US DOJ သည် အက်စတိုးနီးယားအမျိုးသားနှစ်ဦးကို ဒေါ်လာ 575 သန်း Crypto လိမ်လည်မှုဖြင့် စွဲချက်တင်လိုက်သည်။

အမေရိကန် တရားရေးဌာန (DOJ) မှာ ရှိတယ်။ စွဲချက်တင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများကို ဒေါ်လာ 575 သန်းဖြင့် လိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော အက်စတိုနီယန်းအမျိုးသားနှစ်ဦး 

သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ တရားခံ Sergei Potapenko နှင့် Ivan Turõgin နှစ်ဦးစလုံးသည် အသက် ၃၇ နှစ်၊ အဖမ်းခံရတယ်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဗျူရို (FBI) နှင့် အက်စတိုးနီးယား ဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့ ပူးပေါင်းကြိုးပမ်းမှုဖြင့် အက်စ်တိုးနီးယားနိုင်ငံ တာလင်တွင် နိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ 

ဘက်စုံသုံး Crypto အစီအစဉ်များ 

Potapenko နှင့် Turõgin တို့သည် ဘက်ပေါင်းစုံမှ အစီအစဥ်များဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသော သားကောင်များကို လှည့်စားခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။ တရားခံများသည် တရားမဝင်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုဖြစ်သည့် crypto သတ္တုတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီ HashFlare နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီ Polybius တို့ကို လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ 

၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများအပေါ် အထူးအာရုံစိုက်ထားသည့် ဘဏ်တစ်ခုအဖြစ် 2017 ခုနှစ်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီကို စျေးကွက်တင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် ကုမ္ပဏီတွင် အစုရှယ်ယာများ ဝယ်ယူသည့်အခါ ၎င်းတို့၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက် အမြတ်ဝေစုများ ပေးမည်ဟုလည်း ကတိပြုခဲ့သည်။ တရားခံများသည် လုပ်ငန်းမှ ဒေါ်လာ ၂၅ သန်းခန့် ထုတ်ပေးခဲ့ပြီး သဘောတူညီချက်၏ အစိတ်အပိုင်းကို ဂုဏ်ပြုရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ 

အလားတူ၊ Potapenko နှင့် Turõgin တို့သည် Bitcoin နှင့် အခြားသော cryptocurrencies တူးဖော်ခြင်းအတွက် ကိရိယာများကို တီထွင်သည့် မိုင်းတွင်းစက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖြစ် HashFlare ကို ရည်ညွှန်းခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း လက်တွေ့တွင်၊ HashFlare တွင် ၎င်းထုတ်လုပ်သည်ဟု ဆိုထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံ မရှိပါ။ 

တရားခံများသည် HashFlare ၏ သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု၏ ရာခိုင်နှုန်းတစ်ရာခိုင်နှုန်းကို အသုံးပြုသူများအား ၎င်း၏စက်ပစ္စည်းကို အသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်သည့် BTC အတွက် လဲလှယ်ရန် သုံးစွဲသူများနှင့် အခပေးစာချုပ်များ ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။

Potapenko နှင့် Turõgin တို့သည် 550 မှ 2015 ခုနှစ်အတွင်း ၎င်းတို့၏ သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းမှ ဒေါ်လာ သန်း 2019 ထုတ်ပေးခဲ့သည်။ 

အံ့သြဖွယ်အစီအစဥ်များ 

ဝါရှင်တန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်မှ အမေရိကန်ရှေ့နေ နစ်ဘရောင်းက အဆိုပါအစီအစဉ်၏ အရှည်သည် အမှန်တကယ် အံ့ဩစရာဖြစ်ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ 

တရားခံများသည် ဇိမ်ခံတိုက်ခန်းများနှင့် တန်ဖိုးကြီးကားများ ဝယ်ယူရန် အစီအစဥ်များမှ ရရှိသောငွေများကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ 

“စွပ်စွဲထားတဲ့ အစီအစဉ်ရဲ့ အရွယ်အစားနဲ့ နယ်ပယ်က တကယ့်ကို အံ့မခန်းပါပဲ။ ဤတရားခံများသည် ကြီးမားသော Ponzi အစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ရန် cryptocurrency ၏ ဆွဲဆောင်မှုနှင့် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သော cryptocurrency တူးဖော်ခြင်းဝန်းကျင်တွင် အရင်းအနှီးပြုထားသည်။ သူတို့က ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကို အတုအယောင် ကိုယ်စားပြုမှုတွေနဲ့ သွေးဆောင်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေဆီကနေ စောစောစီးစီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကို ပိုက်ဆံပေးပြီး ပေးခဲ့တယ်” ဟု ရှေ့နေ ဘရောင်းက ဆိုသည်။ 

DOJ သည် Estonian စီးပွားရေးသမားများကို တရားစွဲဆိုထားသည်။ 

DOJ သည် တရားခံများကို ငွေကြေးခဝါချရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုဟုလည်း စွပ်စွဲထားသည်။ Potapenko နှင့် Turõgin တို့သည် shell ကုမ္ပဏီများ၊ အတုအယောင်စာချုပ်များနှင့် ငွေတောင်းခံလွှာများမှတစ်ဆင့် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာရန်ပုံငွေများကို ရှင်းလင်းခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ 

စွဲချက်တင်ချက်အရ၊ ငွေကြေးခဝါချမှုတွင် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှု ၇၅ ခု၊ ဇိမ်ခံကားခြောက်စီး၊ crypto ပိုက်ဆံအိတ်များနှင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသော cryptocurrency တူးဖော်ရေးစက်များ ပါဝင်သည်။

နှစ်ယောက်တွဲပြီးပြီ။ စွဲချက်တင် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု ၁၆ မှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှု ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု ၁ မှုတို့နှင့်အတူ၊ ပြစ်မှုထင်ရှားပါက တရားခံတစ်ဦးစီသည် ထောင်ဒဏ်အနှစ် ၂၀ ချမှတ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။ 

သင်၏ crypto သည် အကောင်းဆုံးလုံခြုံရေးနှင့်ထိုက်တန်သည်။ တစ်ခုရယူပါ။ လယ်ဂျာ ဟာ့ဒ်ဝဲ ပိုက်ဆံအိတ် $79 သာ