အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများသည် crypto ဖြင့်ဝတ်ဆင်ထားသော လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုများကို ဖယ်ရှားရန် ၎င်းတို့၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကို ရပ်တန့်ထားပုံမပေါ်ပါ။ တရားရေးဌာန (DOJ) သည် ကုန်သွယ်မှုနှင့် သတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖြစ် ဖန်တီးထားသည့် crypto ponzi အစီအစဥ်ကို လုပ်ဆောင်သည့်အတွက် လူကိုးဦးကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
New York တောင်ပိုင်းခရိုင်အတွက် အမေရိကန်ရှေ့နေ Damian Williams နှင့် ၎င်း၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အမိမြေလုံခြုံရေးမှ အထူးအေးဂျင့် Ivan J. Arvelo ထုတ်ပြန်ကြေညာ Weltys တည်ထောင်သူနှင့် မြှင့်တင်သူများကို သီးခြားစွဲချက်နှစ်ခု။
Marco Ruiz၊ David Carmona၊ Moses Valdez၊ Gustavo Rodriguez၊ David Brend နှင့် Juan Arellano တို့သည် IcomTech တွင် 2018 မှ 2019 နှစ်လယ်အထိ ကြံရာပါများဖြစ်ခြင်းကြောင့် လိမ်လည်မှုဖြင့် စွဲချက်တင်ခံခဲ့ရသည်။
Forcount ၏မြှင့်တင်သူများ၊ Juan Tacuri၊ Antonia Perez။ H နှင့် Francisley Da Silva တို့သည် 2017 မှ 2021 ခုနှစ်အတွင်း ၎င်းတို့၏ ပါ၀င်ပတ်သက်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုတွင် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုဖြင့် စွဲချက်တင်ခံခဲ့ရသည်။ ထိုအတောအတွင်း၊ Silva နှင့် Tacuri ကိုလည်း ကြံရာပါအဖြစ် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။ ငွေကြေးခဝါချမှု၊ အန်တိုနီယာသည် မမှန်မကန်ပြောဆိုမှုဖြင့် တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရသည်။
Weltys လိမ်လည်လှည့်စားခြင်းလုပ်ငန်းများ
အဆိုပါ DOJ Weltys' သည် ၎င်း၏ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများကို crypto နှင့်ပတ်သက်သော ထုတ်ကုန်အချို့ဝယ်ယူခြင်းအတွက် လဲလှယ်ခြင်းဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ကောင်းသောအမြတ်အစွန်းများပေးသည့် crypto သတ္တုတူးဖော်ရေးနှင့် ရောင်းဝယ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖြစ် စတင်ခဲ့ကြောင်း စွဲချက်တင်ခံထားရသည်။
Weltsys အဖွဲ့သည် ၎င်း၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ၎င်းတို့၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအပေါ် အာမခံချက်ရှိသော နေ့စဉ်ပြန်အမ်းငွေနှင့် ခြောက်လအတွင်း နှစ်ဆတိုးနိုင်ခြေကို ကတိပြုခဲ့သည်။
သို့သော် စီမံချက်နှစ်ခုလုံးကို တည်ထောင်သူများနှင့် မြှင့်တင်သူများသည် သားကောင်များကို ပိုမိုပေးဆောင်ရန်၊ အစီအစဥ်များအကြောင်း ဟောပြောပြီး ၎င်းတို့အတွက် အကျိုးရှိစေရန် သားကောင်ငွေများကို အသုံးချနေကြောင်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ အမှန်တကယ်တွင်၊ ကုမ္ပဏီနှစ်ခုလုံးသည် ကုန်သွယ်မှု သို့မဟုတ် cryptocurrencies တူးဖော်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ။
တည်ထောင်သူများသည် ၎င်း၏မြင့်မားသော ဂရပ်ဖစ်ရုပ်ပုံများကို အသုံးပြုသည့် အမေရိကန်နှင့် အခြားနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင် ခမ်းနားထည်ဝါသော တင်ဆက်မှုများကို စီစဉ်ပေးပါသည်။ Dividends ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ ပိုမိုရရှိရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို အလျှော့ပေးခြင်း၊
တည်ထောင်သူများသည် အများအားဖြင့် ဇိမ်ခံကားများ၊ အဝတ်အစားများနှင့် လက်ဝတ်ရတနာများဖြင့် ပြသလေ့ရှိသည့် အကြီးစားပွဲများတွင်လည်း အလွန်ထင်ရှားပါသည်။
DOJ နှင့် Homeland Security တို့က စစ်ကြေငြာခဲ့သည်။
အဆိုပါအမှုကို လက်ရှိတွင် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် နိုင်ငံဖြတ်ကျော် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဌာနက ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်နေပြီး စွဲဆိုထားသည့် စွဲချက်များမှာ တရားရုံးမှ သက်သေမပြမချင်း စွဲချက်တင်ခြင်းမျှသာဖြစ်သည်ဟု ရှုမြင်ပါသည်။
သို့သော်လည်း Damian Williams က အဆိုပါ စွဲချက်နှစ်ခုသည် အခြားသူများထံ ပြင်းထန်သော သတင်းစကား ပေးပို့လိမ့်မည် ဟု ဆိုသည်။ crypto လိမ်လည်သူများ DOJ က သူတို့အတွက် လာမယ်ဆိုတာ သူတို့ကို အာမခံပါ။
အထူးအေးဂျင့် Arvelo က cryptocurrency နှင့် ၎င်း၏ မြင့်မားသော အမြတ်ဝေစု-အထွက်နှုန်းများသော အလားအလာတို့သည် အဆိုပါ အစီအစဉ်သို့ သားကောင်များကို ဆွဲဆောင်ခဲ့ကြောင်းလည်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုများနှင့် လိမ်လည်လှည့်စားမှုများကို မည်သည့်ပုံစံဖြင့်မဆို လိုက်စားသူများကို နှိမ်နင်းရန် အမိမြေလုံခြုံရေးကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အရင်းအမြစ်- https://crypto.news/us-doj-charges-nine-founders-for-operating-crypto-ponzi-scheme/