blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် crypto လိုက်နာမှုကုမ္ပဏီ Elliptic မှသုတေသနအသစ်သည်ကွင်းဆက်တံတားများဖြတ်ကျော်ခြင်းနှင့်မည်သည့်အတိုင်းအတာကိုဖော်ပြခဲ့သည် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော ဖလှယ်မှုများ (DEXs) ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်ကောင်များအတွက် အတားအဆီးများကို ဖယ်ရှားခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာ ၄ ရက် အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ခေါင်းစဉ် "ကွင်းဆက်ဖြတ်ကျော်ရာဇ၀တ်မှုအခြေအနေ၊" Elliptic သုတေသီ Eray Arda Akartuna နှင့် Thibaud Madelin တို့သည် " crypto ခဝါချခြင်း၏နယ်နိမိတ်အသစ်" အဖြစ်ဖော်ပြသောအရာကို နက်နဲစွာ စေ့စေ့ငုငုလေ့လာခဲ့ကြသည်။ တံတားများနှင့် DEXs ကဲ့သို့သော နည်းပညာအသစ်များ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းကြောင့် ယခုအခါ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကြားတွင် အရင်းအနှီးများ လွတ်လပ်စွာ စီးဆင်းမှုကို ပိုမိုအဟန့်အတားဖြစ်စေကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြထားသည်။
ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်ကောင်များသည် 4 ခုနှစ်အစပိုင်းကတည်းက တရားမဝင် crypto ရရှိနေသည့် အနည်းဆုံး $2020 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ တရားမဝင် crypto ရရှိမှုများကို ရှုပ်ထွေးစေရန် ကွင်းဆက်တံတားများ၊ DEXs နှင့် coin swaps များကို အသုံးပြုနေကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ခိုးယူခံရသော crypto အားလုံး၏ သုံးပုံတစ်ပုံခန့် သို့မဟုတ် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် $1.2 ဘီလီယံခန့်ကို စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သည့် ဖြစ်ရပ်များမှ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော လဲလှယ်မှုများကို အသုံးပြု၍ လဲလှယ်ခဲ့သည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ထပ်မံထည့်သွင်းစဉ်းစားရာတွင် ၎င်းတွေ့ရှိထားသော တရားမဝင်ရန်ပုံငွေများ၏ ထက်ဝက်ကျော်ကို DEXs, Curve နှင့် Uniswap နှစ်ခုမှတစ်ဆင့် တိုက်ရိုက်လဲလှယ်ခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် မှတ်သားထားပြီး 1inch စုစည်းမှုပရိုတိုကောသည် နီးကပ်သော တတိယမြောက်ဖြစ်သည်။
အလားတူ ပမာဏ ဒေါ်လာ ၁.၂ ဘီလီယံဝန်းကျင်ကို အသုံးပြုသူများသည် အကောင့်မရှိဘဲ မတူညီသော ကွန်ရက်များအတွင်း ပိုင်ဆိုင်မှုများကို လဲလှယ်ခွင့်ပြုသည့် coin swap ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြု၍ ခဝါချခဲ့သည်။
“အများအပြားကို ရုရှားဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်မှုဖိုရမ်တွေမှာ ကြော်ငြာထားပြီး ရာဇ၀တ်ပရိသတ်တွေအတွက် သီးသန့်နီးပါး ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်” ဟု မှတ်ချက်ပြုထားသည်။
Sanctioned entities တွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို နည်းပညာတွေ ပိုများလာတယ်။ Elliptic ၏အဆိုအရ ရန်ပုံငွေများကို ရွှေ့ပြောင်းရန်နှင့် ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုများကို လုပ်ဆောင်ရန်အတွက်၊
“အမေရိကန်က နောက်ဆုံးမှာ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ အဖွဲ့တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်တွေဟာ – မြောက်ကိုရီးယားက ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာတန်တဲ့ ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေကို ကျူးလွန်ရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ ပစ္စည်းတွေအပါအဝင်၊ ဒီလိုနည်းပညာတွေကြောင့် ဒေါ်လာ ၁.၈ ဘီလီယံကျော် ခဝါချခဲ့ပါတယ်။”
ဇွန်လတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုအန္တရာယ်များ၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ Financial Action Task Force သည်လည်း၊ ဖော်ထုတ် ကွင်းဆက်တံတားများနှင့် “ကွင်းဆက်ခုန်ခြင်း” သည် အန္တရာယ်မြင့်မားသည်။
Related: ယခုနှစ်အတွင်း ကွင်းဆက်တံတားများမှ ခိုးယူခံရသည့် crypto တွင် $2B ရှိသည်- Chainalysis
Ren တံတားသည် တရားမဝင်ပိုင်ဆိုင်မှုအများစုနှင့်အတူ crypto ခဝါချခြင်းအတွက် ထိပ်တန်းရွေးချယ်မှုတစ်ခုအဖြစ် ဖော်ပြခြင်းခံရသည် သို့မဟုတ် ထက်ပိုမို $ 540 သန်းအဲဒါကိုဖြတ်သန်းပါ။
“Ren သည် ခိုးမှုမှရရှိသောငွေများကို ခဝါချရန်ရှာဖွေနေသူများကြားတွင် အထူးရေပန်းစားလာပါသည်” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
Crypto ခိုးယူမှုကို လျှော့ချရန် အလားအလာရှိသော ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုမှာ၊ Stanford သုတေသီများကအဆိုပြုသည်။ ပြီးခဲ့သည့်လ။ ၎င်းတွင် သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလအတွင်း ငွေပေးငွေယူကို ပြောင်းပြန်လှန်ရန် ရွေးချယ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည့် ERC-20R ဟုခေါ်သော ရွေးချယ်မှုဆိုင်ရာ တိုကင်စံတစ်ခု ပါဝင်ပါသည်။
အရင်းအမြစ်- https://cointelegraph.com/news/new-frontier-of-crypto-laundering-involves-cross-chain-bridges-and-dexs-elliptic