Crypto ငွေကြေးခဝါချမှု စွဲချက်များဖြင့် ရင်ဆိုင်ရန် ရုရှားအမျိုးသားအား အမေရိကန်သို့ လွှဲပြောင်းခဲ့သည်။

တရားမဝင် crypto လဲလှယ်မှု BTC-e ကို အသုံးပြုသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော ရုရှားနိုင်ငံသား Alexander Vinnik အား လိမ်လည်မှုစွဲချက်ဖြင့် ရင်ဆိုင်ရန် အမေရိကန်သို့ လွှဲအပ်ခဲ့သည်။ 

တစ်ဦးအတွက် ကြေညာချက်လက်ထောက်ရှေ့နေ Kenneth A. Polite Jr. က ထောက်ပြသည်။

"တရားစွဲဆိုမှုငါးနှစ်ကျော်ပြီးနောက်၊ ရုရှားနိုင်ငံသား Alexander Vinnik သည် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာငွေကြေးလဲလှယ်မှုဒေါ်လာ 4 ဘီလီယံကျော်ကိုခဝါချခဲ့သည့် BTC-e လည်ပတ်မှုအတွက်တာဝန်ယူရန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။"

သူကဆက်ပြောသည်:

 “ဤလွှဲပြောင်းမှုသည် တရားမဝင်ဆိုက်ဘာလုပ်ဆောင်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှင့် ဖျက်သိမ်းရန် ဌာန၏ကတိကဝတ်ကို သက်သေပြပြီး တရားရေးဌာန၏ နိုင်ငံတကာရေးရာရုံး၏ မဆုတ်မနစ်လုပ်ဆောင်မှုမရှိဘဲ ဖြစ်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။”

21 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် စွဲချက် 2017 ကြိမ် စွဲချက်တင်ပြီးနောက် Vinnik သည် US မှ တောင်းဆိုမှုအပေါ် အခြေခံ၍ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ဂရိတွင် ချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရသည်။

Vinnik သည် သုံးစွဲသူများအကြား Bitcoin ရောင်းဝယ်မှုကို ခွင့်ပြုပေးသည့် သိသာထင်ရှားသော အွန်လိုင်းငွေခဝါချမှုနှင့် ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းကို စီမံခန့်ခွဲရန်၊ လည်ပတ်ပြီး ပိုင်ဆိုင်သည့် BTC-e ကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်း စွဲချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ 

အဆိုပါအစီရင်ခံစာတွင်မှတ်ချက်ပြု:

"တရားစွဲဆိုချက်တွင် BTC-e သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်ကောင်များအတွက် အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ရာတွင် လွယ်ကူချောမွေ့စေသည်ဟု စွပ်စွဲထားပြီး မြောက်မြားစွာသောကွန်ပြူတာကျူးကျော်မှုနှင့် ဟက်ကာဖြစ်ရပ်များ၊ ransomware လိမ်လည်မှု၊ အထောက်အထားခိုးယူမှုအစီအစဉ်များ၊ အကျင့်ပျက်အများပြည်သူဆိုင်ရာအရာရှိများနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းများမှ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာဝင်ငွေများရရှိခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။

လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်း BTC-e သည် ဒေါ်လာ 4 ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိသော Bitcoin ကိုရရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ၎င်းသည် မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုမှအများပြည်သူဆိုင်ရာအကျင့်ပျက်ခြစားမှု၊ အခွန်ပြန်အမ်းငွေလိမ်လည်မှုအစီအစဉ်များ၊ အထောက်အထားခိုးယူမှုနှင့် ကွန်ပြူတာဟက်ကာများစသည့် ရာဇ၀တ်မှုများကို တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ 

2020 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် Vinnik သည် Parisian တရားရုံးမှ ငါးနှစ်အကျဉ်းချခံခဲ့ရပြီး၊ နယူးယောက် သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

ထိုအချိန်တွင် သူသည် ငွေကြေးခဝါချမှုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ရာဇ၀တ်ဂိုဏ်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်နှင့် ရရှိငွေများ၏ မူလဇာစ်မြစ်အကြောင်း မဟုတ်မမှန် သတင်းပေးမှုကြောင့် ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။ ငွေညှစ်ခြင်းနှင့် ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်မှုမြောက်မြားစွာကိုလည်း စွပ်စွဲခံခဲ့ရသည်။

ပုံရိပ်ရင်း - Shutterstock