European Watchdog MONEYVAL သည် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော ငွေကြေးနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဒင်္ဂါးများ၏ အန္တရာယ်များကို သတိပေးသည့် အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး၊ ဥရောပနိုင်ငံများအား cryptocurrency အခြေပြု ငွေကြေးခဝါချမှုကို နှိမ်နင်းရန် တိုက်တွန်းထားသည်။
အဆိုပါ အစီရင်ခံစာငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ရေးအစီအမံများနှင့် အကြမ်းဖက်မှု၏ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု (MONEYVAL) မှ ကျွမ်းကျင်သူများကော်မတီမှ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ထုတ်ဝေသော ထုတ်ဝေသည့် အနေဖြင့် cryptocurrencies ၏ တင်းကျပ်သော စည်းမျဉ်းများအပြင် ရှေ့နေများနှင့် စာရင်းကိုင်များကဲ့သို့သော "အထူးပြုတံခါးစောင့်ရာထူးများ" ကိုလည်း တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး။
MONEVYAL ၏ ဥက္ကဌ Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz က မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်-
"2021 ခုနှစ် Pandora စာတမ်းများ အရှုပ်တော်ပုံသည် ငွေကြေးခဝါချမှု ခြိမ်းခြောက်မှု ကြီးထွားလာမှုနှင့် ၎င်းတို့၏ တရားမဝင် ၀င်ငွေများကို ဖုံးကွယ်ရန်အတွက် နိုင်ငံတကာဘဏ္ဍာရေးစနစ်ကို အလွဲသုံးစားလုပ်နေသော ခဝါချသူများ ဆက်လက်တည်ရှိနေခြင်းကို သက်သေပြနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဥရောပနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အစိုးရများထံမှ ခိုင်မာသော အရေးယူဆောင်ရွက်မှုနှင့် ညှိနှိုင်းမှု လိုအပ်သော လူသိများသော ငွေကြေးခဝါချမှုနည်းလမ်းများနှင့် ခေတ်ရေစီးကြောင်းအသစ်များကို ပေါင်းစပ်ကာ ရင်ဆိုင်နေရသည်”
Pandora စာတမ်းများသည် အခွန်ရှောင်ခြင်းနှင့် အဂတိလိုက်စားမှုများအတွက် အထူးပြုကျွမ်းကျင်သူများ သို့မဟုတ် "တံခါးစောင့်" ဖြင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေးသမားများနှင့် ချမ်းသာသော အထက်တန်းလွှာများကို ပြစ်တင်စွပ်စွဲသည့် စာရွက်စာတမ်းပေါင်း 12 သန်းကျော် ပေါက်ကြားမှုဖြစ်သည်။ MONEYVAL သည် အခြေတည်သော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုကဏ္ဍသည် ငွေကြေးခဝါချမှုကို တိုက်ဖျက်ရန် နောက်ထပ်အရေးကြီးသောစိန်ခေါ်မှုဖြစ်ကြောင်း ကောက်ချက်ချခဲ့သည်။
"သေးငယ်သော cryptocurrencies အချို့ကို ခဝါချရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် သီးသန့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည် […] ကြီးမားသော virtual ပိုင်ဆိုင်မှုများသည် ငွေကြေးခဝါချမှုအတွက် အဓိကကျသော ပြစ်မှုဖြစ်သည့် ကြီးမားသောစျေးကွက်ခြယ်လှယ်မှုကို မြင်တွေ့နေရသည်ဟု သံသယရှိပါသည်။"
Frankow-Jaśkiewicz က ဆက်ပြောသည်။
"အသစ်သော ငွေကြေးခဝါချမှုလမ်းကြောင်းသည် ပေါ်ပေါက်လာသော virtual ပိုင်ဆိုင်မှုကဏ္ဍ၊ တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ cryptocurrencies အသုံးပြုမှု တိုးလာခြင်းနှင့် "ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော ဘဏ္ဍာရေး" (DeFi) ဟုခေါ်သော လျင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲနေသော ဂေဟစနစ်၏ အခြားအစိတ်အပိုင်းများနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။"
MONEYVAL မှ အကဲဖြတ်သည့် ဥရောပတရားစီရင်ပိုင်ခွင့် ၂၂ ခုအနက် ၁၈ ခုသည် လိုက်နာမှုအဆင့် မလုံလောက်ကြောင်း နှစ်စဉ် ကြီးကြပ်မှု အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: ဤဆောင်းပါးကိုသတင်းအချက်အလက်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ ၎င်းကိုတရားဝင်၊ အခွန်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဘဏ္financialာရေးသို့မဟုတ်အခြားအကြံဥာဏ်အဖြစ်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
အရင်းအမြစ်- https://cryptodaily.co.uk/2022/05/european-watchdog-publishes-report-urging-europe-crack-down-crypto-based-money-laundering