US SEC သည် ဒေါ်လာ ၄၅ သန်း Crypto လိမ်လည်မှုနှင့် ဆက်စပ်နေသော လူ ၈ ဦးနှင့် လုပ်ငန်းများကို စွဲချက်တင်ထားသည်။

US Securities and Exchange Commission (SEC) သည် CoinDeal ဟုခေါ်သော မသမာသော cryptocurrency ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ကို ကြိုးကိုင်မှုအတွက် Neil Chandran နှင့် အခြားလူတစ်ဦးချင်းနှင့် အဖွဲ့အစည်း ခုနစ်ခုအား တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ 

သံသယရှိသူများသည် နှစ်များအတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ဒေါ်လာ ၄၅ သန်းခန့် လိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့ပြီး အိမ်ခြံမြေ၊ ကားနှင့် လှေတစ်စင်းကို ဝယ်ယူရန် ငွေများကို အသုံးပြုခဲ့သည်။

မှုခင်းများရပ်တန့်ရေး

အဆိုပါ SEC တရားခံ Neil Chandran, Michael Glaspie, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, နှင့် BannersGo, LLC တို့သည် ၎င်းတို့၏ လိမ်လည်မှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း CoinDeal မှတဆင့် စားသုံးသူများထံမှ ဒေါ်လာ ၄၅ သန်းကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့သည်။ 

တစ်ဦးချင်းစီသည် blockchain-based ပရောဂျက်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်ကောင်းမွန်သောအကျိုးအမြတ်များကိုအာမခံမည့်ထင်ရှားသော ၀ ယ်သူများအုပ်စုထံရောင်းချရန်ကတိပြုခဲ့သည်။ CoinDeal ၏တန်ဖိုးဖြတ်မှုနှင့် အလားအလာဝယ်ယူမှုသဘောတူညီချက်တွင်ပါ၀င်သည့်ကုမ္ပဏီများကိုလည်း ၎င်းတို့အား လှည့်စားခဲ့သည်။

တရားခံများသည် ဇန်နဝါရီ 2019 နှင့် 2022 ခုနှစ်အကြား ၎င်းတို့၏အစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ CoinDeal ၏ရောင်းအားသည် မည်သည့်အခါမှ မဖြစ်ခဲ့သလို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် ပရောဂျက်တွင် ၎င်းတို့၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှုအတွက် ဖြန့်ဝေမှုများကို မရရှိခဲ့ပါ။ Chandran၊ Glaspie၊ Davidson၊ Knott နှင့် Mossel တို့သည် ကားများ၊ ပစ္စည်းများနှင့် လှေများဝယ်ယူရန် ဒေါ်လာ ၄၅ သန်းကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု SEC မှ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ SEC ၏ Chicago ဒေသဆိုင်ရာရုံး ဒါရိုက်တာ Daniel Gregus က မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်-

"တရားခံများသည် အဖိုးတန် blockchain နည်းပညာကို လွဲမှားစွာ ရယူခဲ့ကြောင်း စွပ်စွဲထားပြီး နည်းပညာ၏ မကြာမီရောင်းချမှုသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကြိမ် 500,000 ထက် ပိုမိုသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြန်ထုတ်ပေးမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ စွပ်စွဲထားသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်ကြားချက်တွင်စွပ်စွဲထားသည့်အတိုင်း၊ လက်တွေ့တွင်၊ ဤအရာအားလုံးသည် လက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူထောင်ပေါင်းများစွာကို အလွဲသုံးစားလုပ်နေစဉ်တွင် တရားခံများသည် ၎င်းတို့ကိုယ်သူတို့ ကြွယ်ဝစေသည့် အသေးစိပ်အစီအစဉ်တစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။”

အမေရိကန်တရားရေးဌာနသည် Chandran အား CoinDeal ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်နေစဉ် တရားမဝင်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့် ပတ်သက်သည့် ပြစ်မှုများအတွက် Chandran ကို ယခင်က ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။

ကော်မရှင်သည် တရားခံအားလုံးကို ပြစ်ဒဏ်များ ချမှတ်ရန် ကြိုးပမ်းသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ Chandran သည် ကျင့်ကြံမှုအခြေခံသည့် တားမြစ်ပိတ်ပင်မှု၏ အကြောင်းအရာဖြစ်သင့်သည်ဟု အခိုင်အမာဆိုသည်။ 

SEC ရဲ့ Previous Hunt ပါ။

အမေရိကန် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ဖြန့်ချိ အကြံပေးကုမ္ပဏီနှစ်ခုနှင့် ၎င်းတို့၏ပိုင်ရှင် - Gabriel Edelman - ယမန်နှစ်စက်တင်ဘာလတွင် Ponzi ကဲ့သို့သော cryptocurrency အစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခု။ 

အဖွဲ့အစည်းများသည် 2017 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှ 2021 ခုနှစ် မေလအတွင်း လည်ပတ်ခဲ့ပြီး ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများထံမှ ကန်ဒေါ်လာ 4.4 သန်းနီးပါး ရရှိခဲ့သည်။ 

Edelman က လျှော့စျေးဖြင့် ဝယ်ယူထားသော cryptocurrencies တွင် အရင်းအနှီးကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည်ဟု ကတိပြုခဲ့သည်။ သို့သော်၊ သူသည် “ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူရန်ပုံငွေ၏ အစိတ်အပိုင်းအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည်” ၊ ကျန်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာပစ္စည်းများကိုဝယ်ရန်နှင့် မိသားစုဝင်များထံ ပိုက်ဆံပေးပို့ရန် ကျန်ကိုအသုံးပြု၍ သူသည် “ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူရန်ပုံငွေ၏ အစိတ်အပိုင်းအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည် SEC သည် Edelman ၏ Ponzi အစီအစဥ် အလုပ်လုပ်ပုံကို အသေးစိတ်ရှင်းပြခဲ့သည်-

“ဥပမာအားဖြင့် Investor တစ်ယောက်က အစပိုင်းမှာ $50,000 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတယ်။ Edelman သည် လအနည်းငယ်အတွင်း $75,000 ပြန်လာခဲ့ပြီး Investor သည် နောက်ထပ် $600,000 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ Edelman သည် လအနည်းငယ်အကြာတွင် ဒေါ်လာ 720,000 ပြန်လာခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည် ယခင်ဖော်ပြခဲ့သော စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်အခြေခံ၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည် 1,000,000% ပြန်လာမည်ဟု Edelman ၏ကတိကိုအခြေခံ၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည် $15 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ Edelman က အဲဒီရင်းနှီးမြုပ်နှံသူဆီ ရန်ပုံငွေတွေ ပြန်မပေးခဲ့ပါဘူး။”