အိန္ဒိယ၏ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး ဒေါ်လာ ၁၂၅ သန်းကျော်နှင့် ညီမျှသော ရူပီး ၁ ဘီလီယံကျော် ခဝါချမှုတွင် ပါဝင်သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး လဲလှယ်မှု ၁၀ ခုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။
အဆိုပါအရ စီးပွားရေးခေတ်ထို့နောက်တွင် ရူပီး သန်း 100 ကျော်တန် cryptocurrency ဝယ်ယူမှုများပြုလုပ်ရန် ငွေကြေးခဝါချမှုစွပ်စွဲခံရသော ကုမ္ပဏီများစွာမှ လဲလှယ်မှုများကို (မဖော်ထုတ်ရသေးသော) က အသုံးပြုခဲ့ပြီး အများအားဖြင့် တရုတ်ပြည်မကြီးနှင့်ဆက်စပ်နေသည့် အခြားနိုင်ငံတကာပိုက်ဆံအိတ်များသို့ ပေးပို့ခဲ့သည်။
လဲလှယ်မှုများသည် ၎င်းတို့၏အသုံးပြုသူများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ညံ့ဖျင်းစွာ ထိန်းချုပ်ထားသည်။
ထို့အပြင်၊ ဖလှယ်မှုများသည် သံသယဖြစ်ဖွယ်သက်သေများ၏ KYC ဒေတာကို စုဆောင်းထားသောကြောင့် ခြေရာခံထားသော အကောင့်များသည် ဝေးလံခေါင်သီသောဒေသများတွင် နေထိုင်သူများဖြစ်ပြီး “ငွေပေးငွေယူများနှင့် ဆက်စပ်မှုမရှိသော” ဝေးလံခေါင်သီသောဒေသများတွင် နေထိုင်သူများဖြစ်ကြောင်း မှတ်သားထားသည်။
သို့သော်လည်း၊ ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်တစ်စုံတစ်ရာ ထွက်ပေါ်လာနိုင်သည့် သံသယဖြစ်ဖွယ် ငွေပေးငွေယူ အစီရင်ခံစာ (STRs) ကို မထုတ်ပြန်သော်လည်း၊ ဖလှယ်မှုများက ၎င်းတို့သည် KYC စည်းမျဉ်းများနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ကြောင်း အခိုင်အမာဆိုသည်။
ထို့ကြောင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များ လိုအပ်သည့် အတိုင်းအတာများကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခြင်းသည် စုံစမ်းသိရှိပြီးနောက် ၎င်းတို့၏ ရန်ပုံငွေများကို ထုတ်ယူကာ အကောင့်ပိတ်သွားသည့် အကောင့်ကို ခြေရာခံရန် ပိုမိုခက်ခဲစေသည်ဟု စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့် နီးစပ်သော သတင်းရင်းမြစ်များအရ သိရသည်။
“ဒီကုမ္ပဏီတွေက သူတို့စကင်နာအောက်မှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာ သိလိုက်တာနဲ့ သူတို့ဆိုင်ပိတ်ပြီး နိုင်ငံခြားငွေတွေကို သိမ်းဖို့ crypto လမ်းကြောင်းကို သုံးတယ်။ Crypto ဂေဟစနစ်၏ ရောင်ပြန်ဟပ်သောသဘောသဘာဝနှင့် ထိန်းညှိခြင်းမပြုသောစက်မှုလုပ်ငန်းသည် ဤကုမ္ပဏီများအတွက် ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ကမ်းလွန်တွင်ရပ်ထားရန် လိုအပ်သောကာဗာကို ပံ့ပိုးပေးသည်"
India's Crosshairs တွင် Binance နှင့် WazirX Crypto Exchange
CryptoPotato အနေဖြင့်မကြာသေးမီက အစီရင်ခံတင်ပြ၊ Binance နှင့် WazirX တို့သည် ED ၏ ဆံကေသာတွင် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ တွစ်တာတွင် ကြိမ်ဖန်များစွာ စကားများကြသည်။ WazirX ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းမလိုက်နာမှုတို့ကြောင့် ကုမ္ပဏီနှစ်ခုလုံး၏ CEO များကြား။
ကုမ္ပဏီနှစ်ခု၏ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုနောက်တွင် ED ၊ WazirX ၏ ဘဏ်စာရင်းများကို ရပ်တန့်ထားသည်။ ငွေကြေးခဝါချမှုတွင် fintech ကုမ္ပဏီပေါင်း 8 ကျော်၏ ငွေကြေးခဝါချမှုတွင် ဒေါ်လာ 15 သန်းကျော်ကို ကိုင်ဆောင်ထားပြီး ငွေလဲသည် “တက်ကြွစွာ” ကူညီပေးခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။
၎င်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်၊ Binance မှ WazirX သည် "၎င်း၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် သုံးစွဲသူများ၏ ရန်ပုံငွေများအတွက် အပြည့်အဝတာဝန်ယူရန် မျှော်လင့်ထားကြောင်း၊" ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ crypto လဲလှယ်မှုများသည် WazirX ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် ဘာမှမသက်ဆိုင်ကြောင်း တုံ့ပြန်ပြောကြားခဲ့သည်။
ငွေကြေးခဝါချမှုအတွက် ED သည် ငွေကြေးခဝါချမှုအတွက် cryptocurrency အများအပြားကို စုံစမ်းနေသော်လည်း Economic Times နှင့် ဆွေးနွေးခဲ့သည့် စက်မှုလုပ်ငန်းအမှုဆောင်တစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်အရ၊ ငွေလဲလှယ်မှုများသည် ဤရာဇ၀တ်မှုများအတွက် ကျရှုံးမှု၏ ဒုတိယအချက်ဖြစ်သည်၊ ရန်ပုံငွေများကိုခြေရာခံရန်ဘာမျှမရှိသည့်အတွက်ကြောင့် "ဘဏ်လုပ်ငန်းအဆင့်တွင်မဖမ်းမိပါ။"
Binance အခမဲ့ $100 (သီးသန့်)- ဒီ link ကိုသုံးပါ မှတ်ပုံတင်ပြီး $100 အခမဲ့နှင့် Binance Futures ပထမလတွင် အခကြေးငွေ 10% လျှော့စျေးရယူရန် (ဝေါဟာရများ).
PrimeXBT အထူးကမ်းလှမ်းမှု - ဒီ link ကိုသုံးပါ သင်၏အပ်ငွေများတွင် $50 အထိရရှိရန် POTATO7,000 ကုဒ်ကို စာရင်းသွင်းပြီး ထည့်သွင်းပါ။
အရင်းအမြစ်- https://cryptopotato.com/india-investigates-ten-crypto-exchanges-for-laundering-over-125-million/