Crypto ဝါသနာအိုးများနှင့် အသုံးပြုသူများသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတွင် ပေါက်ဖွားလာသော အန္တရာယ်များကို နားလည်ကြသည်။ စျေးနှုန်းပျက်ဆီးမှုများတွင် ရံပုံငွေဆုံးရှုံးခြင်းအပြင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုများ၊ ပန့်နှင့်အမှိုက်ပုံးအစီအစဉ်များမှတစ်ဆင့် ငွေဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ လဲလှယ်ခြင်းနှင့် ပရိုတိုကော ဟက်ခ်များ, Ponzi အစီအစဉ်များ, etc
မကြာသေးမီက လက်တင်နိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ အများအပြားသည် ရန်ပုံငွေများ ဆုံးရှုံးသွားစေသည့် crypto Ponzi အစီအမံဖြင့် ထိပါးခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါ လိမ်လည်မှုလုပ်ငန်းတွင် နေထိုင်သူ 30 ဦးအထိ သားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရကြောင်း မြို့တော်စည်ပင်က သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး အခြားသူများကိုလည်း သတိထားရန် သတိပေးထားသည်။
Crypto Ponzi Scheme သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၏ ရန်ပုံငွေများကို တောင်းဆိုသည်။
လက်တင်တိုင်းမ် အစီရင်ခံစာ စစ်ဆင်ရေး၏သားကောင် 30 အထိသည် လိမ်လည်သူများကို ၎င်းတို့၏ဆုံးရှုံးမှုအတွက် အာဏာပိုင်များအား သတိပေးခဲ့ကြောင်း မျှဝေခဲ့သည်။ အသေးစိတ်အားဖြင့်၊ လိမ်လည်မှုနောက်ကွယ်မှလူများသည် Texas ရှိဖက်ဒရယ်ကိစ္စတွင်လက်ရှိပါဝင်နေသည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် CryptoFX LLC ၏ဝန်ထမ်းများဖြစ်သည်။
Related စာဖတ်ခြင်း: Bitcoin စီးဆင်းမှုများသည် ကြီးမားသော အရှိန်အဟုန်ကို ပြသသည်၊ ဝေလငါးများသည် ဈေးဝယ်ထွက်ခြင်းကို ပြသနေပါသလား။
တရားခံများဖြစ်သည့် Mauricio Chavez နှင့် Giorgio Benvenuto တို့သည် 2022 ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတွင် Latino ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား မှတ်ပုံတင်မထားသော crypto-ပိုင်ဆိုင်မှုကမ်းလှမ်းမှုကို လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးသမားများသည် တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုများကို လေ၀င်လေထွက်ကောင်းလာသောအခါ၊ SEC သည် အရေးပေါ်လုပ်ဆောင်ချက်ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ပူဇော်သက္ကာကိုရပ်တန့်ရန်။
စာနယ်ဇင်းအစီရင်ခံစာတွင်၊ SEC တာဝန်ရှိသူများက Chavez သည် crypto ရောင်းဝယ်ရေးတွင် ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်ပြီး Latino မြို့ခံများအား ငွေပိုရှာနည်းကို သင်ကြားပေးခဲ့သည်ဟု ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ သူသည် Bitcoin နှင့် NFTs ကိုအသုံးပြုပြီး သားကောင်များ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနိုင်ပြီး ပိုမိုချမ်းသာလာနိုင်သည့် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကို သရုပ်ဖော်သည်။
သို့သော်၊ နေထိုင်သူများသည်သူ၏နှီးနှောဖလှယ်ပွဲသို့လာသောအခါ၊ ကုမ္ပဏီသည်သူတို့ကိုယ်စားဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ရောင်းဝယ်မှုပြုလုပ်ရန်သူတို့အား CryptoFX တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်တောင်းဆိုလိမ့်မည်။
သို့သော် SEC သည် သူ့တွင် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများ သို့မဟုတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့ကျင့်မှု၊ အတွေ့အကြုံ သို့မဟုတ် အသိပညာမရှိကြောင်း ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။ သူသည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများကို စာရွက်စာတမ်းအတုများ ပြီးမြောက်အောင် ပေးဆောင်ကာ အဆင့်မြင့် ကုန်သည်တစ်ဦးအဖြစ် သူ့ကိုယ်သူ ရောင်းစားကာ ရန်ပုံငွေများ မဆုံးရှုံးစေရဟု ကတိပေးခဲ့သည်။ ထို့အပြင် Chavez သည် crypto အရောင်းအ ၀ ယ်တွင်ဘယ်တော့မှပါဝင်ခြင်းမရှိသော်လည်း Ponzi အစီအစဉ်မော်ဒယ်ကိုအခြေခံ၍ အခြားသူများ၏ငွေဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုပေးချေသည်။
သူသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ ရန်ပုံငွေ 90% ကို အသုံးပြုပြီး အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ပေးချေရန်၊ သူနှင့် Benvenuto လက်အောက်ရှိ အိမ်ခြံမြေများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့် သူ၏ ချမ်းသာကြွယ်ဝသော လူနေမှုပုံစံကို ရန်ပုံငွေအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ Benvenuto သည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူအများအပြားကို အဆိုပါအစီအစဉ်သို့ ဆွဲခေါ်ကာ ၎င်းတို့၏ငွေအချို့ကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျအသုံးပြုကာ သူနှင့် Chavez ပိုင်ဆိုင်သည့် GBT Group လက်အောက်ရှိ ကုမ္ပဏီအချို့ကို ပေးပို့ခဲ့သည်။
SEC ၏ အဆိုအရ ၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၏ ပေးချေမှုတွင် ဒေါ်လာ 2.7 သန်းရရှိခဲ့ပြီး ကိုယ်ရေးကိုယ်တာရည်ရွယ်ချက်အတွက် ကန်ဒေါ်လာ 8 သန်းကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ ကားများ၊ လက်ဝတ်ရတနာများ၊ အိမ်တစ်လုံး၊ ခရက်ဒစ်ကတ်ငွေပေးချေမှု၊ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ဖျော်ဖြေရေးစသည်ဖြင့် ဒေါ်လာ ၁.၅ သန်းနီးပါး သုံးစွဲခဲ့ကြောင်းလည်း ၎င်းကဆိုသည်။
လိမ်လည်ခံရသူများကို ဖြေရှင်းချက်ပေးရန် မြို့တော်စည်ပင်က သတိပေးထားသည်။
နေထိုင်သူအများအပြားက အာဏာပိုင်များကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးနောက် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်း Ponzi အစီအစဉ်ကို မြို့တော်ခန်းမက သတိပေးခဲ့သည်။ သတိပေးချက်တွင် CryptoFX ကိုယ်စားလှယ်အများအပြားသည် WhatsApp chat မှတစ်ဆင့်နေထိုင်သူများထံမှရန်ပုံငွေတောင်းခံနေဆဲဖြစ်ကြောင်းမြို့မှထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
Related စာဖတ်ခြင်း: Polygon Down သည်နောက်ထပ် 6% သည် Market Cap တွင် Dogecoin မှပြောင်းသွားသည်။
ထို့ကြောင့်၊ မြို့ခံများအား crypto နှင့်ပတ်သက်သောကမ်းလှမ်းမှုများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းမပြုရန် သတိပေးထားပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန် သုတေသနပြုရန် သတိပေးထားသည်။ ထို့အပြင် CryptoFX ကိုယ်စားလှယ်များက ၎င်းတို့အား ရန်ပုံငွေပေးပို့ရန် တောင်းဆိုပါက တာဝန်ရှိသူများထံ ဆက်သွယ်ရန် ဒေသခံများအား အကြံပြုထားသည်။
သတိပေးချက်ကိုလည်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ site တစ်ခု ဒုက္ခသည်များသည် ၎င်းတို့၏ ဆုံးရှုံးသွားသော ရန်ပုံငွေအတွက် အရေးဆိုမှုများ ပြုလုပ်နိုင်သည့်နေရာ။ နောက်တစ်မျိုး site ကို တောင်းဆိုချက်များအတွက် တင်သွင်းရန် ပါဝင်သည်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားဘဏ္ဍာရေးကာကွယ်ရေးနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဌာန ပလက်ဖောင်း။
Pexels မှ အထူးအသားပေးပုံနှင့် Tradingview.com မှဇယား
အရင်းအမြစ်- https://bitcoinist.com/crypto-fraud-operation-targets-latino-residents/