ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး စည်းမျဥ်းများကို မလိုက်နာပါက Anchorage နည်းပညာကို OCC မှ ဒဏ်ရိုက်ခြင်း

• Anchorage သည် OCC မှ နိုင်ငံတော် ဘဏ် ပဋိဉာဉ် ထုတ်ပေးသည့် အမေရိကန်တွင် ပထမဆုံး crypto ကုမ္ပဏီ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ Brian Brooks ၏ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ယာယီထိန်းချုပ်သူဟောင်းမှာ Binance ၏ ယာယီအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သည်။

• ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေ (သို့) BSA နှင့် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML) စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ကုမ္ပဏီ၏ လိုက်နာမှုပရိုဂရမ်ကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ရန် ပျက်ကွက်မှုကို ကိုးကား၍ OCC သည် ကြာသပတေးနေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

• ဘဏ်သည် AML နှင့် BSA စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာမှုရှိစေရန် သတ်မှတ်ထားသော မှန်ကန်သောအဆင့်များအတွက် ကော်မတီတစ်ရပ်ဖွဲ့စည်းရန် 15 ရက်နောက်ဆုံးထားရှိပြီး၊ ထုတ်ဝေမှုတိုးတက်မှုသည် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည်နှင့်အမျှ အစီအစဉ်၏အကောင့်ကို ထုတ်ပေးပါသည်။ ဖက်ဒရယ်ဗျူရိုသည် Anchorage အား လိုက်နာမှုအာမခံချက်ပေးရန် BSA အရာရှိတစ်ဦးကို လက်၌ထားရှိရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။

OCC ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာ တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုဘဏ်များကို တည်ထောင်ရန် နေရာရှိ အခြားကုမ္ပဏီများအား စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း စံနမူနာတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်သည်ဟု ဘဏ်က အကြံပြုထားသည်။ US Currency of the Comptroller of the Office (OCC) သည် အခွန်ရှောင်ခြင်း (AML) လမ်းညွှန်ချက်များကို သီးခြားရန်သူအား သဘောတူရန် ပျက်ကွက်သည့်အတွက် Cryptocurrency ဘဏ် Anchorage Digital အား ရပ်ဆိုင်းရန်နှင့် ရပ်တန့်ရန် အမိန့်ထုတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။

မလုံလောက်မှုများကို ပြုပြင်ရန် ကြိုးပမ်းမှုများ

ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေ (သို့) BSA နှင့် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး (AML) စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ကုမ္ပဏီ၏ လိုက်နာမှုပရိုဂရမ်ကို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ရန် ပျက်ကွက်မှုကို ကိုးကား၍ OCC သည် ကြာသပတေးနေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အစိုးရရုံး၏အဆိုအရ အဆိုပါလုပ်ရပ်များသည် Anchorage Digital နှင့် 2021 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သော OCC နှင့် ၎င်း၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုသဘောတူညီချက်ကို ချိုးဖောက်ရာရောက်ကြောင်း သိရသည်။

၎င်းတို့သည် ရိုးရာ သို့မဟုတ် ထူးခြားသည့် လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်သည်ဖြစ်စေ OCC သည် နိုင်ငံတွင်း စင်းလုံးငှားဘဏ်အားလုံးကို တူညီသော မြင့်မားသော စံနှုန်းများနှင့် ထားရှိထားကြောင်း ငွေကြေးထိန်းချုပ်ရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် Michael Hsu က ပြောကြားခဲ့သည်။ အဖွဲ့အစည်းများသည် ဗဟိုအစိုးရ၏ စည်းမျဉ်းများနှင့် စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းတို့အား အရေးယူပြီး ၎င်းတို့အား တာဝန်ခံမည်ဖြစ်သည်။

Anchorage သည် ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၏ တွေ့ရှိချက်များကို အတည်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းဆိုခြင်း မရှိပါ။ ဘဏ်သည် မှန်ကန်သော အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကို စတင်ခဲ့ပြီး အားနည်းချက်များကို ပြုပြင်ရန် လိုအပ်သည့် သင့်လျော်သော ကြိုးပမ်းမှုအားလုံးကို ဆောင်ရွက်ရန် ကတိကဝတ်ပြုထားကြောင်း စီရင်ချက်အရ သိရသည်။ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရ၊ သဘောတူခွင့်ပြုမိန့်ဆိုသည်မှာ ပါတီနှစ်ရပ် — ဤကိစ္စတွင်၊ Anchorage နှင့် OCC တို့သည် မည်သို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည်ကို မူအရသဘောတူထားခြင်းဖြစ်သည်။

Anchorage Digital မှ Cointelegraph သို့ ပြောကြားရာတွင် [OCC] မှသတ်မှတ်ထားသော ဧရိယာများကို အားကောင်းစေရန် လုပ်ဆောင်ထားပြီးဖြစ်ပြီး အဆိုပါဧရိယာများကို ဆက်လက်အားကောင်းလာစေကာ ပြည်တွင်း BSA/AML ထိန်းချုပ်မှုများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းစံနှုန်းအသစ်ကို အားဖြည့်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းသည် အတွင်းပိုင်း BSA/AML ထိန်းချုပ်မှုများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွက် အသစ်သော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းကို အားကောင်းစေကာ အဆိုပါဧရိယာများကို ဆက်လက်အားကောင်းစေမည်ဖြစ်သည်။ OCC ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ဖက်ဒရယ်ဆိုင်ရာ တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုဘဏ်များကို တည်ထောင်ရန် နေရာရှိ အခြားကုမ္ပဏီများအား စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း စံနမူနာတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်သည်ဟု ဘဏ်က အကြံပြုထားသည်။

တိုးတက်မှုအစီရင်ခံစာများ

OCC အရ ဘဏ်သည် AML နှင့် BSA စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ လိုက်နာမှုရှိစေရန် သတ်မှတ်ထားသော မှန်ကန်သောအဆင့်များ အတွက် ကော်မတီတစ်ရပ် ဖွဲ့စည်းရန် 15 ရက် နောက်ဆုံးထားရက် ရှိပြီး အစီအစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်နေချိန်တွင် တိုးတက်မှု အစီရင်ခံစာများ ထုတ်ပေးပါသည်။ ဖက်ဒရယ်ဗျူရိုသည် Anchorage အား လိုက်နာမှုအာမခံချက်ပေးရန် BSA အရာရှိတစ်ဦးကို လက်၌ထားရှိရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။

ဇန်နဝါရီ 2021 ခုနှစ်တွင် Anchorage သည် OCC မှ နိုင်ငံတော်ဘဏ် ပဋိဉာဉ်ကို ခွင့်ပြုပေးသည့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ပထမဆုံး crypto ကုမ္ပဏီ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ အစိုးရအေဂျင်စီမှထွက်ခွာပြီးနောက် crypto mining startup Bitfury ၏ CEO မဖြစ်လာမီ Brian Brooks ၏ ယာယီထိန်းချုပ်သူဟောင်း Brian Brooks သည် Binance.US ၏ ယာယီ CEO ဖြစ်ခဲ့သည်။

ဘတ်: ဟက်ကာသည် ဖျက်ဆီးရန် အစီအစဉ်ရှိ စမတ်ကန်ထရိုက်အတွက် ဒေါ်လာ ၁ သန်း ချန်ထားခဲ့သည်။

Nancy J. Allen သည် crypto ဝါသနာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး cryptocurrencies သည် လူတို့အား ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဘဏ်များဖြစ်လာစေရန် လှုံ့ဆော်ပေးပြီး ရိုးရာငွေကြေးလဲလှယ်မှုစနစ်များမှ ဖယ်ခွာသွားသည်ဟု ယုံကြည်သည်။ သူမသည် blockchain နည်းပညာနှင့်၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုကိုလည်းစိတ်ဝင်စားသည်။

Nancy J. Allen ၏ နောက်ဆုံးရေးသားချက်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)