွဲထားသည့် အဆိုပါတရားစွဲဆိုမှုသည် 8 ခုနှစ် မတ်လ 2021 ရက်နေ့ကတည်းက SafeMoon တိုကင်များကို ဝယ်ယူခဲ့သော လူတစ်ဦးချင်းစီအား ကိုယ်စားပြုပြီး လျော်ကြေးပေးရန် နှင့် စွပ်စွဲခံထားရသော ကော်ဇောဆွဲရန် ကြိုးပမ်းမှု၏ သားကောင်များဖြစ်သည်။