- Benjamin Dalo နှင့် Sam Reed တို့ကလည်း အပြစ်ရှိကြောင်း ၀န်ခံခဲ့သည်။
- အခြား ပူးတွဲတည်ထောင်သူ နှစ်ဦးကိုလည်း တစ်ဦးလျှင် ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း ပေးဆောင်ရန် အမိန့်ထုတ်ထားသည်။
- BitMEX ကို 2014 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး မိခင်ကုမ္ပဏီမှာ HDR Global Trading ဖြစ်သည်။
Bitmex အား ထောက်ခံသူ အာသာဟေးစ်သည် အမေရိကန်ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေကို လျစ်လျူရှုသည့်အတွက် ထောင်ကျမည်မဟုတ်ပါ။ အရာအားလုံးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့သည်၊ ယခင် crypto ကုန်သွယ်မှု CEO သည်အိမ်တွင်တစ်နှစ်ခွဲနှင့်စမ်းသပ်မှု ၂ နှစ်အတွက်ရှုတ်ချခံခဲ့ရသည်။ ဟေးယက်စ်သည် ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း ပေးဆောင်ရန် သဘောတူညီခဲ့သည်။
Bitmex ၏ Arthur Hayes စီရင်ချက်ချခဲ့သည်။
အမေရိကန်တရားမျှတမှုဌာနခွဲ (DOJ) သည် ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေ (BSA) ကို လျစ်လျူရှုခြင်းအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးလက်အောက်ငယ်သားများ၏ ယခင်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်နှင့် Bitmex ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုကို ရှုတ်ချကြောင်း သောကြာနေ့တွင် အစီရင်ခံခဲ့သည်။ Hayes သည် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။
ဖလော်ရီဒါပြည်နယ် မိုင်ယာမီမြို့မှ Hayes အသက် 36 နှစ်အရွယ် Hayes သည် အိမ်တွင် တစ်နှစ်ခွဲကြာ ချုပ်နှောင်ခြင်းနှင့် အစမ်းစစ်ဆေးခြင်း 10 နှစ် စီရင်ချက်ချခြင်းခံခဲ့ရကြောင်း DOJ မှပြောကြားခဲ့သည်။ ဟေးယက်စ်သည် ပြစ်မှုကျူးလွန်မှုမှ ၎င်း၏ငွေကြေးတိုးမြင့်မှုကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် ဒဏ်ငွေဒေါ်လာ ၁၀ သန်း ပေးဆောင်ရန် ဝန်ခံခဲ့သည်။
အမေရိကန်ရှေ့နေ Damian Williams က သူ့အတွက် ဒေါ်လာများစွာကို အကျိုးပြုသည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးလဲလှယ်သည့်စင်မြင့်ကို တည်ဆောက်စဉ်တွင် အဖွဲ့အစည်းများသည် အမှားအယွင်းနှင့် ညစ်ညမ်းမှုတားဆီးရေးတွင် ကူညီဆောင်ရွက်ရန် မျှော်လင့်ထားသည့် အမေရိကန်စည်းမျဉ်းကို Hayes က ပြင်းပြင်းထန်ထန် စိန်ခေါ်ခဲ့သည်။
ဝီလျံစ်က Bitmex သည် ငွေကြေးစီးပွားရေးကဏ္ဍများ၏ အရိပ်များတွင် ဇာတ်ခုံအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသည့် အခွန်ရှောင်မှုအစီအစဉ်များ၏ အခြေခံရန်သူကိုပင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် တမင်လျစ်လျူရှုထားကြောင်း၊
အခြား Bitmex ထောက်ခံသူ နှစ်ဦးဖြစ်သည့် Benjamin Dalo နှင့် Sam Reed တို့သည်လည်း အလားတူ ဝန်ခံခဲ့ပြီး နောင်ထက် စောစီးစွာ ပြစ်တင်ရှုတ်ချရန် ကြိုတင်စာရင်းသွင်းထားသည်။
Hayes ကဲ့သို့ပင် အခြားသော ၀န်ကြီးချုပ်နှစ်ဦးကို ထောက်ခံသူနှစ်ဦးသည် တူညီသောငွေဖြင့် ပတ်သက်သည့် ပြစ်ဒဏ်တစ်ခုအတွက် တစ်ဦးလျှင် ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းပေးရန် ထပ်မံတောင်းဆိုထားသည်။
ဖတ်ရှုရန်- ထိပ်တန်း Stablecoins များသည် မေလတွင် $7B ကျဆင်းခဲ့သည်။
Arthur Hayes ၏ နောက်ထပ်အကြောင်းအရာများ
Arthur Hayes သည် အမေရိကန်ပွဲစား၊ စီးပွားရေးသမား၊ လက်အောက်ခံ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်၊ Bitcoin ထောက်ခံသူနှင့် fintech ရှေ့ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူသည် Ben Delo နှင့် Samuel Reed တို့နှင့်အတူ BitMEX ၏ အဓိကထောက်ခံသူဖြစ်သည်။ BitMEX ကို 2014 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး မိခင်အဖွဲ့အစည်းမှာ HDR Global Trading ဖြစ်သည်။
Hayes သည် BitMEX နှင့် မိခင်အဖွဲ့အစည်း 100x Group ၏ ယခင် CEO ဖြစ်သည်။ BitMEX သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး ကုန်သွယ်မှုတွင် ဒေါ်လာထရီလျံနှင့် လဲလှယ်ပေးသည့် အဆင့်မြင့် အရင်းအမြစ်ဖလှယ်သည့် အဆင့်ဖြစ်သည်။ BitMex သည် Seychelles တွင်တည်ရှိသည်။ Hayes သည် ဟောင်ကောင်တွင် တည်ရှိပါသည်။ 2020 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင်၊ Hayes သည် BitMEX ၏ CEO အဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ခဲ့သည်။
အရင်းအမြစ်- https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/23/arthur-hayes-avoids-prison-for-violating-us-bank-secrecy-act/