(Bloomberg) — BitConnect cryptocurrency ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပလပ်ဖောင်း၏ မြောက်အမေရိကမှ ထိပ်တန်းမြှင့်တင်သူသည် နိုင်ငံပေါင်း ၉၅ နိုင်ငံမှ အနည်းဆုံး လူပေါင်း ၄၅၀၀ ကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့သည့် ဒေါ်လာ ၂.၄ ဘီလီယံ Ponzi အစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်သည့်အတွက် ထောင်ဒဏ် ၃၈ လ ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။
Bloomberg မှဖတ်သူအများစု
Glenn Arcaro အသက် 45 နှစ်သည် 2021 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သော San Diego ရှိ ဗဟိုတရားရုံးတွင် သောကြာနေ့က စီရင်ချက်ချခဲ့သည်။ Arcaro သည် BitConnect ၏ မူပိုင်အကြွေစေ့ကမ်းလှမ်းမှုနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးလဲလှယ်မှုကို အကျိုးအမြတ်အဖြစ် လိမ်လည်ရောင်းချခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။ သူသည် BitConnect ၏ အတုအယောင် "Trading Bot" နှင့် "Volatility Software" ကို cryptocurrency လဲလှယ်မှုစျေးကွက်များ မတည်ငြိမ်မှုများတွင် ငွေရှာရန် အာမခံချက်နည်းလမ်းများအဖြစ် အမွှမ်းတင်ခဲ့သည်။
အမှန်တကယ်တွင်၊ BitConnect သည် နောက်ပိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ရရှိသောငွေကို အသုံးပြု၍ အစောပိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ပေးချေခဲ့သည်။ တက္ကဆက်နှင့် မြောက်ကာရိုလိုင်းနားရှိ ပြည်နယ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များထံမှ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာများရရှိပြီးနောက် BitConnect သည် 2018 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ၎င်း၏လဲလှယ်မှုကို ပိတ်ခဲ့သည်။
"နည်းပညာအသစ်နှင့် နားလည်သဘောပေါက်သော စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဗျူဟာတို့နှင့်အတူ cryptocurrency ၏ဆွဲဆောင်မှုရှိသောဘဏ္ဍာရေးရာဇ၀တ်မှုများသည် နယ်နိမိတ်ကင်းရှင်းပြီး မကြာခဏဆိုသလို ယုံကြည်မှု၊ မျှော်လင့်ချက်နှင့် ကတိများပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသော ဆက်ဆံရေးတစ်ခုမှစတင်သည်" ဟု Cleveland ရုံးမှ FBI အထူးအေးဂျင့် Gregory Nelsen ကပြောကြားခဲ့သည်။
လော့စ်အိန်ဂျလိစ်တွင် နေထိုင်သူ Arcaro သည် အစိုးရရှေ့နေများနှင့် ပူးပေါင်းခဲ့သည်ဟု တရားရုံးမှတ်တမ်းများတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ဒေါ်လာ ၂၄ သန်း ဆုံးရှုံးရန် သဘောတူခဲ့သည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ Hemal မှ Bitconnect တည်ထောင်သူ Satish Kumbhani သည် လိမ်လည်မှုတွင် ဦးဆောင်သူဖြစ်ပြီး ယခုနှစ်တွင် တရားစွဲခံရသည်။ သို့သော် 2021 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် သူ့ကိုတရားစွဲခဲ့သော US Securities and Exchange Commission မှ "အိန္ဒိယမှ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုသို့ အမည်မသိလိပ်စာတစ်ခုသို့ ပြောင်းရွှေ့သွားဖွယ်ရှိသည်" ဟု ယခုနှစ်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
BitConnect ကိုပိတ်ပြီးနောက်တစ်ရက်တွင်၊ တောင်ကိုရီးယားအခြေစိုက် Kumbhani ၏မြှင့်တင်ရေးအရာရှိတစ်ဦးက "ဒီမှာလူတချို့ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေဖို့ပြောနေကြတယ်" နှင့် "[ကိုရီးယားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ] အများအပြားသူတို့၌ရှိသမျှကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်" ဟုတရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ ဩစတေးလျရှိ အရောင်းမြှင့်တင်သူတစ်ဦးကလည်း "ငါတို့ သေဘေး အန္တရာယ်တွေ ကြုံနေရပြီ...[ပြီး] အကြွေစေ့က အသုံးမဝင်တော့မှာ !!!!!"
နိုဝင်ဘာလတွင်၊ အစိုးရရှေ့နေများသည် Arcaro ထံမှသိမ်းဆည်းရမိသော cryptocurrency ဒေါ်လာ ၅၇ သန်းခန့်ကိုရောင်းချမည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် တရားသူကြီးတစ်ဦးသည် ရောင်းချမှုအတွက် ပြင်ဆင်ထားသော အမိန့်ကို အတည်ပြုခဲ့သည်။
နောက်ထပ်ဖတ်ရန်- BitConnect ၏တရားစွဲဆိုခံထားရသောတည်ထောင်သူ Kumbhani ပျောက်ကွယ်သွားပြီဟု SEC ကဆိုသည်။
Bloomberg Businessweek မှဖတ်သူအများစု
© 2022 ဘလွန်းဘာ့ဂ် LP သို့
Source: https://finance.yahoo.com/news/bitconnect-promoter-gets-38-months-025527800.html