Crypto Fraud Scheme ၏ အရောင်းမြှင့်တင်သူသည် ဒေါ်လာ 17 သန်းဖြင့် ခွဲထွက်ရန် တွန်းအားပေးခဲ့သည်။

ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် San Diego ဒေသရှိ ဗဟိုတရားသူကြီးတစ်ဦးရှိသည်။ crypto ၏ခေါင်းဆောင်ကိုအမိန့်ပေးခဲ့သည်။ သူ၏နည်းလမ်းများကြောင့် သားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရသည့် ကုန်သည်များနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ 17 ကျော်အား လျော်ကြေးငွေ ဒေါ်လာ 800 သန်းအထိ ပေးဆောင်ရန် လိမ်လည်မှု အစီအစဉ်။

လိမ်လည်မှုမြှင့်တင်သူသည် ထောင်ထဲတွင်လည်း အချိန်ကုန်မည်။

လိမ်လည်မှုဟု သိရှိခဲ့သည်။ Bit Connect အဖြစ်၊ သမိုင်းတွင်အကြီးမားဆုံး crypto-based Ponzi အစီအစဉ်များထဲမှတစ်ခုအဖြစ်၎င်းသည်ကျဆင်းသွားဖွယ်ရှိသည်။ ပလက်ဖောင်းထဲသို့ ၎င်းတို့၏ငွေများကို ထည့်ဝင်ထားသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအများအပြားသည် နောက်ဆုံးတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူအသစ်များ၏ ရံပုံငွေဖြင့် “ပြန်အမ်းပေး” ခဲ့ကြပါသည်။ ပါတီတစ်ခုက ကစားသမားသစ်တွေရဲ့ ရံပုံငွေကို အမြတ်ထုတ်နေတာ။

Bit Connect လိမ်လည်မှု၏ဗဟိုတွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိပလက်ဖောင်းအတွက်အဓိကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောအသက် 45 နှစ်အရွယ်မြှင့်တင်သူ Glenn Arcaro ။ မကြာသေးမီက Arcaro သည် ပြည်ထောင်စုတရားစွဲဆိုမှုများတွင် အပြစ်ရှိကြောင်း ၀န်ခံခဲ့ပြီး ယခုအခါ ထောင်ဒဏ်သုံးနှစ် ကျခံရမည်ဖြစ်သည်။

နောက်ထပ် 36 လကို ရှစ်ခုခွဲ ကိုးခန်းတွင် သုံးစွဲခြင်းအပြင် Arcaro သည်လည်း ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ရန်ပုံငွေမှ ဒေါ်လာ 17 သန်းဖြင့် ခွဲထုတ်ပြီး သူဒုက္ခရောက်ခဲ့ရသူများထံ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံပေါင်း ၄၀ မှ ကုန်သည်များသည် Bit Connect ကြောင့် ထိခိုက်နစ်နာခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ရသည်။

ပလပ်ဖောင်း၏အဓိကတည်ထောင်သူ - Satish Kumbhani - ကြီးကြီးမားမားကျန်နေပါသည်။ Arcaro နှင့် Bit Connect တို့ကို အမှုကို ကြီးကြပ်ရန် တာဝန်ပေးထားသည့် အမေရိကန်ရှေ့နေ Randy Grossman သည် မကြာသေးမီက ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။

ရာနှင့်ချီသော ဤကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောလှည့်ဖြားမှုကြောင့် ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုများစွာကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီး ယနေ့စီရင်ချက်သည် ဒုက္ခသည်များအတွက် သက်သာရာရစေမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။

Crypto လိမ်လည်မှုသည်နှောင်းပိုင်းတွင်စက်မှုလုပ်ငန်းရင်ဆိုင်နေရသောအကြီးမားဆုံးပြဿနာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။ မကြာသေးမီက ကျွန်ုပ်တို့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ထုတ်ဝေ 2022 တွင်လိမ်လည်မှုကိန်းဂဏန်းများသည်ယခင်နှစ်များကသတ်မှတ်ထားသည့်အရာအားလုံးကိုမည်ကဲ့သို့ကျော်လွန်နေသည်ကိုပြောနေသည်။ ပြီးခဲ့သော 20 လအတွင်း ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးရန်ပုံငွေများ လဲလှယ်မှုမှ ခိုးယူခြင်း သို့မဟုတ် လိမ်လည်မှုများမှတစ်ဆင့် စုဆောင်းရယူထားသော ဒေါ်လာ 12 ဘီလီယံခန့်ရှိကြောင်း အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့သည်။

တူမနေနဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်း လိမ်လည်မှုများ crypto arena ၏ ကန့်သတ်ချက်များအတွင်းတွင် ပျံ့နှံ့နေပြီး ပြဿနာရှိနေသည်၊ လိမ်လည်မှု၏အကြီးမားဆုံး (နောက်ဆုံးနှင့် နောက်ဆုံး) ဥပမာသည် ထိုနေရာတွင်ရောက်ရှိခဲ့သည် FTX ပုံစံတစ်ချိန်က ဂုဏ်သိက္ခာမဲ့သော အမှုဆောင် Sam Bankman-Fried က လုပ်ဆောင်သည့် တစ်ချိန်က အထင်ကရ crypto လဲလှယ်မှု။

SBF သည် အရာခပ်သိမ်းကို အဆင့်သစ်တစ်ခုသို့ အမှန်တကယ် ယူဆောင်သွားခဲ့သည်။

SBF သည် crypto arena ၏ရွှေသားလေးဟုအချိန်အတော်ကြာစဉ်းစားခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာလတွင် ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ Bahamian ရဲတပ်ဖွဲ့က 2022 ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်သို့ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် ၎င်းသည် ၎င်း၏မိဘများ၏ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိနေအိမ်တွင် နေထိုင်စဉ် ရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းကို စောင့်ဆိုင်းနေသည်။

SBF သည် သုံးစွဲသူများ၏ ရန်ပုံငွေများကို ဇိမ်ခံ Bahamian အိမ်ခြံမြေတွင် အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။ ၎င်း၏အခြားကုမ္ပဏီ Alameda Research မှရယူထားသောချေးငွေများကိုဆပ်ရန်သူသည်ဤငွေကိုအသုံးပြုခဲ့သည်ဟုယုံကြည်သည်။ SBF သည် လောလောဆယ်တွင် တစ်ခုထဲသို့ ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ အပြစ်မတင်ပါ။ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်း၏အမှုကို ပြည်ထောင်စု ခုံသမာဓိအဖွဲ့ ရှေ့မှောက်တွင် အရေးယူမည်ဖြစ်သည်။

Tags: Bit ချိတ်ဆက်ပါ။, လိမ်ညာမှု, Glenn Arcaro