အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်တွင်၊ အမေရိကန်တရားရေးဌာန (DOJ) က ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံသား နှစ်ဦးနှင့် ရုရှားနိုင်ငံသားငါးဦးတို့သည် ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုဒဏ်ခံခဲ့ရသော ဗင်နီဇွဲလားမှ ရေနံစည်များကို ရောင်းချခြင်းဖြင့် ရုရှားအာဏာပိုင်များအတွက် ငွေကြေးခဝါချရန် cryptocurrencies ကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။
ထိုအဆိုအရ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တရားခံများသည် ရုရှားနှင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ ရေနံစည်သန်းပေါင်းများစွာ ခိုးသွင်းကာ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ ခဝါချခဲ့သည်။ ရန်ပုံငွေ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုခဝါချရန်သူတို့သည် crypto ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ရုရှားတရားခံများထဲတွင် Yury Orekhov၊ Artem Uss (ရုရှားဒေသအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏သား၊ Krasnoyarsk Krai)၊ Svetlana Kuzurgasheva၊ Timofey Telegin နှင့် Sergey Tulyakov တို့ဖြစ်သည်။ Juanfe Serrano ဟုလည်းသိကြသော Venezuelans Juan Fernando Serrano Ponce နှင့် Juan Carlos Soto တို့အပြင် ဗင်နီဇွဲလားအစိုးရပိုင်ကုမ္ပဏီ “Petroleos de Venezuela SA” (PDVSA) ၏တရားမဝင်ရေနံသဘောတူညီချက်များကြားတွင်ကြားခံအဖြစ်ဆောင်ရွက်သော Juan Carlos Soto တို့လည်းပါဝင်သည်။
"Serrano Ponce နှင့် Soto တို့သည် PDVSA နှင့် NDA GmbH အကြား ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာတန်သော သဘောတူညီချက်များကို ကြားခံပေးခဲ့ပြီး၊ ရှုပ်ထွေးသော shell ကုမ္ပဏီများနှင့် ဘဏ်စာရင်းများကို ဖုံးကွယ်ရန်အတွက် လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။"
ရာဇ၀တ်မှုကွန်ရက် မည်သို့လည်ပတ်ခဲ့သနည်း။
DOJ ၏အဆိုအရ Orekhov သည် ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ ဟမ်းဘတ်တွင်ရှိသော စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများနှင့် ကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးတွင် လုပ်ကိုင်နေသည့် Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH) ၏ တွဲဖက်ပိုင်ရှင်၊ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာနှင့် CEO အဖြစ် စာရင်းသွင်းထားသည်။
NDA GmbH သည် တိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်များ၊ ဒုံးကျည်စနစ်များ၊ ရေဒါများနှင့် ဂြိုလ်တုများတွင် အသုံးပြုသည့် အမေရိကန်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာများကို ဝယ်ယူရန်အတွက် ရှေ့တန်းတစ်ခုအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ရုရှားရှိ ကာကွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အခြားကုမ္ပဏီများထံ ရောင်းချခဲ့သည်။
ထုတ်ဖော်အချက်အလက်များအရ Orekhov သည် ၎င်း၏ကုမ္ပဏီ (NDA GmbH) ကို “ရှေ့တန်းအဖြစ်” အသုံးပြုကာ Ponce နှင့် စကားပြောဆိုရာတွင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝန်ခံခဲ့ပြီး ၎င်းသည် ကြားခံများဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းတို့ကို မည်သည့်အခါမျှ ရှာဖွေတွေ့ရှိမည်မဟုတ်ကြောင်း ကြွားလုံးထုတ်ခဲ့သည်။ လုပ်ငန်းမှာသုံးတယ်။
“စိတ်မပူပါနဲ့…အဲဒါက Emirates မှာ အဆိုးဆုံးဘဏ်… သူတို့အရာရာအတွက် ပေးချေတယ်။”
ထို့အပြင်၊ ရာဇ၀တ်မှုကွန်ရက်သည် ရုရှားနှင့် လက်တင်အမေရိကမှ ချောစာပို့သူများကို အသုံးပြုကာ ငွေကြေးအမြောက်အမြားရရှိရန်၊ ထို့နောက် ၎င်းတို့၏ရရှိငွေများကို ခဝါချရန်အတွက် cryptocurrencies အဖြစ် လဲလှယ်ခဲ့သည်။
အမေရိကန် အာဏာပိုင်များက တရားခံများကို လွှဲအပ်ရန် မျှော်လင့်ထားသည်။
နယူးယောက်အရှေ့ပိုင်းခရိုင်မှ အမေရိကန်ရှေ့နေ Breon Peace က တရားခံများသည် “အမေရိကန်စစ်တပ်နည်းပညာကို တရားမ၀င်ရယူရန် ရှုပ်ထွေးသောအစီအမံကို ကြိုးကိုင်ထားသည်ဟု ဆိုသည်။ ဗင်နီဇွဲလားက ပိတ်ဆို့အရေးယူထားသည်။l” shell ကုမ္ပဏီများနှင့် cryptocurrencies မှတဆင့်။
နယူးယောက်ဖက်ဒရယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးနဲ့ ကွင်းဆင်းရုံး (FBI) ရဲ့ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး Michael J. Driscoll က ရုရှနဲ့ ဗင်နီဇွဲလား နှစ်ယောက်က ဖန်တီးထားတဲ့ “ခေတ်မီဆန်းပြားတဲ့ ကွန်ရက်” ကို ဖျက်သိမ်းဖို့ အာဏာပိုင်တွေရဲ့ ကြိုးပမ်းမှုကို ချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားများ
Orekhov နှင့် Uss တို့ကို ဂျာမနီနှင့် အီတလီတို့တွင် အသီးသီး ထိန်းသိမ်းထားပြီး အမေရိကန်၏ တောင်းဆိုချက်အရ တရားခံလွှဲပြောင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို စောင့်ဆိုင်းလျက်ရှိသည်။ အပြစ်ရှိကြောင်း သက်သေပြပါက၊ တရားခံများသည် အမေရိကန်တွင် ထောင်ဒဏ် နှစ် ၃၀ အထိ ကျခံရနိုင်သည်။
Binance အခမဲ့ $100 (သီးသန့်)- ဒီ link ကိုသုံးပါ မှတ်ပုံတင်ပြီး $100 အခမဲ့နှင့် Binance Futures ပထမလတွင် အခကြေးငွေ 10% လျှော့စျေးရယူရန် (ဝေါဟာရများ).
PrimeXBT အထူးကမ်းလှမ်းမှု - ဒီ link ကိုသုံးပါ သင်၏အပ်ငွေများတွင် $50 အထိရရှိရန် POTATO7,000 ကုဒ်ကို စာရင်းသွင်းပြီး ထည့်သွင်းပါ။
အရင်းအမြစ်- https://cryptopotato.com/us-accuses-five-russians-and-two-venezuelans-of-smuggling-oil-millitary-equipment-using-crypto/