Bahamas ၏ Securities Commission (SCB) သည် ဒေဝါလီခံသော crypto လဲလှယ်မှု FTX မှ ဒေါ်လာ ၃.၅ ဘီလီယံ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်း မကြာသေးမီက ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာ 3.5 ရက် 29 တွင်၊ Bahamas တရားရုံးချုပ်သည် ၎င်း၏မိခင်ကုမ္ပဏီ FTX Digital Markets Ltd ထံမှ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရယူရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။
SCB သို့လွှဲပြောင်းပေးသည့် FTX ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။
The Wall Street Journal ၏အဆိုအရ၊ Bahamas Securities Commission ၏အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ Christina Rolle မှအာဏာပိုင်များသည် FTX ၏ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထိန်းချုပ်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်ဟူသောအတည်ပြုချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ CEO နှင့် ပူးတွဲတည်ထောင်သူဟောင်း Sam Bankman-Fried သည် ဟက်ကာ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဒေသအာဏာပိုင်များထံ ဝန်ခံခဲ့သည်။
The Guardian မှ အစီရင်ခံသည့်အတိုင်း SBF သည် အမေရိကန်တွင် လိမ်လည်မှု၊ ငွေကြေးခဝါချမှု ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု၊ FTX ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုနှင့် ကမ်ပိန်းဘဏ္ဍာရေးဥပဒေများကို ချိုးဖောက်မှုတို့ဖြင့် နောက်ပိုင်းတွင် တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရသည်။ ပြီးခဲ့သည့် သီတင်းပတ်က အမေရိကန်သို့ လွှဲအပ်ခံခဲ့ရပြီး မကြာမီ ဒေါ်လာ သန်း ၂၅၀ အာမခံဖြင့် အာမခံရရှိခဲ့သည်။
Bloomberg ၏အဆိုအရကော်မရှင်သည်၎င်းတွင်ယာယီ "သီးသန့်ထိန်းချုပ်မှု" ရှိသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ FTX ပိုင်ဆိုင်မှုများအား တရားရုံးချုပ်မှ ရန်ပုံငွေများ ပြန်လည်ပေးအပ်ရန် အမိန့်မချမချင်း၊ ၎င်းတို့ကို ပိုင်ဆိုင်သော crypto လဲလှယ်ရေး၏ မြီရှင်များနှင့် ဖောက်သည်များထံ ပြန်လည်ပေးအပ်သည်။ FTX CEO John Ray III မှ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသုံးပြုသူများ၏ရန်ပုံငွေများ US ထက်ပိုမိုဆုံးရှုံးခြင်းအတွက် FTX အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အသစ် John Ray III မှပေးသောရာဇသံကြားတွင် ဤအပြောင်းအရွှေ့သည် သုံးစွဲသူများကိုသက်သာရာရစေမည်ဖြစ်သည်။
ကော်မရှင်မှထုတ်ဝေသောသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ- “၂၀၂၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့၊ သီးသန့်ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရှိ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုက်ဆံအိတ်များသို့ လွှဲပြောင်းပေးသည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ကော်မရှင်က ယာယီအားဖြင့် ကော်မရှင်က ချုပ်ကိုင်ထားကြောင်း၊ ဘဟားမားစ်တရားရုံးချုပ်မှ ညွှန်ကြားသည့်အချိန်အထိ၊ ၎င်းတို့ကို ပိုင်ဆိုင်သော ဖောက်သည်များနှင့် မြီရှင်များထံ ပေးအပ်ရန် ကော်မရှင် သို့မဟုတ် FTXDM ၏ ကြွေးရှင်များ၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် ဖောက်သည်များနှင့် မြီရှင်များ၏ အကျိုးအတွက် ဆုံးရှုံးနေသော အိမ်ခြံမြေကို အုပ်ချုပ်သည့် စည်းမျဉ်းများအောက်တွင် စီမံခန့်ခွဲရန် JPL များထံ ပေးအပ်ရန် ကော်မရှင်။"
FTX Melodrama မှ နောက်ထပ်ပြကွက်များ ထွက်ပေါ်လာသည်။
အသက် 30 နှစ်အရွယ် SBF သည် DeFi သင်ကြားရေးဆရာ BowTiedlguana ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအကြံပြုချက်အရ Bahamas ရှိ FOX Hill အကျဉ်းထောင်ပြီးနောက်တွင်သူ၏နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကျခံနေရစဉ် Seychelles တွင်လဲလှယ်မှုတစ်ခုမှဒေါ်လာ 684,000 crypto ကိုငွေထုတ်ခဲ့သည်။ အစိုးရခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ကျော်သုံးစွဲမှု ကန့်သတ်ချက်များအား ချိုးဖောက်ကြောင်း ဖော်ပြခြင်း။
နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကျခံနေရစဉ်တွင် Seychelles ရှိ crypto လဲလှယ်မှုတစ်ခုသို့ ဒေါ်လာ 684k ကို အရှက်တကွဲဖြစ်စေသော crypto တည်ထောင်သူ Sam Bankman-Fried က အရှက်ရစေခဲ့ပါသလား။
တရားရုံး၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဒေါ်လာ ၁,၀၀၀ ထက် ပိုမသုံးရဟူသော စည်းကမ်းချက်များမှာ လွတ်မြောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ကွင်းဆက်အထောက်အထားတွေကို ဆန်းစစ်ကြည့်ရအောင်
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) ဒီဇင်ဘာလတွင် 30, 2022
FTX သည် "ဘဏ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြင်း" ဟုကြေငြာပြီး 11 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ 11 ရက်နေ့တွင် အခန်း 2022 လုပ်ငန်းစဉ်များအောက်တွင် ဒေဝါလီခံမှုအကာအကွယ်အတွက် လျှောက်ထားပြီးနောက် မကြာမီတွင်၊ တိုကင်ဒေါ်လာ ၃၇၂ သန်းနီးပါးသည် လဲလှယ်မှုမှ ခိုးယူခံခဲ့ရသည်။ Blockchain သုတေသနကုမ္ပဏီ Nansen သည် ရုတ်သိမ်းသောအဖွဲ့အစည်းသည် တစ်ရက်အတွင်း တိုကင်များ လဲလှယ်မှုမှ ဒေါ်လာသန်း 372 ကျော် စီးဆင်းနေသည်ကို တွေ့ခဲ့ရကြောင်း ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။
Crypto လဲလှယ်မှုသည် ကုမ္ပဏီ၏ပိုက်ဆံအိတ်မှ ခန့်မှန်းခြေဒေါ်လာ 447 သန်းကို သုတ်သင်ရှင်းလင်းခဲ့သည့် သံသယရှိဟက်ကာတစ်ခုတွင် ပစ်မှတ်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ CNBC ၏အဆိုအရတရားခံ၏အမည်ကိုမတွေ့ရှိရသေးပါ။
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/over-3-5-billion-of-ftx-assets-under-bahamas-exclusive-control/