US တရားရေးဌာန (DOJ) သည် $2.4 ဘီလီယံ crypto လိမ်လည်မှု BitConnect ကိုတည်ထောင်သူ Satish Kumbhani ကိုတရားစွဲဆိုထားကြောင်းယနေ့ကြေငြာခဲ့သည်။
DOJ မှမျှဝေသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များမှာ Kumbhani သည် BitConnect ၏ချေးငွေအစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုလှည့်စားကြောင်းပြသသည်။ သူ၏ ပရိုမိုးရှင်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ Kumbhani သည် ၎င်း၏ ပရောဂျက်ကို ကမ္ဘာအနှံ့ စျေးကွက်တင်ခဲ့သည်။ သူက BitConnect Trading Bot နှင့် Volatility Software ကို crypto စျေးကွက်တွင်အမြတ်အစွန်းရရှိမှုအတွက်အဓိကအရင်းအမြစ်များအဖြစ်လည်းမြှင့်တင်ခဲ့သည်။
ယမန်နေ့တွင်၊ San Diego ရှိ ဗဟိုဂျူရီလူကြီးမှ Kumbhani အား တရားစွဲဆိုခဲ့ပြီး crypto platform သည် Ponzi အစီအစဥ်အဖြစ် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ BitConnect ကိုတည်ထောင်သူသည် 1 နှစ်နီးပါးကြာပြီးနောက်ချေးငွေအစီအစဉ်ကိုရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်ကြောင်း DOJ မှပြောကြားခဲ့သည်။
“အထူးသဖြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုများသည် နိုင်ငံတကာ နယ်နိမိတ်များကို ကျော်လွန်နေဆဲဖြစ်သည်” ဟု တရားရေးဌာန၏ မှုခင်းဌာနခွဲမှ လက်ထောက်ရှေ့နေချုပ် Kenneth A. Polite Jr. က ပြောကြားခဲ့သည်။ "ဌာနသည် သားကောင်များကိုကာကွယ်ရန်၊ စျေးကွက်ခိုင်မာမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့် crypto လိမ်လည်မှုတွင်ပါ၀င်သည့်တာဝန်ခံမှုရှိသောရာဇ၀တ်ကောင်များကိုထိန်းသိမ်းထားရန်၎င်း၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များကိုအားကောင်းစေရန်သန္နိဋ္ဌာန်ချထားပါသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအား ၎င်းတို့၏ ဆက်လက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။"
မသမာသော Crypto လုပ်ဆောင်ချက်များ
လိမ်လည်လှည့်စားမှုများ၊ Ponzi ပရောဂျက်များနှင့် ခိုးယူမှုများအပါအဝင် တရားမဝင် crypto လွှဲပြောင်းမှုများသည် ပြီးခဲ့သည့် 2 နှစ်တာကာလအတွင်း မြင့်တက်လာသည်။ 2021 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင်၊ အမေရိကန်အာဏာပိုင်များသည် သြစတြေးလျအမျိုးသားတစ်ဦးကို crypto hedge fund scam ဒေါ်လာ သန်း 90 ဖြင့် တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ နိုင်ဂျီးရီးယားတွင် Cryptocurrency လိမ်လည်မှုများလည်း မြင့်တက်လာသည်။ အဆိုပါပြဿနာများကို တန်ပြန်ရန်အတွက် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများသည် ၎င်းတို့၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်လာကြသည်။
"Cryptocurrency သည် လူကြိုက်များပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ဆွဲဆောင်လာသည်နှင့်အမျှ Kumbhani ကဲ့သို့သော လိမ်လည်လှည့်ဖြားသူများသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားရန် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောအစီအမံများကို အသုံးချကာ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာကို မကြာခဏခိုးယူနေကြသည်" ဟု IRS မှုခင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး၏ (IRS-CI) Los မှ အထူးကိုယ်စားလှယ် Ryan L. Korner က ပြောကြားခဲ့သည်။ လော့စ်အိန်ဂျလိစ် ကွင်းဆင်းရုံး။ "သို့သော် မမှားပါနှင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အေဂျင်စီသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြစ်စေ ငွေကြေးကို ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာအစီအစဥ်များကို ဖော်ထုတ်ရန်နှင့် လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုများ၏တရားမဝင်လှည့်ဖြားမှုများအတွက် တာဝန်ရှိကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့၏အေဂျင်စီသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ရှည်လျားသောအစဉ်အလာကို ဆက်လက်ထားရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။"
US တရားရေးဌာန (DOJ) သည် $2.4 ဘီလီယံ crypto လိမ်လည်မှု BitConnect ကိုတည်ထောင်သူ Satish Kumbhani ကိုတရားစွဲဆိုထားကြောင်းယနေ့ကြေငြာခဲ့သည်။
DOJ မှမျှဝေသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များမှာ Kumbhani သည် BitConnect ၏ချေးငွေအစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုလှည့်စားကြောင်းပြသသည်။ သူ၏ ပရိုမိုးရှင်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ Kumbhani သည် ၎င်း၏ ပရောဂျက်ကို ကမ္ဘာအနှံ့ စျေးကွက်တင်ခဲ့သည်။ သူက BitConnect Trading Bot နှင့် Volatility Software ကို crypto စျေးကွက်တွင်အမြတ်အစွန်းရရှိမှုအတွက်အဓိကအရင်းအမြစ်များအဖြစ်လည်းမြှင့်တင်ခဲ့သည်။
ယမန်နေ့တွင်၊ San Diego ရှိ ဗဟိုဂျူရီလူကြီးမှ Kumbhani အား တရားစွဲဆိုခဲ့ပြီး crypto platform သည် Ponzi အစီအစဥ်အဖြစ် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ BitConnect ကိုတည်ထောင်သူသည် 1 နှစ်နီးပါးကြာပြီးနောက်ချေးငွေအစီအစဉ်ကိုရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်ကြောင်း DOJ မှပြောကြားခဲ့သည်။
“အထူးသဖြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုများသည် နိုင်ငံတကာ နယ်နိမိတ်များကို ကျော်လွန်နေဆဲဖြစ်သည်” ဟု တရားရေးဌာန၏ မှုခင်းဌာနခွဲမှ လက်ထောက်ရှေ့နေချုပ် Kenneth A. Polite Jr. က ပြောကြားခဲ့သည်။ "ဌာနသည် သားကောင်များကိုကာကွယ်ရန်၊ စျေးကွက်ခိုင်မာမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့် crypto လိမ်လည်မှုတွင်ပါ၀င်သည့်တာဝန်ခံမှုရှိသောရာဇ၀တ်ကောင်များကိုထိန်းသိမ်းထားရန်၎င်း၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များကိုအားကောင်းစေရန်သန္နိဋ္ဌာန်ချထားပါသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအား ၎င်းတို့၏ ဆက်လက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။"
မသမာသော Crypto လုပ်ဆောင်ချက်များ
လိမ်လည်လှည့်စားမှုများ၊ Ponzi ပရောဂျက်များနှင့် ခိုးယူမှုများအပါအဝင် တရားမဝင် crypto လွှဲပြောင်းမှုများသည် ပြီးခဲ့သည့် 2 နှစ်တာကာလအတွင်း မြင့်တက်လာသည်။ 2021 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင်၊ အမေရိကန်အာဏာပိုင်များသည် သြစတြေးလျအမျိုးသားတစ်ဦးကို crypto hedge fund scam ဒေါ်လာ သန်း 90 ဖြင့် တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ နိုင်ဂျီးရီးယားတွင် Cryptocurrency လိမ်လည်မှုများလည်း မြင့်တက်လာသည်။ အဆိုပါပြဿနာများကို တန်ပြန်ရန်အတွက် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများသည် ၎င်းတို့၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်လာကြသည်။
"Cryptocurrency သည် လူကြိုက်များပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ဆွဲဆောင်လာသည်နှင့်အမျှ Kumbhani ကဲ့သို့သော လိမ်လည်လှည့်ဖြားသူများသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားရန် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောအစီအမံများကို အသုံးချကာ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာကို မကြာခဏခိုးယူနေကြသည်" ဟု IRS မှုခင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး၏ (IRS-CI) Los မှ အထူးကိုယ်စားလှယ် Ryan L. Korner က ပြောကြားခဲ့သည်။ လော့စ်အိန်ဂျလိစ် ကွင်းဆင်းရုံး။ "သို့သော် မမှားပါနှင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အေဂျင်စီသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြစ်စေ ငွေကြေးကို ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာအစီအစဥ်များကို ဖော်ထုတ်ရန်နှင့် လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုများ၏တရားမဝင်လှည့်ဖြားမှုများအတွက် တာဝန်ရှိကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့၏အေဂျင်စီသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ရှည်လျားသောအစဉ်အလာကို ဆက်လက်ထားရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။"
အရင်းအမြစ်- https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/federal-grand-jury-in-san-diego-indicts-bitconnects-founder/