US DOJ သည် $ 960,000 Crypto Ponzi Scheme တွင် Bits ရန်ပုံငွေတည်ထောင်သူကိုပိတ်ဆို့သည် 

Block Bits Fund တည်ထောင်သူ အသက် 44 နှစ်အရွယ် Japheth Dillman သည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများကို လှည့်ဖြားပြီး စုစုပေါင်း $960,000 တန်ဘိုးရှိသော Autotrader ကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုအတွက် အမေရိကန်တရားရေးဌာန (DOJ) မှ တရားစွဲဆိုထားသည်။ 

DOJ သည် Crypto လိမ်လည်မှုတွင် Bits တည်ထောင်သူနှင့်သူ၏ပါတနာကိုပိတ်ဆို့ထားသည်။ 

Block Bits Fund သည် 2017 ခုနှစ်တွင် ICOs များခေတ်တွင် စတင်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် blockchain နည်းပညာကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည့် ရန်ပုံငွေတစ်ခုဟု ဆိုထားသည်။ cryptocurrenciesနှင့် Initial Coin Offerings (ICOs)။

ရန်ပုံငွေသည် သုံးစွဲသူများကြားတွင် စျေးနှုန်းကွာဟချက်များမှတစ်ဆင့် မြင့်မားသောအကျိုးအမြတ်များကို အသုံးပြုသူများအား အတည်ပြုခဲ့သည်။ crypto- ပိုင်ဆိုင်မှု ကွဲပြားသည်။ crypto ဖလှယ်မှု။

စွပ်စွဲချက်များအရ၊ အသက် 42 နှစ်ရှိ ၎င်း၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အသက် XNUMX နှစ်အရွယ် Dillman နှင့် David Mata တို့သည် ကုမ္ပဏီမှတ်တမ်းအတုအယောင်များပြသသည့် Block Bits ၏အဆင့်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို လွဲမှားစွာဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ 

စွဲချက်တင်ချက်အရ၊ Dillman သည် 2017 ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လိမ်ညာပြောဆိုခဲ့ပြီး Autotrader သည် အလုပ်လုပ်နေပြီး Block Bits အများအပြားအမြတ်အစွန်းများရရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော်၊ အဆိုပါတောင်းဆိုမှုများနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်တွင်၊ ထိုအချိန်တွင် Autotrader မှအလုပ်မလုပ်ဘဲအမြတ်အစွန်းကိုထုတ်ပေးခြင်းမရှိပါ။ 

Block Bits ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၏ $500,000 ကျော် ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။

ထို့နောက် 2017 ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် Dilman သည် arbitrage Autotrader ၏စမ်းသပ်မှုကို လုပ်ဆောင်နေပြီး တစ်ပတ်အကြာတွင် စတင်ရန်စီစဉ်ထားကြောင်း အီးမေးလ်များမှတစ်ဆင့် မှားယွင်းသောအချက်အလက်များကို ထပ်မံဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ 

ထို့အပြင် မိတ်ဖက်များသည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၏ ရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများကို အတုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း တိုင်ကြားချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောအထွက်နှုန်းများထွက်ရှိရန်ကာကွယ်ရန်အတွက်ရန်ပုံငွေများကိုအအေးခန်းတွင်သိမ်းဆည်းထားကြောင်းမိတ်ဖက်များကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားပြောကြားခဲ့သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်၊ ရန်ပုံငွေများကို အအေးခန်းနှင့် မည်သို့မျှဆက်စပ်မှုမရှိသော အန္တရာယ်ရှိသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းပရောဂျက်များတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံပြီး ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်။ 

စွဲချက်တင်ချက်အရ Block Bits ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၏ $508,000 ဝန်းကျင်သည် အဆိုပါအစီအစဉ်တွင် ဆုံးရှုံးသွားခဲ့သည်ဟု စွဲချက်တင်ထားသည်။

Dillman နှင့် Mata နှစ်ဦးစလုံးသည် မတူညီသောစာရွက်စာတမ်းနှစ်ခုတွင် ဝါယာကြိုးလိမ်လည်မှုအရေအတွက်တစ်ခုစီဖြင့် စွပ်စွဲခံထားရသည်။ လက်တွဲဖော်များသည် ထောင်ဒဏ်အနှစ် ၂၀ ချမှတ်ခံရမည်ဖြစ်ပြီး လွတ်မြောက်ပြီးနောက် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင် ထားရှိမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့အား လာမည့်တရားရုံးတွင် စီရင်ချက်ချပြီးနောက် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရပါက ဒဏ်ငွေဒေါ်လာ ၂၅၀,၀၀၀ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။

ဖတ်ရှုရန်- အဓိက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် Cryptocurrency အတွက် တောက်ပသော အနာဂတ်ကို မြင်နိုင်သည်။

ဒေါ်လာ 2.4 ဘီလီယံ ထုတ်ယူနိုင်သော Ponzi အစီအစဉ်

သို့သော်လည်း လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုဖြင့် တစ်စုံတစ်ဦးအား အမေရိကန်အစိုးရရှေ့နေများထံ စွဲချက်တင်ခံရခြင်းသည် ပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပေ။ crypto အစီအစဉ်။

CryptoPotato ၏ဖေဖော်ဝါရီအစီရင်ခံစာအရ DOJ သည် BitConnect ၏တည်ထောင်သူများထဲမှတစ်ဦးကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများဒေါ်လာ 2.4 ဘီလီယံနီးပါးဆုံးရှုံးခဲ့သော Ponzi အစီအစဉ်ဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။

Ritika Sharma ၏နောက်ဆုံးရသတင်းများ (အားလုံးကြည့်ရှု)