မကြာသေးမီက အမေရိကန်အစိုးရ ထုတ်ပြန်ကြေညာ ရုရှားနိုင်ငံသား ၅ ဦးနဲ့ ရေနံကုန်သည် ၂ ဦးကို ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု ချိုးဖောက်မှုနဲ့ စွဲချက်တင်လိုက်ပါတယ်။ အစီရင်ခံချက်များအရ၊ စွပ်စွဲခံရသူများသည်ယူကရိန်းစစ်ပွဲတွင်ရုရှားကိုရန်ပုံငွေပေးရန်တိမ်းရှောင်ရာတွင်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွင် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
အမေရိကန်သည် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ရှောင်လွှဲရန် လူအများအပြားကို တရားစွဲဆိုထားသည်။
အမေရိကန်သည် ရုရှားနိုင်ငံသား ၅ ဦးနှင့် ရေနံကုန်သည် ၂ ဦးတို့ကို ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု ရှောင်လွှဲမှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုတို့အတွက် တရားစွဲဆိုထားကြောင်း သတင်းများအရ သိရသည်။ စွပ်စွဲခံရသူများတွင် Yury Orekhov၊ Artem Uss၊ Svetlana Kuzurgasheva၊ Timofey Telegin နှင့် Sergey Tulyakov တို့ ပါဝင်သည်။ ဗင်နီဇွဲလား တရားမဝင် ရေနံကုန်သည် နှစ်ဦးမှာ Juanfe Serrano နှင့် Juan Carlos Soto တို့ ဖြစ်သည်။ အစိုးရထုတ်ပြန်ချက်တွင် အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည်။
“ဒီနေ့မှာတော့ အနည်းဆုံး ရုရှားငါးဦးနဲ့ ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံသား ၂ ဦးတို့ ပါဝင်တဲ့ ခေတ်မီဆန်းပြားတဲ့ ကွန်ရက်ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပြီး အဲဒီထဲက တစ်ဦးစီဟာ အမေရိကန် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာ ခိုးယူမှုကို ဖုံးကွယ်ဖို့ သိလျက်နဲ့ မှောင်ခိုဈေးကွက်ဆီကနေ အမြတ်ထွက်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ အကျင့်ပျက် နိုင်ငံပိုင် လုပ်ငန်းတွေနဲ့ တိုက်ရိုက် ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဤကွန်ရက်သည် ရှုပ်ထွေးနေသော ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း စစ်ဘက်-စက်မှုဆိုင်ရာ ရှုပ်ထွေးမှုကို တိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ခေတ်မီဆန်းသစ်သော နည်းပညာကို ရယူရန် ကြံစည်ထားသည်။”
ရုရှားနိုင်ငံသားများသည် ဂြိုလ်တုများနှင့် ရေဒါများကဲ့သို့သော အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူခဲ့ကြောင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရရှေ့နေများက ဖော်ပြခဲ့သည်။ အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများကို ယူကရိန်းရှိ ရုရှားလက်နက်စင်တာများတွင် တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် ဂျာမန်မှတ်ပုံတင်ထားသော ကုမ္ပဏီမှတစ်ဆင့် ဗင်နီဇွဲလားရေနံကို တင်ပို့ခဲ့သည်။
၎င်းတို့၏တရားမဝင်လှုပ်ရှားမှုများကိုကာကွယ်ရန် Crypto ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
အစီရင်ခံချက်များအရ၊ စွပ်စွဲခံရသူများသည်ပိတ်ဆို့မှုများကိုရှောင်ရှားရန် cryptocurrencies ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ရုရှားနိုင်ငံသား ၅ ဦးအနက် နှစ်ဦးဖြစ်သော Orekhov နှင့် Uss တို့ကို ဂျာမနီနှင့် အီတလီတို့တွင် အောက်တိုဘာ ၁၇ ရက်က ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ Task Force KleptoCapture ဒါရိုက်တာ Adams က မကြာသေးမီက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်-
“အခွံကုမ္ပဏီများ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးနှင့် လိမ်လည်လှည့်ဖြားသူများ၏ နိုင်ငံတကာကွန်ရက်များဖြစ်သော Orekhov နှင့် ၎င်း၏ခရိုနီများကို အမေရိကန်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမှ အကာအကွယ်ပေးရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ စစ်ဘက်နည်းပညာဆိုင်ရာ အခွန်အတုတ်များကို ရှောင်လွှဲခြင်းမှာ Task Force ၏ အမြင့်ဆုံး ဦးစားပေးများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွမ်းကျင်သူအေးဂျင့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့် စေတနာထား နိုင်ငံခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သောအခါတွင် အဆိုပါထိန်းချုပ်မှုများ၏ စွမ်းအားကို ထင်ဟပ်စေသည်။”
ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် ယူကရိန်းကျူးကျော်မှုအပြီးတွင်၊ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ရှောင်ရန် ရုရှား Oligarchs အများအပြားသည် crypto ကို အသုံးပြုနေကြသည်ဟု အခိုင်အမာဆိုထားသည်။ ဥရောပနှင့် အမေရိကန်တဝှမ်းရှိ စောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့အများအပြားသည် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု ဖောက်ဖျက်သူများကို ဆန့်ကျင်သည့် တင်းကြပ်သော စည်းမျဉ်းများ ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။
အောက်တိုဘာလ (၃)ရက်နေ့တွင် ထွက်ပေါ်လာသော သတင်းများအရ သိရသည်။ ရုရှားလိုလားသောအဖွဲ့ Crypto ကို အသုံးပြု၍ US ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ရှောင်တိမ်းခဲ့သည်။ အဆိုပါအဖွဲ့သည် ရုရှားစစ်တပ်အုပ်စုများကို ရန်ပုံငွေပေးရန် မစ်ရှင်တစ်ခုတွင် crypto ဖြင့် ဒေါ်လာ 400k ကျော် စုဆောင်းခဲ့သည်။ Task Force Rusich ဟုခေါ်သော Neo-Nazi paramilitary group အပါအဝင် အခြားသော ရုရှားလိုလားသော အုပ်စုအများအပြားသည် ရန်ပုံငွေရှာဖွေရာတွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ OFAC သည် Task Force Rusich ကို ပိတ်ဆို့ထားပြီးဖြစ်သည်။
အချို့သော crypto အာရုံစိုက်သော ကုမ္ပဏီများသည် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု ရှောင်လွှဲခြင်းကို တားဆီးရန် ရုရှားအကောင့်များကို ပိတ်ဆို့ထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, Blockchain.com လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က ရုရှားအခြေစိုက် crypto အကောင့်များကို ပိတ်ပင်လိုက်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။
ယူကရိန်းကို ရုရှား၏ကျူးကျော်မှုကို အရိပ်အယောင်စီးပွားရေးဖြင့် ကူညီပေးရာတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူ မည်သူကိုမဆို ဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး တရားစွဲဆိုသွားမည်ဟု အမေရိကန်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့များက ကတိပြုထားသည်။
Crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများသည် စစ်ပွဲတွင် ကောင်းမွန်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။
ရုရှားအရံအဖွဲ့များသည် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ရှောင်ရန် crypto ကိုအသုံးပြုသော်လည်း ယူကရိန်းသည် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ယူကရိန်းနှင့် ယူကရိန်းနိုင်ငံသားများဖြစ်သည်။ crypto အလှူငွေများကို လက်ခံခြင်း။ တပ်မတော် အပါအဝင် မတူညီသော အရာများကို ကူညီရန်။ ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် ယူကရိန်းအလံ NFT ကို ကြမ်းတမ်းသောအချိန်များတွင် ယူကရိန်းကိုကူညီရန် ဖန်တီးခဲ့သည်။
အရင်းအမြစ်- https://crypto.news/us-charges-5-russians-with-crypto-money-laundering-to-evade-sanctions/