အမေရိကန်တရားရေးဌာန (DoJ) သည် ယခုအခါ ပျက်ပြယ်သွားသော crypto လဲလှယ်မှုကို ထိန်းချုပ်ထားသည့် ပိုက်ဆံအိတ်များထံမှ ဒေါ်လာ ၁ သန်း ခိုးယူမှုအတွက် Project Investors Inc. (Cryptsy ဟုလည်းသိကြသော) စီအီးအိုနှင့် တည်ထောင်သူ Paul Vernon အား စွဲချက်တင်ထားကြောင်း အေဂျင်စီက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ကြေညာခဲ့သည်။
မိုင်ယာမီရှိ ဗဟိုတရားရုံးတွင် တံဆိပ်ခတ်မထားသော စွဲချက် 17 ခုတွင် DOJ သည် Vernon 48 နှစ်ကို အခွန်ရှောင်မှု၊ ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု၊ ငွေကြေးခဝါချမှု၊ ကွန်ပျူတာလိမ်လည်မှုနှင့် ဖက်ဒရယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုရှိ မှတ်တမ်းများကို ဖျက်ဆီးမှုတို့နှင့်အတူ စွဲချက်တင်ခဲ့သည်။
DOJ သည် မေလ 2013 မှ 2015 ခုနှစ်အတွင်း Vernon သည် ငွေလဲခြင်းမှ ထိန်းချုပ်ပြီး ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဘဏ်အကောင့်သို့ ရန်ပုံငွေများလွှဲပြောင်းရန်အတွက် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် crypto ပိုက်ဆံအိတ်ကို အသုံးပြုခဲ့သည့် ပိုက်ဆံအိတ်များမှ $1 သန်းကျော်ကို ခိုးယူခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။ သို့သော် Vernon သည် "ဤအချိန်ကာလအတွင်းအချိန်မရှိ" သည်သူ၏ဖောက်သည်များအားခိုးယူမှုကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
DoJ ၏အဆိုအရ 2014 ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် Vernon သည် Cryptsy ဝန်ထမ်းများအား ဟက်ကာတစ်ဦးသည် လဲလှယ်မှုမှ bitcoin နှင့် အခြားသော cryptocurrencies များမှ $5 သန်း ခိုးယူသွားကြောင်း Cryptsy ဝန်ထမ်းများအား အသိပေးခဲ့သော်လည်း ဟက်ကာအား 2015 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအထိ ၎င်း၏ဖောက်သည်များအား အစီရင်ခံခြင်းမရှိပေ။
Cryptsy လက်ခံရရှိကြောင်း ကြေငြာပြီးနောက် 2016 ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံသို့ပြောင်းရွှေ့ပြီး Vernon သည် ဝေးလံခေါင်သီသောနေရာမှ Cryptsy ဆာဗာများသို့ ဟက်ကာဝင်ရောက်ကာ ဖောက်သည်များ၏ရန်ပုံငွေများပါရှိသော Cryptsy ၏ဒေတာဘေ့စ်ကို ခိုးယူကာ ၎င်း၏တရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုများကို ဖုံးကွယ်ရန် ဒေတာဘေ့စ်ကို ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ Vernon သည် ပုန်းအောင်းနေဆဲဖြစ်သည်။ Cryptsy သည် 2016 ခုနှစ်တွင် ပိတ်ခဲ့သည်။
DOJ သည် Vernon သည် "မှားယွင်းပြီး လိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်း" ဖက်ဒရယ်ဝင်ငွေခွန်အစီရင်ခံစာများကို တင်သွင်းခဲ့ပြီး သူကြွေးမြီများကို အစီရင်ခံမှုနည်းပါးပြီး ပေးဆောင်မှုနည်းပါးသည်ဟုလည်း စွပ်စွဲထားသည်။
Vernon နှင့် လဲလှယ်ရေးဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုထားသည့် ငွေချေးလိမ်လည်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆုံးရှုံးမှု ရှေ့နေ David Silver သည် Vernon သည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကျန်ရှိနေသေးသည်ဟု ယုံကြည်သည်။ Silver မှ CoinDesk မှ "ပျောက်ဆုံးသွားပြီး သီးသန့်ပိုက်ဆံအိတ်များတွင် မထိရသေးသော 11,325 bitcoins ကို ဆက်လက်ခြေရာခံမည်" ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
"ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုဒင်္ဂါးပြားများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ခြေရာခံရန် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်" ဟု Silver မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ "အကယ်၍ Vernon သည် ခိုးယူထားသော ငွေများကို ရှင်းထုတ်ရန် ကြိုးစားပါက၊ ထိုခိုးယူထားသော bitcoin ကို အေးခဲပြီး ပြန်လည်ရယူရန် ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှ လုပ်ဆောင်ပါမည်။"
ဆက်ဖတ်ရန်: Cryptsy CEO သည် Exchange မှ သန်းပေါင်းများစွာကို ခိုးယူခဲ့ကြောင်း တရားရုံးလက်ခံသူက စွပ်စွဲသည်။
အရင်းအမြစ်- https://www.coindesk.com/policy/2022/01/27/doj-indicts-cryptsy-exchange-founder-for-stealing-1m-in-crypto/