ဗင်နီဇွဲလားရေနံရောင်းချမှုအမြတ်အစွန်းများကိုခဝါချရန်နှင့်ရုရှားစစ်တပ်အတွက်စက်ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန် shell ကုမ္ပဏီများနှင့် cryptocurrencies ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကိုချိုးဖောက်မှုအတွက်တရားရေးဌာနသည်စွပ်စွဲထားသောရာဇ၀တ်ဂိုဏ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
တရားရေးဌာနသည် ပါဝင်သူ နှစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး အခြားငါးဦးကို တရားစွဲဆိုခဲ့ကြောင်း အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်. "တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့လူတိုင်းကို ဖမ်းဆီးဖို့ ကျွန်တော်တို့ ရှာဖွေနေပါတယ်" ဟု သတင်းစာ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက The Block သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
New York အရှေ့ပိုင်းခရိုင်တွင် တင်သွင်းထားသော တိုင်ကြားချက်တွင် သမ္မတ Donald Trump ရာထူးသက်တမ်းအတွင်း အမေရိကန်က ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော အစိုးရပိုင် ရေနံကုမ္ပဏီ Petroleos de Venezuela SA အနီးတဝိုက်တွင် အာရုံစိုက်ထားသည့် ကုန်သွယ်မှုအစီအစဉ်ကို ဖော်ပြထားပြီး၊ ရုရှားနိုင်ငံသားများအားဖြင့်။
Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH သည် Sukhoi နှင့် MiG-29 တိုက်လေယာဉ်များအပါအဝင် ရုရှားစစ်ဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများအတွက် အစိတ်အပိုင်းများရှာဖွေရန် ၎င်း၏ရာထူးကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ ဗင်နီဇွဲလားရေနံကုမ္ပဏီအတွက် အမေရိကန်၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများသည် ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်အများအပြားမှ ဖြတ်တောက်ထားသည့် ၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်ကို ငွေရှာရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်။
စွဲချက်တင်ထားသော ချိုးဖောက်မှုများစွာရှိသည့်အထဲမှ အဖမ်းခံရသူ ၃ ဦးမှာ “PDVSA မှ Tether (“USDT”) မှတဆင့် ဗင်နီဇွဲလားရေနံစည် 500,000 ပါဝင်သော အရောင်းအ၀ယ်တစ်ခုကို စားသုံးခဲ့ကြောင်း တရားရေးဌာနက ဆိုသည်။
အခြားနေရာများတွင်၊ အာဏာပိုင်များသည် အမည်မသိ cryptocurrencies ပုံစံဖြင့် ကုမ္ပဏီများ၏ အော်ပရေတာများကြားတွင် ဒေါ်လာ ၃ သန်းကျော်တန်ဖိုးရှိသော ငွေပေးငွေယူတစ်ခုကို ဖော်ထုတ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
ဖမ်းဆီးခံရသူများထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်သည့် Yury Orekhin သည် ပူးပေါင်းကြံစည်သူထံ စာရေးခဲ့သည်– “စိတ်မပူနဲ့၊ စိတ်ဖိစီးစရာ မရှိပါဘူး။ ဆိုက်ကပ်စပြုသည်နှင့်တပြိုင်နက် ကျွန်ုပ်တို့ ချက်ချင်းလွှဲပြောင်းပေးပါမည်။ USDT သည် SMS ကဲ့သို့ လျင်မြန်စွာ အလုပ်လုပ်ပါသည်။”
ဗင်နီဇွဲလားသည် crypto ကိုတစ်ဦးအဖြစ်ကြည့်ရှုခဲ့သည်မှာဒါပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပါ။ အကျိုးအမြတ်ကို ဆိုလိုသည်။ အမေရိကန်၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအောက်တွင် ၎င်း၏ ရေနံများထံမှ ၎င်း၏ ကံကြမ္မာဆိုး Crypto ဖြစ်သည့် El Petro သည် ရေနံတစ်စည်၏တန်ဖိုးတွင် ထည့်သွင်းထားသော နိုင်ငံတကာ တည်ငြိမ်သောဒင်္ဂါးပြားအဖြစ် လုပ်ဆောင်ရန် ရည်ရွယ်သည် — US ၏ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက် ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်။
© 2022 The Block Crypto, Inc. All Rights Reserved ။ ဤဆောင်းပါးသည်အချက်အလက်ဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုတရားဝင်၊ အခွန်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဘဏ္financialာရေးသို့မဟုတ်အခြားအကြံဥာဏ်အဖြစ်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
အရင်းအမြစ်- https://www.theblock.co/post/178421/us-authorities-indict-alleged-money-laundering-ring-that-sold-venezuelan-oil-for-usdt?utm_source=rss&utm_medium=rss