Federal Grand Jury က BitConnect တည်ထောင်သူကို $2.4B Crypto Scheme ဖြင့် စွပ်စွဲသည်

အမေရိကန်တရားရေးဌာနသည် ပျက်ပြယ်သွားသော cryptocurrency ပလပ်ဖောင်း BitConnect ကို တည်ထောင်သူ Satish Kumbhani အား ၎င်း၏တရားစွဲဆိုချက်ကို ယနေ့တွင် ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။ စွဲချက်တင်ချက်အရ Kumbhani နှင့် ၎င်း၏ ပူးပေါင်းကြံစည်သူများသည် Ponzi အစီအစဥ်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ဒေါ်လာ ၂.၄ ဘီလီယံခန့် ရရှိခဲ့သည်။

Kumbhani သည် ကြီးမားသည်။

အစိုးရက Kumbhani အား ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု၊ ကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်း ခြယ်လှယ်မှုကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု၊ လိုင်စင်မဲ့ ငွေလွှဲလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်မှု၊ နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးခဝါချမှု ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတို့ဖြင့် Kumbhani အား တရားစွဲဆိုထားသည်။

BitConnect သည် အစောပိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ စုဆောင်းထားသော ငွေကြေးများဖြင့် BitConnect ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို စောစောစီးစီး ပေးချေခြင်းဖြင့် BitConnect သည် Ponzi အစီအစဥ်အဖြစ် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ အသက် 36 နှစ်အရွယ် Kumbhani သည် BitConnect ၏ "ချေးငှားသည့်ပလပ်ဖောင်း" နှင့် ပတ်သက်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို အထင်လွဲစေကာ "BitConnect Trading Bot" နှင့် "Volatility Software" အပါအဝင် ၎င်း၏ သီးသန့်နည်းပညာကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းဖြင့် အစိုးရက စွပ်စွဲထားသည်။

စွဲချက်တင်ချက်အရ၊ Kumbhani သည် BitConnect ၏ကုန်သွယ် bot နှင့် မတည်ငြိမ်သောဆော့ဖ်ဝဲလ်သည် ကြီးမားသောအမြတ်အစွန်းများထုတ်ပေးနိုင်သည်ဟု အခိုင်အမာဆိုသည်၊ ပရောဂျက်သည် မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေသော cryptocurrency လဲလှယ်ခြင်းစျေးကွက်များတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၏ငွေကိုအသုံးပြု၍ အာမခံချက်ပေးသည်ဟု ယူဆရသည်။

Kumbhani သည် BCC အတွက်တရားဝင်စျေးကွက်တောင်းဆိုမှု၏အတုအယောင်အသွင်အပြင်ကိုဖန်တီးရန် BitConnect ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး BitConnect Coin (BCC) ၏စျေးနှုန်းကိုလိမ်လည်လှည့်ဖြားပြီးတွန်းလှန်ရန် Kumbhani မှညွှန်ကြားခဲ့သည်ဟုတရားစွဲဆိုထားသည်။

Kumbhani နှင့် သူ၏ ပူးပေါင်းကြံစည်သူများသည် လိမ်လည်မှု၏ တည်နေရာကို ဖုံးကွယ်ကာ ပိုက်ဆံအိတ်အစုအဝေးနှင့် နိုင်ငံတကာအခြေခံ cryptocurrency လဲလှယ်မှုများမှတစ်ဆင့် ရန်ပုံငွေများကို ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့် လဲလှယ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုလည်း တရားရေးဌာနက စွပ်စွဲထားသည်။

ဖေဖော်ဝါရီ 2016 တွင် စတင်ခဲ့သော BitConnect သည် ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့် YouTube တွင် အကြီးအကျယ် ကြော်ငြာခံခဲ့ရပြီး 2017 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ၎င်း၏ဒင်္ဂါးပြားသည် တစ်ချိန်လုံး အမြင့်ဆုံး $463.31 ဖြင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း CoinMarketCap.com မှ သိရသည်။ ယနေ့၊ BitConnect Coin သည် $0.67 ဝန်းကျင်တန်ဖိုးရှိသည်။

BitConnect ၏စျေးနှုန်းသည် 2017 နှောင်းပိုင်းမှ 2018 ခုနှစ်အစောပိုင်းအထိ crypto ပျက်ကျမှုအတွင်း စတင်ခဲ့သည်။ ဇန်နဝါရီ 2018 တွင် Texas နှင့် North Carolina တို့သည် BitConnect အား ၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်ခြင်းအား ရပ်တန့်ရန် တောင်းဆိုခဲ့ပြီး BitConnect အား ရပ်ဆိုင်းရန် သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ BitConnect သည် ၎င်း၏ ချေးငွေပလပ်ဖောင်းကို ပိတ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ကြေညာသောအခါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ပေးချေရန် ကမ်းလှမ်းခဲ့သော်လည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည့် Bitcoin တွင် ငွေထုတ်မည့်အစား၊ ပလပ်ဖောင်းသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို BCC ထံသို့ ပေးပို့ခဲ့သည်။

2021 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင်၊ လော့စ်အိန်ဂျလိစ်တွင် နေထိုင်သူ Glenn Arcaro—သည် အစီအစဉ်ကို အခြားသူများကို ရည်ညွှန်းသည့် BitConnect ၏ ပရိုမိုးရှင်းတစ်ဦးဖြစ်သည့်— BitConnect ၏စွပ်စွဲချက်တွင် “BitConnect နှင့်ပတ်သက်သည့် ကြီးမားသောပူးပေါင်းကြံစည်မှုတစ်ခု” ဟုခေါ်သည့် ၎င်း၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအတွက် ပြည်ထောင်စုတရားရုံးတွင် အပြစ်ရှိကြောင်း ၀န်ခံခဲ့သည်။ တစ်ဦးတည်းပိုင်နည်းပညာ၊ အမေရိကန်နှင့်ပြည်ပမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုလှည့်ဖြားခြင်း။

ကယ်လီဖိုးနီးယားတောင်ပိုင်းခရိုင်အတွက် အမေရိကန်ရှေ့နေ Randy Grossman က "အမေရိကန်ရှေ့နေရုံးနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် cryptocurrency လိမ်လည်မှု၏သားကောင်များအတွက် တရားမျှတမှုကို လိုက်ရှာရန် ကတိပြုပါသည်။"

စွဲချက်အားလုံးဖြင့် ပြစ်မှုထင်ရှားပါက Kumbhani သည် အမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ် နှစ် ၇၀ ချမှတ်ခံရနိုင်သည်။

https://decrypt.co/93899/federal-grand-jury-indicts-bitconnect-founder-alleged-crypto-scheme

သင့်ဝင်စာပုံးရှိ ထိပ်တန်း crypto သတင်း ၅ ခုနှင့် အင်္ဂါရပ်များ နေ့စဉ်။

Decrypt ၏အကောင်းဆုံးအတွက် Daily Digest ကိုရယူပါ။ သတင်းများ၊ မူရင်းအင်္ဂါရပ်များနှင့် အခြားအရာများ။