ဘဏ္ဍာရေး

CFTC သည် FX လိမ်လည်မှု $5 သန်းအတွက် ROFX နှင့် အရောင်းမြှင့်တင်သူ 58 ဦးကို ကောက်ခံပါသည်။

01/30/2022
Etcoinum သတင်း Bitcoin

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) သည် မသမာသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု အစီအစဉ်များကို ဆန့်ကျင်ပြီး မကြာသေးမီက လူပုဂ္ဂိုလ်ငါးဦးနှင့် ကုမ္ပဏီငါးခုအား ကြီးကြီးမားမား အရေးယူမှုတစ်ရပ်ကို မကြာသေးမီက တင်သွင်းခဲ့သည်။
 
 Forex  အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ ၅၈ သန်း ပါဝင်သည့် လိမ်လည်မှု။

သောကြာနေ့တွင် ကြေညာခဲ့သော၊ ဖလော်ရီဒါတရားရုံးတွင် တိုင်ကြားထားသည့် တိုင်ကြားစာတွင် လိမ်လည်မှု၊ ရန်ပုံငွေများ အလွဲသုံးစားလုပ်မှုနှင့် မှတ်ပုံတင်မှု ချိုးဖောက်မှုတို့ဖြင့် စွဲချက်တင်ခံထားရသည်။
တိုင်ကြားချက်တွင် အမည်ပေးထားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ငါးဦးမှာ Jase Davis၊ Borys Konovalenko၊ Anna Shymko၊ Alla Skala နှင့် Timothy Stubbs တို့ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့အားလုံးမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် နေထိုင်သူများဖြစ်သည်။ အမည်ပေးထားသည့်ကုမ္ပဏီများမှာ Notus LLC၊ Easy Com LLC၊ Global E-Advantages LLC၊ Grovee LLC နှင့် Shopostar LLC ဖြစ်သော်လည်း ၎င်းတို့အားလုံးသည် ROFX အမှတ်တံဆိပ်အောက်တွင် လည်ပတ်နေပါသည်။

ROFX အဖြစ် လုပ်ဆောင်နေသည်။

တိုင်ကြားချက်တွင် တစ်ဦးချင်းနှင့် ကုမ္ပဏီများသည် 2018 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ နှင့် 2021 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကြားတွင် လည်ပတ်နေကြောင်း စွပ်စွဲထားသည်။ ၎င်းတို့သည် ROFX.net ဝဘ်ဆိုဒ်မှ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး 'ဆုံးရှုံးမှုများကို အာမခံချက်ရှိသော အလွန်အောင်မြင်သော အလိုအလျောက်ကုန်သွယ်စက်ရုပ်' ကို အသုံးပြုနေသည်ဟု ဆိုထားသည်။

၎င်းတို့သည် အမေရိကန်နှင့် နိုင်ငံရပ်ခြားမှ ဖောက်သည်များကို ပစ်မှတ်ထားခဲ့သည်။ ဖောက်သည် 1,100 ကျော်သည် ပလပ်ဖောင်းဖြင့် ကုန်သွယ်မှုအကောင့်များကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ ၅၈ သန်းကို လိမ်လည်တောင်းခံပြီး အလွဲသုံးစားလုပ်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုထားသည်။

"စွပ်စွဲထားသည့်အတိုင်း၊ တရားခံများသည် သက်ဆိုင်ရာကာလအတွင်း ဖောက်သည်များထံမှ အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ ၅၈ သန်းကို ရရှိခဲ့ပြီး၊ တရားခံများသည် ပိုလန်၊ ထိုင်းနှင့် အခြားနေရာများတွင် ကုန်သွယ်မှုမဟုတ်သော ကော်ပိုရေးရှင်းအဖွဲ့အစည်းများထံသို့ ကြိုးပေး၍ အလွဲသုံးစားပြုခဲ့ကြသော၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။

"ကုမ္ပဏီများသည် ROFX ကဲ့သို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်၊ ROFX ဝဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်လက်လီအရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ရန်အတွက်အမှာစာများတောင်းခံခြင်း သို့မဟုတ် လက်ခံခြင်းနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိဘဲ ထိုကဲ့သို့သောလွှဲပြောင်းမှုများနှင့်ဆက်စပ်၍ ရန်ပုံငွေလက်ခံခြင်းတို့ဖြင့် ကုမ္ပဏီများသည် အနာဂတ်ကော်မရှင်ကုန်သည်များအဖြစ် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု တိုင်ကြားချက်တွင် စွပ်စွဲထားသည်။
 
 CFTC  ။ "

ယခုအခါ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့သည် အလွဲသုံးစားလုပ်ထားသော ဖောက်သည်များအား လျော်ကြေးပေးရန်၊ ရရှိထားသော အမြတ်အစွန်းများကို အတုအယောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ အရပ်ဘက်ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်များ၊ အမြဲတမ်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် ကုန်သွယ်မှုတားမြစ်ခြင်းနှင့် နောက်ထပ်ချိုးဖောက်မှုများအပေါ် အမြဲတမ်း တားမြစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နေပါသည်။

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) သည် မသမာသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု အစီအစဉ်များကို ဆန့်ကျင်ပြီး မကြာသေးမီက လူပုဂ္ဂိုလ်ငါးဦးနှင့် ကုမ္ပဏီငါးခုအား ကြီးကြီးမားမား အရေးယူမှုတစ်ရပ်ကို မကြာသေးမီက တင်သွင်းခဲ့သည်။
 
 Forex  အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ ၅၈ သန်း ပါဝင်သည့် လိမ်လည်မှု။

သောကြာနေ့တွင် ကြေညာခဲ့သော၊ ဖလော်ရီဒါတရားရုံးတွင် တိုင်ကြားထားသည့် တိုင်ကြားစာတွင် လိမ်လည်မှု၊ ရန်ပုံငွေများ အလွဲသုံးစားလုပ်မှုနှင့် မှတ်ပုံတင်မှု ချိုးဖောက်မှုတို့ဖြင့် စွဲချက်တင်ခံထားရသည်။
တိုင်ကြားချက်တွင် အမည်ပေးထားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ငါးဦးမှာ Jase Davis၊ Borys Konovalenko၊ Anna Shymko၊ Alla Skala နှင့် Timothy Stubbs တို့ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့အားလုံးမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် နေထိုင်သူများဖြစ်သည်။ အမည်ပေးထားသည့်ကုမ္ပဏီများမှာ Notus LLC၊ Easy Com LLC၊ Global E-Advantages LLC၊ Grovee LLC နှင့် Shopostar LLC ဖြစ်သော်လည်း ၎င်းတို့အားလုံးသည် ROFX အမှတ်တံဆိပ်အောက်တွင် လည်ပတ်နေပါသည်။

ROFX အဖြစ် လုပ်ဆောင်နေသည်။

တိုင်ကြားချက်တွင် တစ်ဦးချင်းနှင့် ကုမ္ပဏီများသည် 2018 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ နှင့် 2021 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလကြားတွင် လည်ပတ်နေကြောင်း စွပ်စွဲထားသည်။ ၎င်းတို့သည် ROFX.net ဝဘ်ဆိုဒ်မှ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး 'ဆုံးရှုံးမှုများကို အာမခံချက်ရှိသော အလွန်အောင်မြင်သော အလိုအလျောက်ကုန်သွယ်စက်ရုပ်' ကို အသုံးပြုနေသည်ဟု ဆိုထားသည်။

၎င်းတို့သည် အမေရိကန်နှင့် နိုင်ငံရပ်ခြားမှ ဖောက်သည်များကို ပစ်မှတ်ထားခဲ့သည်။ ဖောက်သည် 1,100 ကျော်သည် ပလပ်ဖောင်းဖြင့် ကုန်သွယ်မှုအကောင့်များကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ ၅၈ သန်းကို လိမ်လည်တောင်းခံပြီး အလွဲသုံးစားလုပ်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုထားသည်။

"စွပ်စွဲထားသည့်အတိုင်း၊ တရားခံများသည် သက်ဆိုင်ရာကာလအတွင်း ဖောက်သည်များထံမှ အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ ၅၈ သန်းကို ရရှိခဲ့ပြီး၊ တရားခံများသည် ပိုလန်၊ ထိုင်းနှင့် အခြားနေရာများတွင် ကုန်သွယ်မှုမဟုတ်သော ကော်ပိုရေးရှင်းအဖွဲ့အစည်းများထံသို့ ကြိုးပေး၍ အလွဲသုံးစားပြုခဲ့ကြသော၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။

"ကုမ္ပဏီများသည် ROFX ကဲ့သို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်၊ ROFX ဝဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်လက်လီအရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ရန်အတွက်အမှာစာများတောင်းခံခြင်း သို့မဟုတ် လက်ခံခြင်းနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိဘဲ ထိုကဲ့သို့သောလွှဲပြောင်းမှုများနှင့်ဆက်စပ်၍ ရန်ပုံငွေလက်ခံခြင်းတို့ဖြင့် ကုမ္ပဏီများသည် အနာဂတ်ကော်မရှင်ကုန်သည်များအဖြစ် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု တိုင်ကြားချက်တွင် စွပ်စွဲထားသည်။
 
 CFTC  ။ "

ယခုအခါ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့သည် အလွဲသုံးစားလုပ်ထားသော ဖောက်သည်များအား လျော်ကြေးပေးရန်၊ ရရှိထားသော အမြတ်အစွန်းများကို အတုအယောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ အရပ်ဘက်ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်များ၊ အမြဲတမ်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် ကုန်သွယ်မှုတားမြစ်ခြင်းနှင့် နောက်ထပ်ချိုးဖောက်မှုများအပေါ် အမြဲတမ်း တားမြစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နေပါသည်။

အရင်းအမြစ်- https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-rofx-and-5-promoters-for-58-million-fx-fraud/