အမေရိကန်နှင့်ပြည်ပရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူထောင်ပေါင်းများစွာကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့သည်ဟု San Diego ရှိ ဗဟိုဂျူရီလူကြီးများက BitConnect crypto စီမံချက်တည်ထောင်သူအား စွဲချက်တင်လိုက်သည်။
ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု၊ ကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းခြယ်လှယ်မှု၊ နိုင်ငံတကာငွေကြေးခဝါချမှုကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုနှင့် လိုင်စင်မဲ့ငွေလွှဲလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်မှုတို့ကို အပြစ်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိပါက အိန္ဒိယအမျိုးသား Satish Kumbhani သည် ထောင်ဒဏ် နှစ် ၇၀ အထိ ချမှတ်ခံရနိုင်ကြောင်း အမေရိကန်တရားရေးဌာနက သောကြာနေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
BitConnect သည် မြင့်မားသောပြန်အမ်းငွေများထုတ်လုပ်ရန် သီးသန့်နည်းပညာကိုအသုံးပြုသည့် အွန်လိုင်း crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပရိုဂရမ်တစ်ခုအဖြစ် စျေးကွက်တင်ခဲ့သော်လည်း လည်ပတ်မှုသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာကို လှည့်စားခဲ့သည့် Ponzi အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု US လုံခြုံရေးအရာရှိများက တောင်းဆိုထားသည်။
“BitConnect သည် နောက်ပိုင်းတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ငွေကြေးဖြင့် အစောပိုင်း BitConnect ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ပေးချေခြင်းဖြင့် Ponzi အစီအစဥ်အဖြစ် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ စုစုပေါင်း၊ Kumbhani နှင့် သူ၏ ပူးပေါင်းကြံစည်သူများသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ခန့်မှန်းခြေ ဒေါ်လာ ၂.၄ ဘီလီယံ ရရှိခဲ့သည်။”
စွဲချက်တင်ချက်အရ၊ Kumbhani သည် BitConnect Coin (BCC) ၏စျေးနှုန်းကို ကြိုးကိုင်ရန် ချေးငွေအစီအစဉ်ကို မြှင့်တင်သူများကို BitConnect ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက် စျေးကွက်တောင်းဆိုမှုရှိကြောင်း အထင်ကြီးစရာဖန်တီးရန် ညွှန်ကြားခဲ့သည်။
Kumbhani နှင့် သူ၏ ပူးပေါင်းကြံစည်သူများသည် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို နိုင်ငံတကာအခြေစိုက် crypto လဲလှယ်မှုများမှတစ်ဆင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရွှေ့ပြောင်းခြင်းဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ ရန်ပုံငွေများကို ဝှက်ထားကာ နေရာပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်ဟုလည်း စာတမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထို့အပြင်၊ Kumbhani သည် ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေ လိုအပ်ချက်အရ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုဥပဒေစိုးမိုးရေးကွန်ရက် (FinCEN) တွင် စာရင်းမသွင်းခြင်းကဲ့သို့သော ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများကို မလိုက်နာခြင်းဖြင့် BitConnect ၏ စိစစ်ကြီးကြပ်မှုကို ရှောင်ရှားခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။
Los Angeles ၏ပြည်တွင်းအခွန်ဝန်ဆောင်မှုမှုခင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး (IRS-CI) ရုံးမှတာဝန်ခံ Ryan L. Korner ကပြောကြားခဲ့သည်။
"Cryptocurrency သည် လူကြိုက်များပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ဆွဲဆောင်လာသည်နှင့်အမျှ Kumbhani ကဲ့သို့သော လိမ်လည်လှည့်ဖြားသူများသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားရန် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောအစီအစဉ်များကို အသုံးချကာ မကြာခဏဆိုသလို ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာကို ခိုးယူနေကြသည်။
သို့သော် မမှားပါနှင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အေဂျင်စီသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြစ်စေ ငွေကြေးကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စေ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြစ်စေ ငွေနောက်လိုက်ခြင်း၏ အစဉ်အလာကို ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာအစီအစဥ်များကို ဖော်ထုတ်ကာ လိမ်လည်သူများကို ၎င်းတို့၏တရားမ၀င်လှည့်ဖြားမှုနှင့် လှည့်ဖြားမှုများအတွက် တာဝန်ခံမှုကို ထိန်းသိမ်းထားမည်ဖြစ်သည်။”
စျေးနှုန်းအရေးယူမှုစစ်ဆေးပါ။
Beat ကိုလက်လွတ်မခံပါနှင့် - သင်၏ inbox သို့တိုက်ရိုက်ပေးပို့သော crypto အီးမေးလ်သတိပေးချက်များရယူရန်စာရင်းသွင်းပါ
အကြှနျုပျတို့ကိုက Follow တွစ်တာ, Facebook နှင့် Telegram
The Daily Hodl ရောနှော Surf
မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: The Daily Hodl တွင်ဖော်ပြထားသောထင်မြင်ချက်များသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်မဟုတ်ပါ။ Bitcoin, cryptocurrency သို့မဟုတ်ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင်အန္တရာယ်မြင့်မားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမပြုလုပ်မီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်သူတို့၏လုံ့လဝီရိယရှိရှိလုပ်ဆောင်သင့်သည်။ သင်၏လွှဲပြောင်းမှုများနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်များသည်သင်၏စွန့်စားမှုဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင်ခံရနိုင်သောရှုံးနိမ့်မှုအားလုံးသည်သင်၏တာ ၀ န်ရှိသည်ဟု ကျေးဇူးပြု၍ အကြံပေးပါ။ The Daily Hodl သည်မည်သည့် cryptocurrencies သို့မဟုတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၀ ယ်ရန်သို့မဟုတ်ရောင်းချရန်မအကြံပြုပါ၊ The Daily Hodl သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံပေးလည်းမဟုတ်ပါ။ The Daily Hodl သည် Affiliate စျေးကွက်တွင်ပါ ၀ င်နေသည်ကိုသတိပြုပါ။
Featured Image: Shutterstock / arosoft
အရင်းအမြစ်- https://dailyhodl.com/2022/02/27/us-department-of-justice-indicts-bitconnect-founder-in-2400000000-crypto-scheme/