Anchorage Digital ၏ သိသင့်သော-သင့်-ဖောက်သည် (KYC) ပရိုဂရမ်ကို US ၏ အမျိုးသားဘဏ်လုပ်ငန်းမှ မကျေနပ်ပါ။
Anchorage Digital ၏ ပေါ့လျော့သော KYC နှင့် ငွေကြေးခဝါချမှု ဆန့်ကျင်ရေး ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ကိုးကား၍ Anchorage Digital ၏ လျော့ရဲနေသော ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ကိုးကား၍ ငွေစာရင်းစာရင်းရုံး (OCC) မှ ဧပြီလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအမိန့်တွင် Anchorage သည် အဆိုပါအလေ့အထများကို ရပ်တန့်ရန်နှင့် ရပ်တန့်ရန် လိုအပ်ပြီး ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့် ငှားရမ်းမှုအသစ်များစွာကို လုပ်ဆောင်မည့်အစား ထည့်သွင်းလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်။
"OCC သည် နိုင်ငံအလိုက် စင်းလုံးငှား ဘဏ်အားလုံးကို ရိုးရာ သို့မဟုတ် ဆန်းသစ်သော လုပ်ဆောင်ချက်များတွင် ပါဝင်သည်ဖြစ်စေ တူညီသော မြင့်မားသော စံနှုန်းများအတိုင်း ကိုင်ဆောင်ထားပါသည်" ဟု ငွေကြေးဆိုင်ရာ ကွပ်ကဲရေးမှူး Michael J. Hsu က ပြောကြားခဲ့သည်။ "အဖွဲ့အစည်းတွေ ပျက်ပြယ်သွားတဲ့အခါ၊ ပြည်ထောင်စု ဥပဒေနဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို လိုက်နာမှု ရှိစေဖို့ သူတို့ကို အရေးယူပြီး တာဝန်ခံမှာ ဖြစ်ပါတယ်။"
အဆိုပါအမိန့်တွင် Anchorage သည် US ရှိ AML နှင့် KYC ပရိုဂရမ်များ၏ ကျောရိုးဖြစ်သည့် ဘဏ်လျှို့ဝှက်ချက်အက်ဥပဒေနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်အတွက် ဘဏ်လျှို့ဝှက်အရာရှိတစ်ဦးကို ခန့်အပ်ရန် လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည် အနည်းဆုံးအဖွဲ့ဝင် သုံးဦးပါဝင်သည့် လိုက်နာမှုကော်မတီတစ်ရပ်ကို ဖန်တီးခြင်းနှင့် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေမြင့်မားသော ဖောက်သည်များကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုလည်း လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားသည်။
သဘောတူညီချက်အမိန့်သည် အများအားဖြင့် နှစ်ဖက်စလုံး—ဤကိစ္စတွင်၊ OCC နှင့် Anchorage Digital—တို့သည် ရှေ့သို့ခြေလှမ်းများလှမ်းရန် သဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိထားသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ အမိန့်အရ Anchorage သည် "ပြုပြင်မှုစတင်ခဲ့ပြီး OCC မှသတ်မှတ်ထားသောချို့ယွင်းချက်များကိုကုစားရန်အတွက်လိုအပ်သောနှင့်သင့်လျော်သောခြေလှမ်းများအားလုံးကိုလုပ်ဆောင်ရန်သန္နိဋ္ဌာန်ချထားပါသည်။"
The Block နှင့် မျှဝေထားသော ကြေငြာချက်တွင် Anchorage က "OCC မှ မကြာသေးမီက မျှဝေထားသော တွေ့ရှိချက်များသည် OCC မှ 2021 ခုနှစ်အတွင်း ၎င်း၏ ကြီးကြပ်မှုစွမ်းရည်တွင် တိုးတက်မှုအတွက် နယ်ပယ်များကို ထင်ဟပ်စေပါသည်။"
Anchorage သည် အဆိုပါအချိန်က ငွေကြေးထိန်းချုပ်သူအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေသည့် Brian Brooks လက်အောက်၌ ဇန်နဝါရီလအစောပိုင်းကတည်းက ထုတ်ပြန်ခဲ့သော OCC ၏ အခြေအနေအရ နိုင်ငံတော်ဘဏ်ပဋိဉာဉ်တစ်ရပ်အောက်တွင် လည်ပတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ထိုပဋိညာဉ်၏ သဘောသဘာဝမှာ Anchorage သည် အစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေတစ်မျိုးအောက်တွင် လုပ်ဆောင်နေသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ Michael Hsu က ရာထူးတာဝန်ယူကတည်းက OCC က ဒီလို စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းတွေ ထပ်မထုတ်ပြန်သေးပါဘူး။
အပ်ဒိတ်- 4/21/2022 17:10 EST- ကနဦးထုတ်ဝေပြီးနောက် ရရှိခဲ့သော Anchorage Digital မှ မှတ်ချက်များပါဝင်ရန် ဤဆောင်းပါးကို အပ်ဒိတ်လုပ်ပြီး၊ OCC သည် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရန် အမိန့်အစား သဘောတူညီချက်အမိန့်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း သတ်မှတ်ရန်ဖြစ်သည်။
အရင်းအမြစ်- https://www.theblockcrypto.com/linked/142962/occ-issues-cease-and-desist-order-against-anchorage-digital-over-aml-program?utm_source=rss&utm_medium=rss